8 C
Астана
28 сентября, 2021
Image default

Министерство юстиции США вернуло украденные средства из Малайзии на сумму более 1 миллиарда долларов

ВАШИНГТОН — Мини­стер­ство юсти­ции США заяви­ло в чет­верг, что вер­ну­ло допол­ни­тель­но 452 мил­ли­о­на дол­ла­ров, укра­ден­ных из инве­сти­ци­он­но­го фон­да Малай­зии, извест­но­го как 1Malaysia Development Berhad (1MDB), в резуль­та­те чего общая сум­ма денег, репа­три­и­ро­ван­ных пра­ви­тель­ству Малай­зии за послед­ние пять лет, соста­ви­ла не менее 1,2 мил­ли­ар­да долларов. .

Сред­ства были отмы­ты через меж­ду­на­род­ные финан­со­вые инсти­ту­ты в США, Швей­ца­рии, Син­га­пу­ре и Люк­сем­бур­ге, гово­рит­ся в заяв­ле­нии Мини­стер­ства юстиции.

1MDB был создан в 2009 году для при­вле­че­ния мил­ли­ар­дов дол­ла­ров с помо­щью гло­баль­но­го парт­нер­ства и пря­мых ино­стран­ных инве­сти­ций для «улуч­ше­ния бла­го­со­сто­я­ния малай­зий­ско­го наро­да», соглас­но дан­ным Мини­стер­ства юстиции.

Вме­сто это­го высо­ко­по­став­лен­ные долж­ност­ные лица, парт­не­ры 1MDB и биз­нес­мен Лоу Тхэк Джо, извест­ный как Джо Лоу, обви­ня­ют­ся в хище­нии более 4,5 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров из фон­да в пери­од с 2009 по 2015 годы, по дан­ным Мини­стер­ства юстиции.

В скан­да­ле, кото­рый потряс финан­со­вый мир, про­ку­ра­ту­ра заяв­ля­ет, что руко­во­ди­те­ли потра­ти­ли укра­ден­ные день­ги на пред­ме­ты рос­ко­ши, такие как доро­гие дома и недви­жи­мость в Бевер­ли-Хил­лз, Нью-Йор­ке и Лон­доне; 300-футо­вая суперях­та; и изоб­ра­зи­тель­ное искус­ство Моне и Ван Гога. Часть укра­ден­ных денег была исполь­зо­ва­на для под­ку­па ино­стран­ных чиновников.

С 2016 года Мини­стер­ство юсти­ции заяви­ло, что им уда­лось вер­нуть более 1,7 мил­ли­ар­да дол­ла­ров акти­вов, укра­ден­ных из мала­зий­ско­го фон­да. По сооб­ще­нию ведом­ства, попыт­ки вер­нуть допол­ни­тель­ные акти­вы, свя­зан­ные с кор­руп­ци­он­ным скан­да­лом, продолжаются.

В скан­да­ле заме­ша­ны круп­ные финан­со­вые инсти­ту­ты и руко­во­ди­те­ли высо­ко­го уров­ня. В про­шлом году Goldman Sachs из Нью-Йор­ка согла­сил­ся выпла­тить более 2,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров для уре­гу­ли­ро­ва­ния граж­дан­ских и уго­лов­ных обви­не­ний, воз­буж­ден­ных в США, Вели­ко­бри­та­нии, Син­га­пу­ре и дру­гих странах.

В 2018 году феде­раль­ное боль­шое жюри в Нью-Йор­ке предъ­яви­ло обви­не­ние Джо и быв­ше­му руко­во­ди­те­лю Goldman Sachs Нг Чонг Хва, так­же извест­но­му как Род­жер Нг, по обви­не­нию в сго­во­ре с целью отмы­ва­ния мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, при­сво­ен­ных 1MDB, и сго­во­ре с целью нару­ше­ния Зако­на о борь­бе с кор­руп­ци­ей за рубе­жом путем упла­ты нало­гов. взят­ки раз­лич­ным долж­ност­ным лицам Малай­зии и Абу-Даби.

Нг был экс­тра­ди­ро­ван из Малай­зии в США в 2019 году. Джо по-преж­не­му скры­ва­ет­ся от правосудия.

В июне феде­раль­ное боль­шое жюри в Вашинг­тоне, округ Колум­бия, вынес­ло заме­ня­ю­щий обви­ни­тель­ный акт про­тив Джо и гаи­тян­ско­го аме­ри­кан­ско­го рэпе­ра Пра­каз­ре­ла «Пра­са» Мише­ля, обви­нив их в про­ве­де­нии скры­той кам­па­нии с целью оста­но­вить рас­сле­до­ва­ние мини­стер­ством юсти­ции схе­мы 1MDB.

Источ­ник: https://www.voanews.com/

архивные статьи по теме

Права человека или автоматы Калашникова

Этот Союз писателей лишь пукает в лужу

Еврозоне создадут новое правительство