12 C
Астана
22 июня, 2021
Image default

Дело БТА: сюрпризы продолжаются

Мы по-преж­не­му един­ствен­ное казах­стан­ское СМИ, кото­рое отсле­жи­ва­ет ход вто­ро­го судеб­но­го про­цес­са по делу быв­ших сотруд­ни­ков «БТА Бан­ка» и мене­дже­ров предприятий–заемщиков, кото­рых «Ак орда» реши­ла сде­лать соучаст­ни­ка­ми «орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пы» Мух­та­ра Абля­зо­ва и заса­дить за решет­ку. Надо ска­зать, что пока зада­ча выпол­ня­ет­ся пло­хо: эпи­зод за эпи­зо­дом, рас­смот­рен­ные в ходе судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства, сви­де­тель­ству­ют – хище­ний и воров­ства не было.

Автор: Нурах­мет КЕНЖЕЕВ

Была нор­маль­ная дело­вая актив­ность, когда пред­при­я­тия-заем­щи­ки бра­ли кре­ди­ты в бан­ке, при­об­ре­та­ли на них зем­лю и дру­гие объ­ек­ты недви­жи­мо­сти, зака­зы­ва­ли про­ек­ты стро­и­тель­ства жилья и офис­ных зда­ний и начи­на­ли реа­ли­зо­вать их. Но, увы, и сотруд­ни­ки БТА, и мене­дже­ры юри­ди­че­ских лиц — кре­ди­то­по­лу­ча­те­лей, и сами биз­нес-про­ек­ты ста­ли жерт­вой обсто­я­тельств — воз­ник­ла ост­рая поли­ти­че­ская необ­хо­ди­мость обви­нить быв­шее руко­вод­ство бан­ка в хищениях.

В резуль­та­те вышло мно­го­том­ное уго­лов­ное дело, шитое белы­ми нит­ка­ми, насквозь фаль­си­фи­ци­ро­ван­ное, осно­ван­ное на выби­тых под дав­ле­ни­ем сле­до­ва­те­лей при­зна­ни­ях под­су­ди­мых или пока­за­ни­ях так назы­ва­е­мых сви­де­те­лей, полу­чив­ших этот ста­тус в поряд­ке 65 ста­тьи УК РК в обмен на нуж­ные пока­за­ния. А посколь­ку судеб­ный про­цесс, в отли­чие от пред­ва­ри­тель­но­го след­ствия, по зако­ну носит откры­тый, глас­ный харак­тер, вот про­власт­ная прес­са и отмалчивается.

Судья тянет время

К сожа­ле­нию, в силу дефи­ци­та вре­ме­ни мы не смог­ли свое­вре­мен­но рас­ска­зы­вать о том, что про­ис­хо­ди­ло в зале суда. Сей­час там закон­чи­лось рас­смот­ре­ние эпи­зо­да номер пят­на­дцать. Надо отме­тить, что если вна­ча­ле судья торо­пил про­цесс, про­во­дя по три пол­но­цен­ных днев­ных судеб­ных засе­да­ния в неде­лю, то позд­нее ситу­а­ция кар­ди­наль­но поме­ня­лась: он начал тянуть и регу­ляр­но делать перерывы.

Учи­ты­вая, что общее коли­че­ство эпи­зо­дов уго­лов­но­го дела пре­вы­ша­ет четы­ре десят­ка, ста­но­вит­ся понят­ным, что при подоб­ном под­хо­де про­цесс завер­шит­ся на рань­ше лета 2012 года. Это, види­мо, вызва­но тем, что «Ак орда» поня­ла поли­ти­че­скую бес­по­лез­ность дан­но­го судеб­но­го про­цес­са и теперь все надеж­ды воз­ла­га­ет на иски «БТА Бан­ка» в Вели­ко­бри­та­нии и обви­не­ние Мух­та­ра Абля­зо­ва в даче лож­ных пока­за­ний, наде­ясь заса­дить его в бри­тан­скую тюрь­му на два года.

Сего­дня мы рас­ска­жем про эпи­зод № 10, в кото­ром заем­щи­ком высту­па­ет ТОО «Новый Кал­ка­ман». Исто­рия это­го юри­ди­че­ско­го лица тако­ва: 25 фев­ра­ля 2004 года депар­та­мент юсти­ции горо­да Алма­ты заре­ги­стри­ро­вал ТОО «Актау Oil». В мае 2006 года оно про­шло пере­ре­ги­стра­цию и пере­име­но­ва­лось в «Новый Кал­ка­ман». Учре­ди­те­ля­ми его явля­лись ком­па­ния «Sunwell Distributors Inc.» — 99% и физи­че­ское лицо — 1%, кото­рое тогда одно­вре­мен­но ста­ло его директором.

В июле 2007 года преды­ду­щий дирек­тор уво­лил­ся, и вме­сто него был назна­чен новый, кото­рый и попал в жер­но­ва «Ак орды». Еще при преж­нем руко­во­ди­те­ле 29 июня 2006 года меж­ду «БТА Бан­ком» и заем­щи­ком был заклю­чен гене­раль­ный кре­дит­ный дого­вор N 2000÷06÷57 (далее ГКД) с лими­том кре­ди­то­ва­ния в раз­ме­ре 297020000 дол­ла­ров, по согла­ше­нию сто­рон пол­но­стью или частич­но осва­и­ва­е­мый заем­щи­ком в казах­стан­ских тен­ге. Общая сум­ма кре­ди­та в ито­ге соста­ви­ла 8981455094 тен­ге, на кото­рые ТОО «Новый Кал­ка­ман» при­об­ре­ло земель­ные участ­ки общей пло­ща­дью 42,77 га.

День­ги есть, зем­ли есть, но дирек­тор сидит

Одна­ко после нача­ла финан­со­во­го кри­зи­са и обру­ше­ния казах­стан­ско­го рын­ка недви­жи­мо­сти биз­нес-про­ект, кото­рый начи­нал­ся как деве­ло­пер­ский, затор­мо­зил­ся и завис. На полу­чен­ные же от «БТА Бан­ка» день­ги были при­об­ре­те­ны несколь­ко земель­ных участ­ков. Пере­чис­лим их, что­бы чита­те­ли поня­ли, что они и сей­час име­ют ценность.

Пере­чень при­об­ре­те­ний ТОО «Новый Калкаман»:

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 11,377 га, кадаст­ро­вый номер 03- 047- 277- 054, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский рай­он, про­из­вод­ствен­ный коопе­ра­тив «Абай»;

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 8,4 га, кадаст­ро­вый номер 03047- 277- 501, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский рай­он, ори­ен­ти­ро­воч­ная мест­ность — Акци­о­нер­ная ком­па­ния «Абай»;

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 10,0 га, кадаст­ро­вый номер 03- 047- 422- 216, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский рай­он, квар­тал «Алатау‑1»;

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 10,0 га, кадаст­ро­вый номер 03- 047- 422- 232, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский рай­он, с/о Камен­ский, квар­тал «Алатау‑2»;

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 1,0 га, кадаст­ро­вый номер 03- 047- 422- 1045, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский рай­он, гос­плем­за­вод «Камен­ский»,

- дели­мый земель­ный уча­сток общей пло­ща­дью 2,0 га, кадаст­ро­вый номер 03- 047- 422- 1044, рас­по­ло­жен­ный по адре­су: РК, Алма­тин­ская обл., Кара­сай­ский р‑н, гос­плем­за­вод «Камен­ский».

Из полу­чен­ных от «БТА Бан­ка» 8981455094 тен­ге заем­щик пога­сил 5653207000 тен­ге, плюс пере­чис­лил 692714238 тен­ге про­цен­тов за поль­зо­ва­ние кре­ди­том. В ито­ге оста­ток основ­но­го дол­га соста­вил все­го 3328248094 тен­ге. При­чем он был обес­пе­чен зало­гом в виде при­об­ре­тен­ных ТОО «Новый Кал­ка­ман» земель­ных участ­ков. Спра­ши­ва­ет­ся, где тут хище­ние денеж­ных средств?

Сего­дня пред­при­я­тие име­ет у себя на балан­се зем­лю общей пло­ща­дью 32,77 га. Более того, воз­вра­щен­ные «БТА Бан­ку» 5563207000 тен­ге были полу­че­ны в резуль­та­те про­да­жи все­го 10 га зем­ли. И к тому же, поми­мо 692714238 тен­ге про­цен­тов по кре­ди­ту, «БТА Банк» еще полу­чил комис­сию за орга­ни­за­цию кре­ди­та, экс­пер­ти­зу и оформ­ле­ние про­ек­та на круг­лень­кую сум­му 2373800000 тен­ге, комис­сию за обслу­жи­ва­ние и пере­во­ды денеж­ных средств — 20143126 тенге.

А все­го в общей слож­но­сти от ТОО «Новый Кал­ка­ман» банк полу­чил 3086657364 тен­ге дохо­да, и посколь­ку эта сум­ма лишь немно­гим усту­па­ет непо­га­шен­но­му остат­ку кре­ди­та, толь­ко очень вос­па­лен­ная фан­та­зия казах­стан­ских сило­ви­ков мог­ла угля­деть в этом эпи­зо­де хище­ние денеж­ных средств «БТА Бан­ка» со сто­ро­ны заемщика.

Что гово­рят аудиторы

Иди­о­тизм ситу­а­ции усу­губ­ля­ет­ся тем, что уже почти три года, вско­ре после того как пра­ви­тель­ство 2 фев­ра­ля 2009 года захва­ти­ло «БТА Банк» и затем пере­да­ло его ФНБ «Самрук-Казы­на», дея­тель­ность ТОО «Новый Кал­ка­ман» замо­ро­же­на, его бух­гал­тер­ская и иная доку­мен­та­ция изъ­ята сле­до­ва­те­ля­ми, а дирек­тор поса­жен на ска­мью под­су­ди­мых. Хотя, каза­лось бы, что меша­ет БТА про­сто пере­пи­сать на себя 32,77 га зем­ли, кото­рые при самой скром­ной оцен­ке 14000 дол­ла­ров за сотку и дис­конт в 20% сто­ят на рын­ке поряд­ка 5,4 мил­ли­ар­да тен­ге? То есть намно­го боль­ше остат­ка кредита.

Кро­ме того, ТОО «Новый Кал­ка­ман» име­ет денеж­ные сред­ства в бан­ках вто­ро­го уров­ня: в АО «АТФ­Банк» 41612000 тен­ге и в АО «БТА Банк» 705288 тен­ге. Но даже эти сум­мы невоз­мож­но напра­вить на пога­ше­ние кре­ди­та, пото­му что дея­тель­ность пред­при­я­тия при­оста­нов­ле­на, пер­со­нал запу­ган и разо­гнан, доку­мен­ты и печа­ти у следователей.

Ну и для пол­но­го пони­ма­ния чита­те­ля­ми ситу­а­ции при­ве­дем вкрат­це заклю­че­ние аудиторов:

1. Дея­тель­ность ком­па­нии соот­вет­ство­ва­ла целям Устава;

2. В ходе доку­мен­таль­ной про­вер­ки при­зна­ков выво­да кре­дит­ных средств через про­ве­де­ние финан­со­вых опе­ра­ций на сче­та ком­па­ний — нере­зи­ден­тов Казах­ста­на не обнаружено;

3. Кре­дит­ные сред­ства, полу­чен­ные ТОО «Новый Кал­ка­ман» в АО «БТА Банк», исполь­зо­ва­лись на при­об­ре­те­ние объ­ек­тов недви­жи­мо­сти в Алма­тин­ской обла­сти, для попол­не­ния обо­рот­ных средств и на адми­ни­стра­тив­ные рас­хо­ды, то есть по целе­во­му назначению.

Увы, все­го это­го, став­ше­го явным в ходе откры­то­го судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства, ока­за­лось недо­ста­точ­но, что­бы след­ствен­но-опе­ра­тив­ная груп­па из сотруд­ни­ков Ген­про­ку­ра­ту­ры, КНБ и финан­со­вой поли­ции отка­за­ла в воз­буж­де­нии уго­лов­но­го обви­не­ния по это­му эпи­зо­ду. И это вполне понят­но: когда речь идет о выпол­не­нии поли­ти­че­ско­го зака­за «Ак орды» и лич­но Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, кто будет вспо­ми­нать о законе и законности?

Continue reading here:
Дело БТА: сюр­при­зы продолжаются

архивные статьи по теме

Молодежь не может верить Назарбаеву

С днем рождения, Владимир Иванович!

ГАЗЕТА — А у «Казправды» есть разрешение?