-9 C
Астана
30 ноября, 2021
Image default

Наши самые ценные уроки из Документов Пандоры

Что может быть самым интересным аспектом выпуска « Документов Пандоры» на прошлой неделе — эпической утечки информации, раскрывающей скрытое богатство и роль офшорных финансовых центров в предоставлении убежища для избежания налогов и отмывания незаконных средств — это то, что на самом деле они мало что говорят нам о том, что мы еще не знали. 

Истории, безусловно, новые и захватывающие. Католический орден , опозоренный международным скандалом с педофилией, тайно владел недвижимостью и другими активами США на сумму около 300 миллионов долларов через сеть трастов и инвестиционную компанию. Деньги накапливались в то время, когда жертвы сексуального насилия требовали компенсации за причиненный вред. 

В общей сложности расследование обнаружило 206 трастов в США, связанных с 41 страной. По данным следователей , «около 30 трастов владели активами, связанными с людьми или компаниями, обвиняемыми в мошенничестве, взяточничестве или нарушениях прав человека в некоторых из наиболее уязвимых сообществ мира». Нам драматическим образом напомнили, что перечень вреда, причиняемого такой практикой, реален и велик. 

Однако уроки не так уж и новы. Мы уже знали, что оффшорные финансовые центры хранят больше денег, чем большинство людей может себе представить — по крайней мере, 84 миллиона счетов с активами на 11 триллионов долларов в 2019 году. Анонимные корпоративные структуры являются основным средством перемещения этих денег через границы в безопасные убежища. Недвижимость на дорогих рынках — это магнит для тайных денег и отмывания денег. Развивающиеся страны больше всего страдают от потери доходов, и, что наиболее важно, США и другие страны с развитой экономикой являются последовательными центральными игроками в этих схемах ухода от налогов и отмывания денег.   

Этот последний пункт, США как посредник, хотя и не является разоблачающим, но является важным центром этого последнего информационного потока. В отличие от предыдущих утечек, Документы Пандоры объясняют взрывной рост трастовой индустрии династии в Южной Дакоте и других штатах. В рассказах подробно рассказывается о содействующей роли всех типов американских поставщиков корпоративных услуг и о том, как они помогают клиентам скрывать средства.  

В недавнем интервью репортеру Швейцарского общественного радио меня спросили, раскрывают ли эти истории определенное лицемерие, когда официальные лица и банкиры США читают лекции швейцарцам о финансовой тайне. Администрация Байдена, Конгресс США и вся индустрия финансовых услуг США должны быть смущены тем, что такой вопрос может быть задан правдоподобно. 

В течение многих лет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, многосторонний орган, устанавливающий глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег, обращалась к США по поводу значительных пробелов в наших финансовых правилах. В частности, он отметил отсутствие прозрачности и надзора за агентами, которые помогают в создании корпораций США, а также за нашими рынками недвижимости и частных инвестиций. 

Хорошая новость заключается в том, что ранее в этом году Конгресс принял двухпартийный закон под названием « Акт о корпоративной прозрачности», чтобы пресечь злоупотребления анонимными подставными компаниями. Это значимый и необходимый первый шаг. При разработке правил реализации закона администрация Байдена должна уделять особое внимание примерам из многочисленных историй злоупотреблений доверительными фондами, отмеченным в Документах Пандоры, насколько это возможно в рамках закона.  

Администрация также должна воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить о планах расширить и сделать постоянную целевую пилотную программу, которая привлечет к ответственности сектор недвижимости и поможет выявлять грязные деньги, отмытые через недвижимость США. Им также следует доработать правила борьбы с отмыванием денег для частного инвестиционного сектора, в том числе для прямых инвестиций, хедж-фондов и венчурных компаний, которые остаются ключевым средством проникновения грязных денег в финансовую систему США. 

Сложность, создаваемая за долгие годы умными юристами и другими «привратниками» нашей финансовой системы, потребует дополнительных законов, чтобы полностью разобраться. Чтобы закрыть лазейки, используемые этими профессиональными посредниками в отмывании денег и коррупции, потребуется время и поддержка обеих партий. Между тем администрация Байдена уже имеет полномочия предпринять вышеуказанные действия. Им просто нужно сделать то, что нам напомнили в Документах Пандоры, и это необходимо, если США надеются обуздать коррупционную финансовую практику. 

Благодаря «Документам Пандоры» консорциум журналистов из десятков стран дал нам еще более четкое представление об архитектуре, которая поддерживает секретную и деструктивную финансовую систему. США должны действовать в связи с этим последним скандалом, чтобы развить прогресс и положить конец эксплуатации оффшорных финансовых центров.   

Источник: https://thehill.com/

архивные статьи по теме

Сага о Масимове: первый класс для всей семьи

ГАЗЕТА — Настоящему индейцу везде ништяк

Анализ проекта Конституции Кыргызской Республики

Editor