18 C
Астана
26 сентября, 2022
Image default

Казахстанский олигарх оказался в центре банковского скандала в Швеции

Казах­ста­нец Сер­жан Жума­шов полу­чил $366 млн от швед­ско­го бан­ка в обход нало­гов. Об этом ста­ло извест­но после обна­ро­до­ва­ния доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской фир­мы Mossack Fonseca, зани­ма­ю­щей­ся реги­стра­ци­ей и сопро­вож­де­ни­ем офшоров.

Сержан Жумашов

 

Как ока­за­лось, с панам­ца­ми тес­но сотруд­ни­чал круп­ный швед­ский банк Nordea, пишет caravan.kz со ссыл­кой на швед­ское изда­ние Аftonbladet. Скан­ди­нав­ский банк помо­гал кли­ен­там созда­вать под­став­ные ком­па­нии в офшор­ных зонах, а Monsack Fonseca ока­зы­ва­ла содей­ствие по юри­ди­че­ской части. При этом, по сло­вам пред­ста­ви­те­лей бан­ка, в 2009 году финан­со­во-кре­дит­ная орга­ни­за­ция пре­кра­ти­ла дея­тель­ность подоб­но­го рода, одна­ко швед­ские жур­на­ли­сты в ходе сво­е­го рас­сле­до­ва­ния выяс­ни­ли, что бан­ки­ры слукавили.

Швед­ская теле­про­грам­ма Uppdrag granskning, посвя­щен­ная жур­на­лист­ским рас­сле­до­ва­ни­ям, недав­но обна­ро­до­ва­ла в сво­ем эфи­ре весь­ма инте­рес­ную инфор­ма­цию. Участ­ни­ки про­грам­мы рас­ска­за­ли, что

в пери­од после 2009 года Nordea ссу­дил на стро­и­тель­ный про­ект в Москве бас­но­слов­ные сред­ства — 3 млрд крон (око­ло $366 млн). Со слов скан­ди­нав­ских экс­пер­тов, совер­шив путе­ше­ствие через ряд номи­наль­ных ком­па­ний, эти день­ги «при­плы­ли» в руки казах­стан­ско­го оли­гар­ха Сер­жа­на Жумашова.
Бан­ков­ский экс­перт Якоб Кёниг в эфи­ре теле­про­грам­мы выра­зил оза­бо­чен­ность открыв­ши­ми­ся све­де­ни­я­ми. По его сло­вам, банк ссу­дил сред­ства со сче­тов сво­их кли­ен­тов, мно­гие из кото­рых «вряд ли бы хоте­ли», что­бы их сред­ства «исполь­зо­ва­лись подоб­ным обра­зом». Дру­гой экс­перт, Аль­бин Рэн­нар из Ассо­ци­а­ции швед­ских акци­о­не­ров, был еще более кате­го­ри­чен, заявив, что Nordea «водит за нос» сво­их клиентов.

«Банк сам пред­ло­жил сотруд­ни­че­ство? Может, и банк таким обра­зом укло­ня­ет­ся от упла­ты нало­гов?» — такие вопро­сы задал Рэн­нар в эфи­ре программы.

Швед­ская жур­на­лист­ка Ева Фран­шелль пред­ло­жи­ла вклад­чи­кам Nordea устро­ить акцию про­те­ста про­тив ука­зан­ных дей­ствий банка.

48-лет­ний Сер­жан Жума­шов в 2015 году занял 3‑е место в рей­тин­ге казах­стан­ских ран­тье и 15‑е в спис­ке 50 самых вли­я­тель­ных биз­не­сме­нов Казах­ста­на по вер­сии жур­на­ла Forbes. Основ­ная дея­тель­ность Жума­шо­ва — деве­ло­п­мент, то есть созда­ние новых объ­ек­тов недви­жи­мо­сти. Имен­но этим зани­ма­ет­ся ком­па­ния Capital Partners, совла­дель­цем и пред­се­да­те­лем дирек­то­ров кото­рой он является.

В Москве Capital Partners извест­на таки­ми про­ек­та­ми, как отель Ritz-Carlton на Твер­ской ули­це (про­дан в 2011 году АО «Вер­ный Капи­тал»), мно­го­унк­ци­о­наль­ный ком­плекс «Мет­ро­по­лис» пло­ща­дью в 80 тыс. кв. м на Ленин­град­ском шос­се, логи­сти­че­ские пар­ки в под­мос­ков­ных Пуш­ки­но и Домо­де­до­во пло­ща­дью в 1 млн кв. м. К чис­лу реа­ли­зо­ван­ных в Казах­стане про­ек­тов ком­па­нии отно­сят­ся биз­нес-центр «Есен­тай Тау­эрс» в Алма­ты, рекон­струк­ция гор­но­лыж­но­го курор­та Шым­бу­лак и кат­ка «Медеу».

Автор: Арман Кудайбергенов
http://www.svt.se/ug/nya-avslojanden-kring-nordea

архивные статьи по теме

Французский суд постановил экстрадировать казахского банкира Аблязова

Editor

МАКАҢНЫҢ ҚАМШЫНЫҢ САБЫНДАЙ ҚЫСҚА ӨМІРІ

Editor

Алиев снова искажает факты