Дочери президента Азербайджана, сыновья главы МЧС и роскошные отели в Дубае.

Расследование OCCRP

Дети президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова использовали десятки офшорных компаний для инвестиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей Европе и Ближнему Востоку, выяснили журналисты из консорциума OCCRP (проект по расследованию коррупции и организованной преступности).

Рас­сле­до­ва­ние про­во­ди­лось репор­те­ра­ми 18 веду­щих миро­вых изда­ний после гибе­ли маль­тий­ской жур­на­лист­ки Даф­ны Кару­а­ны Гали­ции – ее взо­рва­ли в соб­ствен­ном авто­мо­би­ле в октяб­ре 2017 года. Даф­на Гали­ция опуб­ли­ко­ва­ла несколь­ко ста­тей о дея­тель­но­сти маль­тий­ско­го бан­ка Pilatus и пер­вая напи­са­ла, что он свя­зан и с азер­бай­джан­ской эли­той, и с вла­стя­ми ост­ро­ва. Рас­сле­до­ва­ние OCCRP под­твер­ди­ло, что подав­ля­ю­щее боль­шин­ство кли­ен­тов бан­ка при­над­ле­жит к пра­вя­щей эли­те Азербайджана.

Сре­ди круп­ней­ших кли­ен­тов бан­ка Pilatus были доче­ри пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на Иль­ха­ма Али­е­ва Лей­ла и Арзу. Они же были и конеч­ны­ми бене­фи­ци­а­ра­ми несколь­ких офшор­ных ком­па­ний, рас­ска­за­ли OCCRP три источника.

Бене­фи­ци­а­ра­ми дру­гих офшор­ных ком­па­ний, свя­зан­ных с семьей Али­е­вых, были два сына гла­вы МЧС Азер­бай­джа­на Кяма­лед­ди­на Гей­да­ро­ва, Тале и Ниджат, рас­ска­за­ли те же источники.

Кяма­лед­дин Гей­да­ров – один из самых вли­я­тель­ных людей в Азер­бай­джане. Его назы­ва­ют “мини­стром все­го важ­но­го”. С 1995-го по 2006 год он воз­глав­лял тамож­ню стра­ны, и, как утвер­жда­лось в утеч­ках Wikileaks, ведом­ство под его руко­вод­ством было “чрез­вы­чай­но кор­рум­пи­ро­ва­но даже по мер­кам Азербайджана”.

Адво­кат бра­тьев Гей­да­ро­вых заявил, что его кли­ен­ты вла­де­ли ком­па­ни­я­ми со сче­та­ми в бан­ке Pilatus для “веде­ния леги­тим­но­го и зако­но­по­слуш­но­го биз­не­са”. Доче­ри Али­е­ва не отве­ти­ли на запрос журналистов.

Дафна Галиция и ее “русский источник”

Пер­вые све­де­ния об азер­бай­джан­ских кли­ен­тах бан­ка Pilatus жур­на­лист­ка Даф­на Гали­ция полу­чи­ла от рос­си­ян­ки Марии Ефи­мо­вой, быв­шей сотруд­ни­цы это­го банка.

Ефи­мо­ва обви­ня­ла банк в том, что ей не выпла­ти­ли зар­пла­ту, Pilatus выдви­нул ответ­ные обви­не­ния – в неза­кон­ном при­сво­е­нии денег. После это­го быв­шая мене­джер рас­ска­за­ла жур­на­лист­ке о пере­во­де 1 мил­ли­о­на дол­ла­ров со сче­та дубай­ской ком­па­нии Sahra FZCO, при­над­ле­жа­щей стар­шей из сестер Али­е­вых Лей­ле, офшор­ной ком­па­нии жены пре­мьер-мини­стра Маль­ты Джо­зе­фа Муската.

Раз­ра­зил­ся кор­руп­ци­он­ный скан­дал: мест­ное теле­ви­де­ние пока­за­ло вла­дель­ца бан­ка Али Сад­ра и топ-мене­дже­ра Анто­ни­эл­лу Гаучи, в пол­ночь поки­да­ю­щих офис Pilatus с сум­ка­ми доку­мен­тов. В 4 утра част­ный само­лет поки­нул Маль­ту и при­зем­лил­ся в Баку, после чего напра­вил­ся в Дубай.

Спу­стя шесть меся­цев после пуб­ли­ка­ции Даф­на Гали­ция была уби­та. Ее инфор­ма­тор поки­ну­ла Маль­ту и укры­лась в Гре­ции. 12 апре­ля Гре­ция отка­за­лась экс­тра­ди­ро­вать Ефимову.

Зачем Али­е­вы пере­во­ди­ли день­ги жене пре­мьер-мини­стра Маль­ты, неиз­вест­но. Но Джо­зеф Мускат несколь­ко раз посе­щал Баку и встре­чал­ся с пре­зи­ден­том Али­е­вым, при этом фор­маль­ных про­то­ко­лов встреч двух лиде­ров госу­дарств не пуб­ли­ко­ва­лось. Пре­мьер-министр Маль­ты так­же пуб­лич­но защи­щал выбо­ры, кото­рые про­во­ди­лись в Азербайджане.

Позд­нее вла­сти Маль­ты выяс­ни­ли, что подав­ля­ю­щее боль­шин­ство из 150 кли­ен­тов бан­ка Pilatus при­над­ле­жат к пра­вя­щей эли­те Азер­бай­джа­на. Так­же выяс­ни­лось, что мно­гие опе­ра­ции бан­ка были подо­зри­тель­ны­ми. Банк не выяс­нял про­ис­хож­де­ние денег, кото­рые пере­во­ди­ли поли­ти­че­ски вли­я­тель­ные клиенты.

“Мно­гие пере­во­ды совер­ша­лись внут­ри бан­ка с одно­го сче­та на дру­гой без оче­вид­но­го ком­мер­че­ско­го смыс­ла”, – гово­рит­ся в отче­те финан­со­вых вла­стей Мальты.

В апре­ле вла­дель­ца Pilatus, граж­да­ни­на Ира­на Али Сад­ра Хаше­ми­неджа­да обви­ни­ли в отмы­ва­нии денег и обхо­де санк­ций. Бан­ков­ский регу­ля­тор Маль­ты замо­ро­зил все акти­вы бан­ка, вклю­чая те, что Pilatus обслу­жи­вал в инте­ре­сах клиентов.

Пальма Джумейра и острова в Дубае

Дубай­ская ком­па­ния Sahra FZCO – та самая, что пла­ти­ла жене пре­мьер-мини­стра Маль­ты – вла­де­ет оте­лем и особ­ня­ка­ми на тер­ри­то­рии про­ек­та Паль­ма Джу­мей­ра в Дубае. Этот искус­ствен­ный ост­ров в фор­ме паль­мы был постро­ен спе­ци­аль­но для воз­ве­де­ния на нем элит­ной недвижимости.

Ком­па­нии Sahra FZCO при­над­ле­жит отель Sofitel Palm Resort & Spa – 361 номер и 182 апар­та­мен­та. Соглас­но реклам­ным мате­ри­а­лам, у оте­ля есть экс­клю­зив­ный пляж дли­ной пол­ки­ло­мет­ра, а из его окон откры­ва­ет­ся потря­са­ю­щий вид на Дубай.

Той же фир­ме при­над­ле­жит 17 особ­ня­ков в самых луч­ших местах про­ек­та Паль­ма Джу­мей­ра – кон­чи­ках “листьев паль­мы”. Общая сто­и­мость этой недви­жи­мо­сти – око­ло $100 млн. Еще один особ­няк нахо­дит­ся в соб­ствен­но­сти Palm Fronds, эта фир­ма запи­са­на на “Иль­ха­ма Али­е­ва”, пол­но­го тез­ки пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на. Ком­па­ния исполь­зу­ет тот же поч­то­вый адрес в Дубае, что и его доче­ри Арзу и Лейла.

В преды­ду­щем рас­сле­до­ва­нии OCCRP гово­ри­лось, что семья Али­е­вых вла­де­ет сетью рос­кош­ных оте­лей в Баку и недви­жи­мо­стью за гра­ни­цей общей сто­и­мо­стью не менее $100 млн.

Соглас­но дру­го­му рас­сле­до­ва­нию кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов, вла­сти Азер­бай­джа­на отмы­ли $2,9 млрд.

Соглас­но дан­ным, полу­чен­ным OCCRP, девя­тью особ­ня­ка­ми на Паль­ме Джу­мей­ре общей сто­и­мо­стью око­ло $33 млн вла­де­ют сыно­вья гла­вы МЧС Тале и Ниджат Гейдаровы.

Бизнес-империя в Азербайджане

В 2013 году выяс­ни­лось, что один из круп­ней­ших хол­дин­гов Азер­бай­джа­на – Gilan Holding – при­над­ле­жит двум фир­мам, заре­ги­стри­ро­ван­ным в Дубае: Sahra FZCO с долей в 51% и Shams al Sahra FZCO с 49%. Соглас­но дан­ным ауди­та, конеч­ные вла­дель­цы двух струк­тур – сыно­вья гла­вы МЧС Тале и Ниджат Гей­да­ро­вы. Позд­нее эти дан­ные были удалены.

По офи­ци­аль­ной вер­сии Кяма­лед­дин Гей­да­ров осно­вал свой биз­нес в 1987 году, до рас­па­да СССР, и пере­дал его сыно­вьям и “стар­шим мене­дже­рам” в 1995 году, когда полу­чил долж­ность гла­вы тамож­ни (тогда стар­ше­му сыну было все­го 10 лет). Но жур­на­ли­стам не уда­лось най­ти ника­ких сле­дов биз­не­са Гей­да­ро­ва до того, как он стал чиновником.

Так как ком­па­ния Sahra FZCO теперь при­над­ле­жит доче­рям Али­е­ва, жур­на­ли­сты пред­по­ла­га­ют, что Гей­да­ро­вы либо изна­чаль­но были “про­клад­кой” для семьи пре­зи­ден­та, либо пере­да­ли или про­да­ли семье азер­бай­джан­ско­го лиде­ра кон­троль над Gilan Holding.

Французский фарфор и грузинский курорт

Репор­те­ры, изу­чая доку­мен­ты бан­ка Pilatus, обна­ру­жи­ли, что бра­тья Гей­да­ро­вы – так­же бене­фи­ци­а­ры фран­цуз­ской ком­па­нии Heritage Collection. Этой фир­ме при­над­ле­жит несколь­ко пред­при­я­тий, про­из­во­дя­щих тра­ди­ци­он­ные това­ры руч­ной работы.

От лица этой ком­па­нии Гей­да­ро­вы при­об­ре­ли у про­из­во­ди­те­ля элит­но­го фар­фо­ра JL Coquet фаб­ри­ку элит­но­го постель­но­го белья Porthault и мастер­скую Leblon Delienne, кото­рая дела­ет ста­ту­эт­ки геро­ев из мультфильмов.

По сло­вам источ­ни­ков OCCRP, Гей­да­ро­вы исполь­зо­ва­ли Pilatus для инве­сти­ро­ва­ния 3,9 млн евро в недви­жи­мость в испан­ской Мар­бе­лье и 2,5 млн евро в гру­зин­ский курорт в горо­де Цхал­ту­бо, где они пла­ни­ру­ют постро­ить четы­рех­звез­доч­ный отель.

Источ­ни­ки так­же сооб­щи­ли, что семья Гей­да­ро­вых через дове­рен­ных лиц кон­тро­ли­ру­ет струк­ту­ры, кото­рым при­над­ле­жит недви­жи­мость в Вели­ко­бри­та­нии и Испа­нии общей сто­и­мо­стью 40 млн евро.

Ори­ги­нал стаьи : OCCRP