Вашингтон, округ Колумбия, 14 января 2025 года — В шаге, который эксперты называют беспрецедентным и потенциально «смертельным ударом» по глобальной коррупции, Министерство финансов США объявило о запуске операции по принудительной очистке мировой долларовой системы от грязных денег.
Документ представляет собой законопроект, представленный в 119‑м Конгрессе, а именно Закон о борьбе с глобальной коррупцией 2025 года. Он направлен на выявление и борьбу с коррупцией во всем мире путем создания многоуровневого списка стран на основе их уровней правительственной коррупции и усилий по ее решению. Законопроект определяет такие термины, как «коррумпированный субъект» и «значительная коррупция», и обязывает ежегодно публиковать рейтинг иностранных государств государственным секретарем на основе соответствия установленным стандартам борьбы с коррупцией.
Центральным элементом инициативы должен стать новый законодательный акт — ‘‘Combating Global Cor-
3 ruption Act of 2025’’, направленный на то, чтобы выявить, изолировать и де-факто обесценить нелегальные долларовые активы по всему миру.
Официальный текст законопроекта можно найти здесь (govinfo.gov).
«Если ваши доллары не чистые — они мусор», — заявил высокопоставленный представитель Минфина на закрытом брифинге. — «Эпоха сокрытия богатства в тени закончилась. Мы превращаем прозрачность в оружие».
Что меняется: механизм цифровой санации
Ключевые положения закона включают:
- Создание единой цифровой системы отслеживания серийных номеров купюр, в рамках которой незарегистрированные доллары, замеченные в преступных схемах, будут помечены как недействительные.
- Оффшорные финансовые учреждения по всему миру обязаны в течение 90 дней раскрыть наличие долларовых резервов, превышающих определённый лимит. Несоблюдение — прямой путь к санкциям, блокировке активов и исключению из долларовой клиринговой системы.
- Формирование международных оперативных групп, которые уже сотрудничают с Интерполом, FATF, а также частными разведывательными фирмами и сетями осведомителей. Особое внимание — на Дубай, Швейцарию, Карибские юрисдикции, и некоторые африканские и азиатские офшоры.
Глобальная охота: кто в прицеле
В зоне риска:
- Транснациональные преступные синдикаты, хранящие доходы от наркотрафика и торговли оружием в наличной валюте.
- Коррумпированные чиновники, использующие офшорные юрисдикции для сокрытия взяток и хищений.
- Бизнес-элиты и олигархи, скупавшие недвижимость за наличные в Лондоне, Нью-Йорке и Дубае.
- Серые схемы переводов — хавала, хуэйди и подобные системы, обходящие официальные банки.
Международная поддержка и последствия
Германия, Мексика и Турция уже заявили о поддержке американской инициативы. Несколько стран разрабатывают аналогичные законопроекты и программы «аудита подотчетности доллара». По данным OCCRP и ICIJ во многих странах начались расследования по офшорным активам, связанным с бывшими политиками, на основе журналистских расследовании и утечек оффшорных баз данных.
Финансовый апокалипсис для черного рынка?
Экономисты предполагают:
- До $400 млрд в наличных резервах могут обесцениться за одну ночь.
- «Теневая долларовая экономика» может рухнуть под весом требований верификации.
- Владение незарегистрированной наличностью превращается в финансовую ловушку, а не в актив.
Предупреждение элитам: либо легализуй, либо теряй
«У вас есть два варианта: заявить или потерять», — говорится в официальном сообщении Минфина.
Этот закон знаменует новую фазу геоэкономической политики США, где доллар больше не просто глобальная валюта, а инструмент регулирования прозрачности, законности и лояльности.
To identify and combat corruption in countries, to establish a tiered list of countries with respect to levels of corruption by their governments and their efforts to combat such corruption, and to evaluate whether foreign persons engaged in significant corruption should be specially designated nationals under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.
