-9 C
Астана
30 ноября, 2021
Image default

КАК САНКЦИИ США СКРЫТО СКАЗЫВАЮТСЯ НА РОССИЙСКИХ ОЛИГАРХАХ

Документы показывают, как санкции влияют на инсайдеров Путина и как далеко они идут, чтобы от них уклониться

Когда в 2018 году санкции США ударили по классу российских миллиардеров, бухгалтерская фирма в Сингапуре провела секретную оценку долга в 200 миллионов долларов одного из олигархов-мишеней.

Приговор был твердым. Деньги причитались компании, контролируемой Олегом Дерипаской, согласно копии оценки, в то время, когда его энергетическая и горнодобывающая империя шаталась из-за санкций, введенных Соединенными Штатами в отношении российских олигархов в ответ на «злонамеренные действия России во всем мире». ”

Теперь активы Дерипаски оказались «под угрозой из-за нестабильной политической ситуации, продемонстрированной последним раундом санкций», пишет бухгалтерская фирма. Компания пришла к выводу, что вернуть более небольшую часть от 200 миллионов долларов «будет сложно, если не невозможно».

Это означало потерю десятков миллионов долларов, поскольку санкции затронули скрытый угол того, что критики называют российской клептократией.

Официальные лица США, участвующие в политике санкций, говорят, что доступ к частным бухгалтерским книгам целевых олигархов является редкостью, даже в засекреченных условиях. Однако подробности обанкротившегося долга Дерипаски раскрыты в огромном количестве финансовых отчетов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и переданных The Washington Post и другим новостным организациям. «Документы Пандоры» , как называется эта находка, дают представление о масштабах санкций США и Европы, направленных против ряда российских элит, в то время как эти карательные меры служат подавляющим излюбленным оружием в боевых отношениях Вашингтона с Москвой.

За последние семь лет Соединенные Штаты и Европа ввели санкции в отношении более 800 российских физических и юридических лиц за предполагаемое «злонамеренное» поведение, включая аннексию Россией Крыма, вооруженные вторжения на Украину, попытки убийства политических диссидентов, кибератаки на западные институты и т. Д. срывы выборов в США.

Файлы Pandora показывают, что санкции не только достигают своих целей в России, но и приводят к убыткам, которые распространяются по их взаимосвязанным финансовым сетям.

В документах есть материалы как минимум о 46 российских олигархах, фигурирующих в списке миллиардеров Forbes. Среди них Дерипаска и Геннадий Тимченко, сколотившие состояние на торговле нефтью. Есть также люди, исключительно близкие к президенту России Владимиру Путину, в том числе Питер Колбин, друг детства, которого официальные лица США и другие подозревают в хранении для него активов на сотни миллионов долларов.

Документы Pandora показывают, что Тимченко и Колбин изменили зарегистрированную собственность офшорных компаний после введения санкций.

Но файлы также подчеркивают пределы санкций, давая понять, что огромные объемы российских денег продолжают просачиваться через секретные глобальные счета, в то время как действия Москвы за ее пределами кажутся неудовлетворительными. Россия по-прежнему контролирует Крым, известный критик Путина был отравлен в прошлом году, а американские спецслужбы обвинили Москву в организации новой атаки на президентские выборы в США.

Действующие и бывшие официальные лица США заявили, что потери и реакции, изображенные в документах, демонстрируют размах финансового арсенала Запада. По словам официальных лиц, эти карательные меры влияют на расчеты Кремля, если не всегда меняют его курс.

«Это показывает, что эти сети не чувствуют себя неприкасаемыми», — сказала Джулия Фридлендер, которая занимала руководящие должности в Министерстве финансов и Белом доме во время правления Обамы и Трампа. «Хотя санкции часто не достигают более крупных политических целей, — сказала она, — они подрывают противников, которые« полагаются на наши финансовые рынки как на элемент своей власти ».

Слева направо: Олег Дерипаска, глава российского алюминиевого конгломерата «Русал»; 
Вадим Сорокин, глава российской автомобильной компании «Группа ГАЗ»; 
и президента России Владимира Путина в 2016 году. Двумя годами позже министерство финансов США наложило санкции на Дерипаску и Русал, пытаясь ужесточить тиски с Кремлем. 
(ТАСС / Getty Images)

Потерянная тасовка на 200 миллионов долларов

53-летний Дерипаска был в числе семи российских олигархов, в отношении которых в 2018 году были введены санкции министерством финансов США. Несколько его компаний, в том числе «Русал», один из крупнейших в мире алюминиевых конгломератов, также подверглись нападениям в попытке оказать большее давление на Кремль.

Последствия таких мер могут быть серьезными. Назначение казначейства практически блокирует цели на мировых рынках, где доллар США является доминирующей валютой, и не позволяет банкам и компаниям США вести с ними дела.

Министерство финансов сослалось на тесные связи Дерипаски с Кремлем и отметило, что его «расследовали по делу об отмывании денег и… обвиняли в угрозе жизни конкурентов, незаконном прослушивании телефонных разговоров с государственным чиновником и участии в вымогательстве и рэкете».

В 2016 году Дерипаска использовал компанию под названием A-Finance Ltd. для выпуска векселя на 200 миллионов долларов, согласно записям, связанным с этой транзакцией в файлах Pandora. В документах не объясняется, почему российский миллиардер взял на себя этот долг, который требовал выплаты процентов в размере 10 миллионов долларов в год.

Пресс-секретарь Дерипаски оспорила выдвинутые против него обвинения США и отклонила вопросы о векселе. «Ни одно из выдвинутых против него обвинений в незаконной деятельности… никогда не поддерживалось в суде», — заявила Лариса Беляева в ответе по электронной почте на письменные вопросы The Post.

Беляева заявила, что «Дерипаска действительно владела A-Finance Limited», но «отрицает утверждения, которые предполагают какую-либо незаконную деятельность этой компании».

Записи Pandora показывают, что банкнота принадлежала Saffron International Assets Ltd., подставной компании, контролируемой в то время другим российским олигархом, миллиардером Евгением Новицким, который владел акциями одной из крупнейших сетей сотовой связи в России.

Но вексель перешел из рук в руки в 2017 году, согласно отчетам Pandora, когда Saffron был приобретен известным российским финансистом Кириллом Андросовым в рамках того, что в одном документе описывается как «взаимозачетное соглашение» между Андросовым и Новицким. Андросов был старшим помощником Путина во время его пребывания на посту премьер-министра с 2008 по 2012 год, а затем покинул правительство, учредил инвестиционные фонды и представился в Сингапуре.

Транзакции регистрируются во внутренних файлах сингапурской фирмы Asiaciti Trust, которая помогала 49-летнему Андросову и другим клиентам создавать компании, в том числе на Британских Виргинских островах, где была зарегистрирована Saffron.

В ноябре 2018 года Андросов выразил обеспокоенность сопутствующим ущербом от санкций против Дерипаски. Андросов через посредника сообщил Асасити, что векселя Дерипаски «создает определенный репутационный риск для всей структуры» его офшорных компаний, согласно внутреннему отчету Asiaciti о звонке.

В то время Saffron входил в группу компаний, которые Андросов контролировал в рамках взаимосвязанной структуры, согласно диаграммам в файлах Pandora. Его представитель попросил Асасити удалить Saffron из этой сети и переместить «все выпущенные акции Saffron на его личное имя», как свидетельствуют документы.

Официальные лица Asiaciti поначалу казались скептически настроенными, называя запрос «слегка резким», но в конечном итоге согласились с тем, что «было бы разумно» изолировать Saffron от других компаний Андросова, согласно записям внутреннего обсуждения официальных лиц Asiaciti.

В письменном заявлении Asiaciti отрицает какие-либо нарушения, но отказался обсуждать свое взаимодействие с Андросовым, сославшись на свое желание «сохранить конфиденциальность и защитить личные данные».

Месяц спустя, в декабре, Abacus Capital, финансовая компания из Сингапура, опубликовала мрачную оценку этого проблемного актива в бухгалтерских книгах Андросова.

В своем отчете Abacus отметила, что стоимость векселя уже существенно занижена, поскольку Saffron не смогла обеспечить какое-либо обеспечение или гарантию выплаты от Дерипаски. Затем Abacus углубился в проблемное состояние его активов, с диаграммами, показывающими, что акции его компаний, включая En Plus Group, резко упали на мировых биржах после вступления в силу санкций. В конце концов, Abacus пришел к выводу, что Андросов и Шафран вряд ли когда-либо соберут больше, чем 10 процентов от суммы долга. Всего через два года после выпуска банкноты на 200 миллионов долларов она стоила чуть больше 18 миллионов долларов.

Abacus не ответил на запросы о комментариях.

Российский финансист Кирилл Андросов в 2018 году. Андросов, бывший старший помощник Путина, приобрел компанию, которая в 2017 году владела долгом Дерипаски в размере 200 миллионов долларов. Секретный аудит пришел к выводу, что необеспеченный долг составлял менее 10 процентов от этой суммы после того, как Дерипаска попал под контроль. Санкции США. 
(ТАСС / Getty Images)

Записи оставляют без ответа некоторые вопросы, в том числе, почему Андросов был готов взять на себя задолженность по Дерипаске без залога. Документы действительно показывают, что Асиасити с подозрением относился к этому и другим аспектам бизнеса Андросова.

Асасити в конечном итоге пришел к выводу, что Новицкий фактически контролирует компании, зарегистрированные на Андросова, и сослался на «отсутствие экономического смысла» в сделках с участием этих двух мужчин.

На заседании правления в апреле 2019 года руководители Asiaciti решили, что опасения по этому поводу превышают «приемлемый риск-аппетит» фирмы, и, согласно отчету об этом заседании, решили разорвать отношения с Saffron и другими компаниями Андросова. В документе указывается, что Asiaciti также планировала направить властям «отчеты о подозрительных операциях».

Аудиторская проверка Asiaciti, проведенная валютным управлением Сингапура, поставила под сомнение ее обработку счетов, связанных с Андросовым, Новицким и другими, и пришел к выводу, что практика комплаенса «была оценена как слабая», согласно копии отчета в хранилище Пандоры.

В ответ на письмо, отправленное фирме ICIJ и The Post, Asiaciti заявила, что «привержена высочайшим стандартам ведения бизнеса, включая обеспечение полного соответствия нашей деятельности всем законам и постановлениям». Фирма заявила, что «обнаружила много неточностей и случаев отсутствия важных деталей» в письме, направленном ей, с перечислением деталей, найденных в документах Pandora. Asiaciti не предоставил никаких подробностей.

Беляева, пресс-секретарь Дерипаски, отвергла любые предположения о том, что в сделках, связанных с A-Finance, была скрытая или гнусная цель. «Это просто противоречит представлению о том, что основанные [Дерипаской] компании, которые генерируют миллиарды долларов доходов и соблюдают самые высокие стандарты корпоративного управления, будут участвовать в такого рода мелочных махинациях», — сказала она.

Андросов, в резюме которого указана степень магистра бизнеса Чикагского университета, не ответил на запросы о комментариях, отправленные на его личный адрес электронной почты или на адрес, предоставленный Altera Capital, московской инвестиционной фирмой, где Андросов является управляющим партнером.

В недавнем интервью Австралийской радиовещательной корпорации Андросов отрицал, что санкции препятствовали его бизнес-перспективам, и преуменьшал их общее влияние. По его словам, эти меры являются «в гораздо меньшей степени экономическим инструментом» и «в гораздо большей степени политическим инструментом». «Большинство российских компаний довольно успешно работают даже в условиях санкций в других частях мира, таких как Китай и Юго-Восточная Азия».

Геннадий Тимченко (в центре в солнцезащитных очках) на концерте в Сочи, Россия, в 2016 году. Тимченко, накопивший миллиарды на торговле нефтью, перестроил свои офшорные счета, поскольку Соединенные Штаты преследовали его в отношении санкций. 
(ТАСС / Getty Images)

Для инсайдеров Путина — маневры уклонения

Другой случай из сокровищницы Пандоры касается двух близких соратников Путина, которые знают его десятилетиями.

68-летний Тимченко был обвинен критиками в использовании кремлевских связей для накопления состояния на торговле нефтью, которое оценивается почти в 20 миллиардов долларов. Власти США утверждали, что Путин был тайным инвестором Тимченко Gunvor Group, которая стала одной из крупнейших нефтеторговых компаний в мире. Тимченко в 2014 году отрицал, что Путин «имел бенефициарную или иную собственность в Gunvor».

Колбин и Путин были друзьями детства, чьи отцы познакомились в 1950-х годах, сказал однажды Колбин-старший в интервью российской газете. Колбин-младший несколько лет работал мясником в петербургском гастрономе, пока не достиг стремительного роста собственного капитала.

Действующие и бывшие официальные лица США говорят, что они подозревают, что Колбин служил для Путина одним из многих «кошельков» — доверенных соратников, которые тайно хранят деньги и имущество на свое имя от его имени.

Поскольку Соединенные Штаты подвергли Тимченко и Колбину санкции, эти двое мужчин перешли к перенастройке своих офшорных счетов, о чем свидетельствуют несколько документов.

Согласно документам, Тимченко и Колбин были связаны с нефтяным предприятием под названием LTS Holdings, базирующимся, по крайней мере, на бумаге, на Британских Виргинских островах. В течение многих лет владение LTS было разделено между двумя подставными компаниями. Один из них под названием Lerma Trading был внесен в список Министерства финансов США в 2015 году как прикрытие Тимченко. Другая компания, Southport Management Services Ltd., прямо не упоминается в документах как компания Колбина, но последовательность событий, описанная в файлах, предполагает, что она находилась под его контролем.

Эта договоренность о разделении собственности оставалась стабильной в течение почти десяти лет, пока в 2014 году Тимченко не попал под санкции за «оказание финансовой, материальной или технологической поддержки» российскому правительству при аннексии Крыма, согласно заявлению Министерства финансов.

Через несколько месяцев подставная компания Тимченко больше не числилась совладельцем LTS Holdings в документах Pandora. Вместо этого Southport Management внезапно стала владеть всеми выпущенными акциями.

Таблица, в которой Колбин указан как «конечный бенефициарный владелец» LTS Holdings, указывает на то, что Southport Management, вероятно, все это время была его подставной компанией.

Маневры не защитили ни LTS Holdings, ни Колбин. В следующем году на обоих были наложены санкции министерства финансов за их связь с Тимченко.

После того, как к Тимченко и Колбину были применены санкции, панамская юридическая фирма Alcogal, которая занималась транзакциями для LTS Holdings, направила властям Британских Виргинских островов отчет о подозрительной деятельности, отметив, что Колбин и Тимченко имели счета в юрисдикции островов и были санкционировано США. Согласно документам, Alcogal также ушел с поста агента LTS Holdings, сославшись на «более высокий риск для нашего офиса», чем могла допустить фирма.

В подробном письменном заявлении Alcogal конкретно не отвечал на вопросы об обращении со счетами, связанными с Колбиным и Тимченко, но сказал: «Мы уходим в отставку в случаях, когда мы подозреваем, что клиент причастен к отмыванию денег, финансированию терроризма или другой незаконной деятельности». или когда фирма не может получить «полное сотрудничество» от клиента или не может «провести необходимую должную осмотрительность клиента».

Согласно другому документу Alcogal, который не содержит дополнительных сведений, вместо того, чтобы распускаться, LTS Holdings перешла в другой офшорный реестр.

Регистрационные документы, которые существуют отдельно от файлов Pandora, показывают, что LTS Holdings была зарегистрирована на Кипре в 2017 году и что дочь Колбина, Татьяна Колбина, была единственным акционером. Некоторые российские эксперты и журналисты в Москве считают, что Петр Колбин умер в последние годы. Некролог не появился.

Родственники Колбина не ответили на запросы о комментариях. Лондонская юридическая фирма, представляющая Тимченко, отказалась отвечать на вопросы о сделках с участием Колбина и LTS Holdings. Фирма Carter-Ruck заявила, что «недвусмысленная позиция нашего клиента заключается в том, что он всегда действовал полностью законно на протяжении всей своей карьеры и деловых отношений».

В последние годы санкции США неоднократно побуждали россиян к уклончивым шагам.

Слева направо: Аркадий Ротенберг, российский строительный магнат и друг детства Путина; 
и главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба в Сочи в 2019 году. После того, как в 2014 году Ротенберг стал мишенью Министерства финансов США, он передал контроль над своими компаниями своему сыну. 
После этого Минфин наложил на сына санкции.

В 2014 году министерство финансов нацелилось на Аркадия Ротенберга, друга детства Путина, чьи строительные компании выиграли контракты на сумму 7 миллиардов долларов на проекты, связанные с зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи.

Когда Ротенберг затем передал контроль над своими компаниями своему сыну Игорю, казначейство отреагировало на это санкциями в отношении Ротенберга-младшего. Судебные документы Италии, предоставленные ICIJ в рамках проекта Pandora, показывают, что компании сына внезапно столкнулись с трудностями в оплате счетов.

В 2018 году подчиненные Ротенберга в Москве и Испании обменивались электронными письмами, в которых обсуждали пересмотр контрактов, чтобы поменять названия проверяемых компаний и отправить счета новой компании, которая все еще может отправлять деньги.

Один из сотрудников пошутил, что делать коллегам, если их поймают. «Помните, ребята, если меня арестуют, не приносите апельсины», — написала сотрудник по документам. «Выбирайте шоколадные торты».

Ротенберги не ответили на запросы о комментариях.

» Безопасный вариант », ограниченное сдерживание

Официальные лица и эксперты США считают, что санкции нанесли кумулятивный урон экономике России, сократив ее валовой внутренний продукт на целых 1,5 процента в год. Тем не менее, последние несколько лет были отмечены новыми волнами предполагаемой российской агрессии.

В прошлом году Соединенные Штаты и правительства других стран Запада обвинили Кремль в отравлении политического активиста Алексея Навального, проведении очередного нападения на президентские выборы в США и проведении масштабной кибератаки, известной как SolarWinds, на объекты США, включая федеральные агентства и Microsoft.

Медицинский персонал в Омске, Россия, загружает российского политического активиста Алексея Навального в машину скорой помощи для эвакуации в Германию в августе 2020 года после того, как он был отравлен нервно-паралитическим веществом. 
Правительства США и других западных стран заявили, что за отравлением стоит Кремль. 
(Рейтер)

Затем, в этом году, Россия перебросила войска к границе с Украиной в рамках наращивания военной мощи, которое пошатнуло нервы в регионе и вызвало опасения по поводу вторжения. Официальные лица США говорят, что, по их мнению, Путин отказался от эскалации вооруженных вторжений России в Украину в 2014 году, когда его правительство и многие из его ближайших соратников сильно пострадали от санкций США и Европы.

Администрация Байдена объявила о двух волнах санкций против России в течение нескольких месяцев после вступления в должность и пригрозила еще больше.

По словам официальных лиц и экспертов, неоднократная ставка на санкции отражает веру в принудительную силу экономики и валюты США, а также отсутствие приемлемых альтернатив для конфронтации с другой ядерной державой.

Санкции представляют собой «безопасный вариант» в списке ответных мер против Москвы, сказал Джеймс Никси, руководитель программы Россия-Евразия в политическом институте Chatham House в Лондоне.

«Нельзя игнорировать откровенно средневековое поведение России», — сказал Никси. Но «мы не хотим вторгаться. Мы не хотим начинать войну. Мы не хотим подвергать кого-либо опасности больше, чем должны».

Ужалено, но все еще маневрирует

Вначале Тимченко бесцеремонно относился к принятым против него карательным финансовым мерам, говоря, что у него нет значительных активов в Соединенных Штатах, и он не ожидал, что почувствует себя ущемленным. Но расходы возникли неожиданным образом. В 2014 году Тимченко сообщил российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС, что из-за санкций его жена «не могла оплатить в Германии сложную операцию на позвоночнике». Когда она попыталась рассчитаться по счету с клиникой, в которой проводилась операция, он сказал, что «оплата не прошла».

Тимченко сказал, что в конечном итоге счет был оплачен, но выразил раздражение, назвав осложнения, вызванные санкциями, «большой глупостью».

Четыре года спустя Тимченко продал частный самолет, согласно регистрационным записям самолетов, полученным службой новостей Рейтер. Он сделал это после того, как сообщил ИТАР-ТАСС, что американский производитель самолетов Gulfstream больше не будет обслуживать его самолет.

Для Дерипаски и Андросова влияние санкций США и их последствия были неоднозначными.

Ранее в этом году федеральный суд США отклонил иск Дерипаски о снятии с него санкций. Апелляция Дериспаски на это решение находится на рассмотрении. В 2019 году ему удалось добиться того, чтобы меры против нескольких его компаний, в том числе Русала и En Plus, были отменены, когда он согласился уменьшить свою долю в них.

Дерипаска (справа) в 2018 году. В июне 2021 года судья окружного суда США отклонил поданный им иск о снятии с него санкций.  (Крис Рэтклифф / Bloomberg News)

Несколько бывших официальных лиц США заявили, что правительство США согласилось снять штрафы с его компаний отчасти из-за экономических последствий за пределами России. По словам официальных лиц, тысячи рабочих мест оказались под угрозой на алюминиевом заводе в Ирландии, например, когда западные компании понесли наказание за ведение дел с «Русалом».

Андросов, чей собственный капитал указан в десятках миллионов долларов в документах, включенных в сокровищницу Пандоры, упоминался в сообщениях СМИ в начале этого года как покупатель похожего на замок отеля в Люцерне, Швейцария. Андросов приобрел исторический замок Гютч у другого российского олигарха, Александра Лебедева, который управляет газетами в Лондоне и ранее служил подполковником в советском разведывательном агентстве КГБ.

«Это мое личное и личное вложение», — сказал Андросов в интервью австралийским вещателям, добавив, что это «своего рода трофейный актив, который могут унаследовать ваши дети».

Исправление: В предыдущей подписи с фотографией Аркадия Ротенберга, президента России Владимира Путина и Эцио Гамбы в Сочи в 2019 году неверно указано, кто был Ротенбергом, а кто Гамба. Подпись исправлена.

Об этой истории
Поль Сонн внес свой вклад в этот отчет.
The Pandora Papers — это расследование, основанное на более чем 11,9 миллионах документов, раскрывающих потоки денег, собственности и других активов, скрытых в оффшорной финансовой системе. Washington Post и другие новостные организации раскрыли причастность политических лидеров, изучили рост отрасли в Соединенных Штатах и ​​продемонстрировали, как секретность защищает активы от правительств, кредиторов и тех, кто злоупотребляет или эксплуатируется богатыми и влиятельными. Крупнейшую в своем роде сокровищницу конфиденциальной информации получил Международный консорциум журналистов-расследователей, организовавший расследование.

Источник: https://www.washingtonpost.com/

архивные статьи по теме

“Я объявляю мне войну!”

Freedom House выявил нарушения в суде

В Жанаозени вот-вот полыхнет