Наши самые ценные уроки из Документов Пандоры

Что может быть самым инте­рес­ным аспек­том выпус­ка « Доку­мен­тов Пан­до­ры» на про­шлой неде­ле — эпи­че­ской утеч­ки инфор­ма­ции, рас­кры­ва­ю­щей скры­тое богат­ство и роль офшор­ных финан­со­вых цен­тров в предо­став­ле­нии убе­жи­ща для избе­жа­ния нало­гов и отмы­ва­ния неза­кон­ных средств — это то, что на самом деле они мало что гово­рят нам о том, что мы еще не знали. 

Исто­рии, без­услов­но, новые и захва­ты­ва­ю­щие. Като­ли­че­ский орден , опо­зо­рен­ный меж­ду­на­род­ным скан­да­лом с педо­фи­ли­ей, тай­но вла­дел недви­жи­мо­стью и дру­ги­ми акти­ва­ми США на сум­му око­ло 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров через сеть тра­с­тов и инве­сти­ци­он­ную ком­па­нию. День­ги накап­ли­ва­лись в то вре­мя, когда жерт­вы сек­су­аль­но­го наси­лия тре­бо­ва­ли ком­пен­са­ции за при­чи­нен­ный вред. 

В общей слож­но­сти рас­сле­до­ва­ние обна­ру­жи­ло 206 тра­с­тов в США, свя­зан­ных с 41 стра­ной. По дан­ным сле­до­ва­те­лей , «око­ло 30 тра­с­тов вла­де­ли акти­ва­ми, свя­зан­ны­ми с людь­ми или ком­па­ни­я­ми, обви­ня­е­мы­ми в мошен­ни­че­стве, взя­точ­ни­че­стве или нару­ше­ни­ях прав чело­ве­ка в неко­то­рых из наи­бо­лее уяз­ви­мых сооб­ществ мира». Нам дра­ма­ти­че­ским обра­зом напом­ни­ли, что пере­чень вре­да, при­чи­ня­е­мо­го такой прак­ти­кой, реа­лен и велик. 

Одна­ко уро­ки не так уж и новы. Мы уже зна­ли, что офф­шор­ные финан­со­вые цен­тры хра­нят боль­ше денег, чем боль­шин­ство людей может себе пред­ста­вить — по край­ней мере, 84 мил­ли­о­на сче­тов с акти­ва­ми на 11 трил­ли­о­нов дол­ла­ров в 2019 году. Ано­ним­ные кор­по­ра­тив­ные струк­ту­ры явля­ют­ся основ­ным сред­ством пере­ме­ще­ния этих денег через гра­ни­цы в без­опас­ные убе­жи­ща. Недви­жи­мость на доро­гих рын­ках — это маг­нит для тай­ных денег и отмы­ва­ния денег. Раз­ви­ва­ю­щи­е­ся стра­ны боль­ше все­го стра­да­ют от поте­ри дохо­дов, и, что наи­бо­лее важ­но, США и дру­гие стра­ны с раз­ви­той эко­но­ми­кой явля­ют­ся после­до­ва­тель­ны­ми цен­траль­ны­ми игро­ка­ми в этих схе­мах ухо­да от нало­гов и отмы­ва­ния денег. 

Этот послед­ний пункт, США как посред­ник, хотя и не явля­ет­ся раз­об­ла­ча­ю­щим, но явля­ет­ся важ­ным цен­тром это­го послед­не­го инфор­ма­ци­он­но­го пото­ка. В отли­чие от преды­ду­щих уте­чек, Доку­мен­ты Пан­до­ры объ­яс­ня­ют взрыв­ной рост тра­с­то­вой инду­стрии дина­стии в Южной Дако­те и дру­гих шта­тах. В рас­ска­зах подроб­но рас­ска­зы­ва­ет­ся о содей­ству­ю­щей роли всех типов аме­ри­кан­ских постав­щи­ков кор­по­ра­тив­ных услуг и о том, как они помо­га­ют кли­ен­там скры­вать средства. 

В недав­нем интер­вью репор­те­ру Швей­цар­ско­го обще­ствен­но­го радио меня спро­си­ли, рас­кры­ва­ют ли эти исто­рии опре­де­лен­ное лице­ме­рие, когда офи­ци­аль­ные лица и бан­ки­ры США чита­ют лек­ции швей­цар­цам о финан­со­вой тайне. Адми­ни­стра­ция Бай­де­на, Кон­гресс США и вся инду­стрия финан­со­вых услуг США долж­ны быть сму­ще­ны тем, что такой вопрос может быть задан правдоподобно. 

В тече­ние мно­гих лет Груп­па раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, мно­го­сто­рон­ний орган, уста­нав­ли­ва­ю­щий гло­баль­ные стан­дар­ты борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, обра­ща­лась к США по пово­ду зна­чи­тель­ных про­бе­лов в наших финан­со­вых пра­ви­лах. В част­но­сти, он отме­тил отсут­ствие про­зрач­но­сти и над­зо­ра за аген­та­ми, кото­рые помо­га­ют в созда­нии кор­по­ра­ций США, а так­же за наши­ми рын­ка­ми недви­жи­мо­сти и част­ных инвестиций. 

Хоро­шая новость заклю­ча­ет­ся в том, что ранее в этом году Кон­гресс при­нял двух­пар­тий­ный закон под назва­ни­ем « Акт о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти», что­бы пре­сечь зло­упо­треб­ле­ния ано­ним­ны­ми под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Это зна­чи­мый и необ­хо­ди­мый пер­вый шаг. При раз­ра­бот­ке пра­вил реа­ли­за­ции зако­на адми­ни­стра­ция Бай­де­на долж­на уде­лять осо­бое вни­ма­ние при­ме­рам из мно­го­чис­лен­ных исто­рий зло­упо­треб­ле­ний дове­ри­тель­ны­ми фон­да­ми, отме­чен­ным в Доку­мен­тах Пан­до­ры, насколь­ко это воз­мож­но в рам­ках закона. 

Адми­ни­стра­ция так­же долж­на вос­поль­зо­вать­ся этой воз­мож­но­стью, что­бы объ­явить о пла­нах рас­ши­рить и сде­лать посто­ян­ную целе­вую пилот­ную про­грам­му, кото­рая при­вле­чет к ответ­ствен­но­сти сек­тор недви­жи­мо­сти и помо­жет выяв­лять гряз­ные день­ги, отмы­тые через недви­жи­мость США. Им так­же сле­ду­ет дора­бо­тать пра­ви­ла борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег для част­но­го инве­сти­ци­он­но­го сек­то­ра, в том чис­ле для пря­мых инве­сти­ций, хедж-фон­дов и вен­чур­ных ком­па­ний, кото­рые оста­ют­ся клю­че­вым сред­ством про­ник­но­ве­ния гряз­ных денег в финан­со­вую систе­му США. 

Слож­ность, созда­ва­е­мая за дол­гие годы умны­ми юри­ста­ми и дру­ги­ми «при­врат­ни­ка­ми» нашей финан­со­вой систе­мы, потре­бу­ет допол­ни­тель­ных зако­нов, что­бы пол­но­стью разо­брать­ся. Что­бы закрыть лазей­ки, исполь­зу­е­мые эти­ми про­фес­си­о­наль­ны­ми посред­ни­ка­ми в отмы­ва­нии денег и кор­руп­ции, потре­бу­ет­ся вре­мя и под­держ­ка обе­их пар­тий. Меж­ду тем адми­ни­стра­ция Бай­де­на уже име­ет пол­но­мо­чия пред­при­нять выше­ука­зан­ные дей­ствия. Им про­сто нуж­но сде­лать то, что нам напом­ни­ли в Доку­мен­тах Пан­до­ры, и это необ­хо­ди­мо, если США наде­ют­ся обуз­дать кор­руп­ци­он­ную финан­со­вую практику. 

Бла­го­да­ря «Доку­мен­там Пан­до­ры» кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов из десят­ков стран дал нам еще более чет­кое пред­став­ле­ние об архи­тек­ту­ре, кото­рая под­дер­жи­ва­ет сек­рет­ную и деструк­тив­ную финан­со­вую систе­му. США долж­ны дей­ство­вать в свя­зи с этим послед­ним скан­да­лом, что­бы раз­вить про­гресс и поло­жить конец экс­плу­а­та­ции офф­шор­ных финан­со­вых центров. 

Источ­ник: https://thehill.com/