-5 C
Астана
28 октября, 2021
Image default

Минфин озвучил список неприкасаемых

 

Создан­ное в рес­пуб­ли­ке ведом­ство по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег – Коми­тет по финан­со­во­му мони­то­рин­гу при Мини­стер­стве финан­сов – никак не может уточ­нить раз­мер казах­стан­ской «тене­вой» экономики.

 

Автор: Серик БАЙДАУЛЕТОВ

 

 

На семи­на­ре «Про­ти­во­дей­ствие отмы­ва­нию денег: наци­о­наль­ное зако­но­да­тель­ство и опыт стран Евро­пей­ско­го сою­за» заме­сти­тель пред­се­да­те­ля этой струк­ту­ры София Айса­га­ли­е­ва, опе­ри­руя дан­ны­ми по раз­ме­ру «тени», посто­ян­но под­чер­ки­ва­ла, что озву­чи­ва­ет лишь при­знан­ные судом офи­ци­аль­ные дан­ные. Неофи­ци­аль­ные же циф­ры не зна­ет никто — и немуд­ре­но: меж­ду­на­род­ные экс­пер­ты отме­ча­ют в сво­их реко­мен­да­ци­ях, что глав­ных «тене­ви­ков» Казах­стан и не дума­ет выво­дить из «сумра­ка».

 

В шаге от «чер­но­го списка»

 

Семи­нар, на кото­рых собра­ли в основ­ном пред­ста­ви­те­лей казах­стан­ско­го бан­ков­ско­го сек­то­ра, под­ра­зу­ме­вал их обу­че­ние, а не раз­гла­ше­ние каких-то сек­ре­тов Поли­ши­не­ля. Одна­ко у нас такая стра­на, что гово­рить о каких-то про­бе­мах без кра­мо­лы не может даже гос­слу­жа­щий, кото­рый за эту кра­мо­лу может выле­теть со сво­е­го места.

 

Вот и Айса­га­ли­е­ва, волей-нево­лей, вынуж­де­на была назвать несколь­ко пре­не­при­ят­ных для казах­стан­ских вла­стей фак­тов: начав с исто­рии появ­ле­ния в стране коми­те­та по фин­мо­ни­то­рин­гу, она при­зна­ла, что Казах­стан пошел на этот шаг исклю­чи­тель­но «по внеш­ним при­чи­нам», посколь­ку дру­гие госу­дар­ства вво­дят опре­де­лен­ные огра­ни­че­ния на рабо­ту со стра­на­ми, где таких орга­нов не существует.

 

- В 2003 году появи­лись в мире пер­вые «чер­ные» спис­ки тех стран, кото­рые не при­дер­жи­ва­лись все­об­щих стан­дар­тов, и настал такой момент, когда Казах­стан заду­мал­ся над послед­стви­я­ми, — дала она понять, что никто бы и не стал заво­дить коми­тет, если бы не гро­зи­ли огра­ни­че­ния в тор­гов­ле и инвестициях.

 

К октяб­рю 2010 года мы окон­ча­тель­но «созре­ли» для созда­ния и нор­ма­тив­но-пра­во­вой базы, и спе­цор­га­на по финан­со­во­му мони­то­рин­гу «подо­зри­тель­ных» средств. Но при­е­хав­шие в стра­ну кол­ле­ги из ана­ло­гич­ных евразий­ских струк­тур дали ново­рож­ден­но­му казах­стан­ско­му коми­те­ту такую оцен­ку, что казах­стан­ские «коми­тет­чи­ки», по сло­вам Айса­га­ли­е­вой, «были в шоке» от коли­че­ства претензий.

 

- В «чер­ный» спи­сок мы не попа­ли, но про­шли про­вер­ку на гра­ни: мно­го заме­ча­ний было выска­за­но, и мы попа­ли на теку­щий мони­то­ринг в тече­ние двух лет, за кото­рые мы долж­ны эти заме­ча­ния устра­нить, — пояс­ни­ла она.

 

«Выс­ших» не касается

 

Озву­чи­вать эти заме­ча­ния на семи­на­ре зам­пред коми­те­та не ста­ла, но неко­то­рые из них попа­ли в раз­да­точ­ные мате­ри­а­лы к семи­на­ру и содер­жа­ли явную и непри­кры­тую кра­мо­лу. Как вам такой «евразий­ский» пас­саж: «Закон (о фин­мо­ни­то­рин­ге подо­зри­тель­ных средств —   авт.) не  рас­про­стра­ня­ет­ся на наци­о­наль­ных пуб­лич­ных долж­ност­ных лиц Рес­пуб­ли­ки Казахстан» (!).

 

Кто такие эти пуб­лич­ные долж­ност­ные лица, объ­яс­нять, дума­ет­ся, не нуж­но — спи­сок может быть широ­ким, но в любом слу­чае туда вхо­дят и «ноль пер­вый», и пре­мьер-министр, и аки­мы, кото­рые у нас дав­но, хоть и неофи­ци­аль­но, срос­лись с биз­не­сом. И вот тут ста­но­вит­ся понят­но, поче­му Мин­фин никак не опре­де­лит­ся с раз­ме­ром «тене­вой» эко­но­ми­ки — глав­ные-то ее локо­мо­ти­вы  оста­ют­ся непри­ка­са­е­мы­ми. И могут финан­си­ро­вать что угод­но, и могут отмы­вать любые сум­мы — их тран­зак­ции нахо­дят­ся под надеж­ной охра­ной закона.

 

Неуди­ви­тель­но, что сум­ма «уста­нов­лен­но­го» ущер­ба от «тени» в 2011 году, назван­ная Айса­га­ли­е­вой, вызва­ла смеш­ки в зале.

 

- Толь­ко за послед­ний год в сфе­ре «тене­во­го» обо­ро­та выяв­ле­но 3127 надопре­ступ­ле­ний с ущер­бом свы­ше 112 мил­ли­ар­дов тен­ге, из кото­рых воз­ме­ще­но 61,2 мил­ли­ар­да тен­ге, — заяви­ла она.

 

Но, видя реак­цию зала, вынуж­де­на была под­черк­нуть, что речь идет о сум­мах, при­знан­ных к рас­смот­ре­нию суда­ми (точ­нее, дове­ден­ны­ми орга­на­ми след­ствия до судов).

 

- Конеч­но, эта циф­ра по срав­не­нию с ВВП в 2011 году не столь вели­ка, ВВП у нас был 27,3 трил­ли­о­на тен­ге, то есть эта циф­ра состав­ля­ет сотые про­цен­та ВВП, но это то, что выяв­ле­но, то, что при­зна­но судом, — оправ­ды­ва­лась зам­пред комитета.

 

Айса­га­ли­е­ва уточ­ни­ла, что в Казах­стане, соглас­но прак­ти­ке орга­нов финан­со­вой поли­ции и про­ку­ра­ту­ры, к «тене­вой» эко­но­ми­ке отно­сят нало­го­вые пре­ступ­ле­ния, лже­пред­при­ни­ма­тель­ство, обо­рот неучтен­ной про­дук­ции, эко­но­ми­че­скую кон­тра­бан­ду, лега­ли­за­цию средств, добы­тых пре­ступ­ным путем, а так­же вывод капи­та­ла за рубеж.

 

Кат­ком по контрагентам

 

По послед­ней «ста­тье» было бы очень инте­рес­но полу­чить хоть какие-то дан­ные, но посколь­ку недви­жи­мость за рубе­жом у нас ску­па­ют в основ­ном те самые непри­кос­но­вен­ные пуб­лич­ные лица, пред­ста­ви­тель­ни­ца Мин­фи­на скон­цен­три­ро­ва­лась на самом без­опас­ном — на лжепредпринимательстве.

 

- Еже­год­ный рост пре­ступ­ле­ний по фак­там лже­пред­при­ни­ма­тель­ства состав­ля­ет 20—30%, при­чи­нен­ный по ним ущерб воз­рос с 13,4 мил­ли­ар­дов тен­ге в 2008 году до 68,2 мил­ли­ар­дов в 2010 году, то есть в 5 раз, — кон­ста­ти­ро­ва­ла она.  — В про­шлом году уста­нов­лен­ный ущерб по пре­ступ­ле­ни­ям этой кате­го­рии пре­вы­сил 33 мил­ли­ар­да тен­ге, за пери­од с 2006 по 2010 год в Казах­стане 671 субъ­ект при­знан суда­ми лже­пред­при­я­ти­ем, поте­ри бюд­же­та по НДС по ним соста­ви­ли 76,8 мил­ли­ар­дов тен­ге, — доба­ви­ла Айсагалиева.

 

Как сле­до­ва­ло из изло­жен­ных в раз­дат­ке к семи­на­ру дан­ных Нало­го­во­го коми­те­та, с 2007 по 2011 годы с контр­аген­тов лже­пред­при­я­тий стор­ни­ро­ва­но нало­гов на сум­му более 75,8 мил­ли­ар­дов тен­ге, что состав­ля­ет 47% от сум­мы при­чи­нен­но­го ущер­ба в 125 мил­ли­ар­дов тен­ге по фак­там лже­пред­при­ни­ма­тель­ства. В свя­зи с чем в зам­пре­де  коми­те­та взыг­ра­ло человеколюбие.

 

- Я бы хоте­ла обра­тить вни­ма­ние, что тема контр­аген­тов доста­точ­но ост­рая, вызы­ва­ла мно­го обсуж­де­ний, но сре­ди них мно­го было тех, кто не знал, что рабо­та­ет с лже­пред­при­я­ти­я­ми, — заяви­ла она. — Тем не менее, эти сдел­ки были при­зна­ны фик­тив­ны­ми, и эти пред­при­я­тия постра­да­ли, постра­дал легаль­ный биз­нес. А если бы был кто-то, кто мог бы пре­ду­пре­дить их или предот­вра­тить эту тран­зак­цию, этот легаль­ный биз­нес не постра­дал, — обра­ти­лась Айса­га­ли­е­ва к участ­ни­кам семи­на­ра — пред­ста­ви­те­лям бан­ков, кото­рые по зако­ну обя­за­ны инфор­ми­ро­вать коми­тет фин­мо­ни­то­рин­га о подо­зри­тель­ных операциях.

 

- На самом деле, ста­биль­ность легаль­но­го биз­не­са — это ста­биль­ность бан­ков в том чис­ле, пото­му что этот легаль­ный биз­нес — это ваш кли­ент, и вы, по сути, долж­ны бес­по­ко­ить­ся о том, что­бы они чув­ство­ва­ли себя хоро­шо и ком­форт­но, — про­дол­жа­ла она взы­вать к разу­му сотруд­ни­ков банков.

 

И, посколь­ку это была послед­няя здра­вая мысль, выска­зан­ная на семи­на­ре вслух, прес­се оста­лось зарыть­ся в «раз­дат­ку», в кото­рой ука­зы­ва­лось, что коли­че­ство пла­тель­щи­ков НДС, участ­ву­ю­щих в «обналь­ных» схе­мах, колеб­лет­ся в Казах­стане от 7 до 8% в год от их обще­го чис­ла. «Соот­но­ше­ние потерь НДС от выше­ука­зан­ной кате­го­рии нало­го­пла­тель­щи­ков к общей сум­ме поступ­ле­ний от НДС толь­ко за 2009 год соста­ви­ло 14,5 % (47,4 мил­ли­ар­да тен­ге)», — гово­рит­ся там же.

 

…В общем, с лже­пред­при­я­ти­я­ми и обна­лом мы как-нибудь спра­вим­ся. С ука­за­ни­ем экс­пер­тов ЕАГ на то, что в Казах­стане отсут­ству­ет пря­мой запрет на откры­тие ано­ним­ных сче­тов или сче­тов на вымыш­лен­ные рек­ви­зи­ты — тоже.  К  стра­нам, не выпол­ня­ю­щим меж­ду­на­род­ные стан­дар­ты в обла­сти борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, кон­крет­ные меры воз­дей­ствия уста­но­вим, как того тре­бу­ют евразий­цы. А вот с долж­ност­ны­ми пуб­лич­ны­ми лица­ми, кото­рые, соб­ствен­но, в стране и бан­ку­ют, нам что делать? Вопрос, на кото­рый ника­кое ЕАГ и ника­кой ФАТФ за нас не ответит…

View article:
Мин­фин озву­чил спи­сок неприкасаемых

архивные статьи по теме

Крис Риклтон: «Придет день, когда Казахстаном будут руководить более ответственные люди»

Editor

Евросоюз предложит сторожевому псу для решения проблем, связанных с отмыванием денег, выявленных FinCEN Files

Editor

Вывод войск США из Афганистана. Американские военные придут в Центральную Азию?

Editor