1 C
Астана
28 сентября, 2022
Image default

Казахстанское содержание «Панамагейта»: близкие люди

СЕРЖАН ЖУМАШОВ И ШВЕДСКИЙ БАНК NORDEA

В швед­ской газе­те Local пишут об охва­тив­шем Шве­цию скан­да­ле с офшор­ны­ми сче­та­ми, в кото­ром один из круп­ней­ших скан­ди­нав­ских бан­ков – Nordea — обви­ня­ют в «отмы­ва­нии мил­ли­ар­дов для олигархов».

«В сре­ду швед­ская теле­ком­па­ния SVT сооб­щи­ла, что Nordea недав­но выда­ла кре­дит, по всей види­мо­сти, на стро­и­тель­ный про­ект в Москве, кото­рый в ито­ге ока­зал­ся на офшор­ном сче­те, при­над­ле­жа­щем Сер­жа­ну Жума­шо­ву – близ­ко­му сорат­ни­ку пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­су­ла­на Назар­ба­е­ва», — пишет Local.

В газе­те сооб­ща­ют, что банк пока не отве­тил на свя­зан­ные с Казах­ста­ном обви­не­ния. Одна­ко финан­со­вый экс­перт Джей­коб Кениг ска­зал SVT, что счи­та­ет «позор­ным, что день­ги, сдан­ные на хра­не­ние в Nordea обыч­ны­ми кли­ен­та­ми, мог­ли быть исполь­зо­ва­ны для финан­си­ро­ва­ния кор­руп­ции». В служ­бе по финан­со­во­му над­зо­ру Шве­ции Finansinspektionen ска­за­ли, что про­ве­дут тща­тель­ное рас­сле­до­ва­ние зару­беж­ной дея­тель­но­сти Nordea.

Сер­жан Жума­шов, акти­вы кото­ро­го сосре­до­то­че­ны в основ­ном в сфе­ре недви­жи­мо­сти, счи­та­ет­ся одним из вли­я­тель­ных и бога­тей­ших людей Казах­ста­на. В про­шлом году казах­стан­ский жур­нал Forbes оце­нил состо­я­ние Жума­шо­ва в 376 мил­ли­о­нов долларов.

ДОМ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

В извест­ном интер­нет-бло­ге Mashable, меж­ду тем, пишут, что пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии стал­ки­ва­ет­ся с дав­ле­ни­ем со сто­ро­ны обще­ствен­но­сти после утеч­ки доку­мен­тов из панам­ской юри­ди­че­ской ком­па­нии, под­твер­жда­ю­щих нали­чие офшор­ных сче­тов у извест­ных поли­ти­ков. Скан­дал, назван­ный «Пана­ма­гей­том», по-види­мо­му, дол­жен обра­тить вни­ма­ние Лон­до­на на офшор­ные ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ные на тер­ри­то­ри­ях под бри­тан­ской юрисдикцией.

Как отме­ча­ют в бло­ге Mashable, «офф­шор­ные ком­па­нии, рас­по­ло­жен­ные в [так назы­ва­е­мых] нало­го­вых гава­нях, напо­до­бие Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов, вла­де­ют в Вели­ко­бри­та­нии тер­ри­то­ри­ей в три раза боль­ше по пло­ща­ди, чем Боль­шой Лон­дон». Эти тер­ри­то­рии вклю­ча­ют и «зна­чи­тель­ные участ­ки цен­траль­ной Бей­кер-стрит, кото­рые при­над­ле­жат несколь­ким офф­шор­ным ком­па­ни­ям, пред­по­ло­жи­тель­но свя­зан­ным с казах­стан­ским биз­не­сме­ном Раха­том Али­е­вым и его семьей», — пишет Mashable. Далее в ста­тье пояс­ня­ют, что «зять пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва обви­нял­ся в убий­стве, пыт­ках и отмы­ва­нии денег. Он был най­ден мерт­вым в австрий­ской тюрь­ме, где он содер­жал­ся по обви­не­нию в убий­стве, в фев­ра­ле про­шло­го года».

Бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев.

Быв­ший зять пре­зи­ден­та Казах­ста­на Рахат Алиев.

Бей­кер-стрит хоро­шо извест­на поклон­ни­кам твор­че­ства англий­ско­го писа­те­ля Арту­ра Конан Дой­ля: в доме 221б по этой ули­це он «про­пи­сал» сво­е­го лите­ра­тур­но­го пер­со­на­жа сыщи­ка Шер­ло­ка Холм­са. Сей­час по это­му адре­су на Бей­кер-стрит нахо­дит­ся музей.

Соглас­но дан­ным бло­га Mashable, кото­рый ссы­ла­ет­ся на непра­ви­тель­ствен­ную орга­ни­за­цию Global Witness, сто­и­мость бри­тан­ской недви­жи­мо­сти, при­над­ле­жа­щей офф­шор­ным ком­па­ни­ям – в основ­ном заре­ги­стри­ро­ван­ным в бри­тан­ских офшо­рах, — дохо­дит до 170 мил­ли­ар­дов фун­тов стер­лин­гов (241 мил­ли­ард долларов).

ЯХТА И КОМПАНИИ НУРАЛИ АЛИЕВА

В бази­ру­ю­щей­ся в Япо­нии газе­те Diplomat в недав­но вышед­шей ста­тье «Внук казах­ско­го пре­зи­ден­та упо­ми­на­ет­ся в панам­ских доку­мен­тах» пишут о пред­по­ло­жи­тель­ной при­част­но­сти Нура­ли Али­е­ва к офф­шор­но­му скан­да­лу. Имя стар­ше­го вну­ка пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва всплы­ло сра­зу после утеч­ки доку­мен­тов из панам­ской фир­мы Mossack Fonseca, зани­мав­шей­ся орга­ни­за­ци­ей офшор­ных ком­па­ний. В све­те «Пана­ма­гей­та» в миро­вых СМИ сооб­ща­лось, что Нура­ли Али­ев (сын Дари­ги Назар­ба­е­вой и Раха­та Али­е­ва) име­ет отно­ше­ние к несколь­ким ком­па­ни­ям, заре­ги­стри­ро­ван­ным на тех же Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

Читайте на эту тему: «Панамагейт»: схемы Нурали Алиева и других

Нурали Алиев, старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в бытность заместителем акима Астаны.

Нура­ли Али­ев, стар­ший внук пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, в быт­ность заме­сти­те­лем аки­ма Астаны.

Япон­ское изда­ние Diplomat пишет, что «соглас­но осно­ван­ным на утеч­ке опуб­ли­ко­ван­ным доку­мен­там, извест­ным как «панам­ские доку­мен­ты», [Нура­ли] Али­ев дей­ство­вал через ряд хол­дин­го­вых ком­па­ний для покуп­ки в 2008 году яхты, назван­ной Nomad». Хотя упла­чен­ная за яхту цена неиз­вест­на, OCCRP (орга­ни­за­ция Organized Crime and Corruption Reporting Project, соав­тор рас­сле­до­ва­ния об офшо­рах. – Ред.), нашла иден­тич­ную яхту, выстав­лен­ную на про­да­жу на вто­рич­ном рын­ке за 1,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров, отме­ча­ет Diplomat. В ста­тье так­же сооб­ща­ют, что по инфор­ма­ции OCCRP, яхта полу­чи­ла повре­жде­ния на пути в Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эми­ра­ты, и в 2011 году Нура­ли Али­ев ее продал.

На сай­те аме­ри­кан­ско­го ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра Stratfor на про­шлой неде­ле так­же вышла ста­тья, в кото­рой упо­ми­на­ют след «панам­ских доку­мен­тов» в Казах­стане. «Обви­не­ния в кор­руп­ции, в осо­бен­но­сти, свя­зан­ные с пре­зи­ден­том Нур­сул­та­ном Назар­ба­е­вым и его семьей и дру­зья­ми, явля­ют­ся посто­ян­ным и широ­ко рас­про­стра­нен­ным [явле­ни­ем] в Казах­стане. Одна­ко посколь­ку его стра­на нахо­дит­ся на гра­ни как эко­но­ми­че­ской рецес­сии, так и сме­ны вла­сти, све­жие обви­не­ния могут иметь более силь­ное вли­я­ние, чем обыч­но», — счи­та­ет Stratfor.

В вызвав­ших офф­шор­ный скан­дал «панам­ских доку­мен­тах» упо­ми­на­ют­ся име­на око­ло 140 поли­ти­ков из более 50 стран. После пуб­ли­ка­ции мате­ри­а­лов подал в отстав­ку пре­мьер-министр Ислан­дии Сиг­мюн­дюр Давид Гюн­н­лёйг­ссон. В Испа­нии на фоне скан­да­ла с офшо­ра­ми объ­явил об ухо­де с долж­но­сти испол­няв­ший обя­зан­но­сти мини­стра про­мыш­лен­но­сти Хосе Ману­эль Сория. Дей­ству­ю­щий пре­мьер-министр Вели­ко­бри­та­нии Дэвид Кэме­рон при­знал­ся, что вла­дел в свое вре­мя долей в офшор­ной ком­па­нии сво­е­го отца, пообе­щав сво­им сто­рон­ни­кам впредь вни­ма­тель­нее про­ве­рять свои нало­го­вые доку­мен­ты. В Казах­ста­не­ре­ак­ции на упо­ми­на­ние в «Пана­ма­гей­те» име­ни вну­ка пре­зи­ден­та не последовало.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»

архивные статьи по теме

В Алматы задержан Сейтказы Матаев

Editor

Инвесторы уходят из России. На очереди РК?

Почему арестован Адил Тойганбаев?