8 C
Астана
28 сентября, 2021
Image default

Дело Аблязова: «Мошенничество в эпическом масштабе»

Новые раун­ды судеб­ных раз­би­ра­тельств добав­ля­ют к непро­зрач­но­му делу бег­ло­го экс-мини­стра Казах­ста­на Мух­та­ра Аблязова.

При­бли­жа­ет­ся девя­тая годов­щи­на его бег­ства от вла­стей на его родине в Казах­стане, и мно­же­ство транс­на­ци­о­наль­ных судеб­ных дел, каса­ю­щих­ся бег­ло­го рас­трат­чи­ка Мух­та­ра Абля­зо­ва, не демон­стри­ру­ют ника­ких при­зна­ков ослаб­ле­ния. В саге, кото­рая про­сти­ра­ет­ся от инсти­ту­ци­о­наль­но­го отвра­ще­ния до борь­бы с клеп­то­кра­ти­ей в Соеди­нен­ном Коро­лев­стве и до тене­вых дело­вых парт­не­ров пре­зи­ден­та США Дональ­да Трам­па, мрач­ный мир Мух­та­ра Абля­зо­ва даже заста­вил его семью сде­лать пит-стоп в Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­ке, что­бы забрать дипло­ма­ти­че­ские пас­пор­та. Тем не менее, несмот­ря на выне­сен­ные про­тив него при­го­во­ры на общую сум­му 4,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров толь­ко в бри­тан­ских судах, почти шесть лет с тех пор, как он бежал из Вели­ко­бри­та­нии, что­бы избе­жать трех одно­вре­мен­ных 22-месяч­ных при­го­во­ров за неува­же­ние к суду, Абля­зов оста­ет­ся сво­бод­ным чело­ве­ком, живя свет­ской жиз­нью во Фран­ции, в то вре­мя как сетуя на то, что его тяже­лое поло­же­ние явля­ет­ся про­стым слу­ча­ем «поли­ти­че­ско­го преследования».

Места про­ве­де­ния послед­них раун­дов судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства про­тив Абля­зо­ва вклю­ча­ют судеб­ные про­цес­сы в Лон­доне, Лионе, Астане, Лос-Андже­ле­се и Нью-Йор­ке. В Вели­ко­бри­та­нии дело, воз­буж­ден­ное АО «БТА Банк», обви­ня­ет зятя Абля­зо­ва Илья­са Хра­пу­но­ва в орга­ни­за­ции «заго­во­ра… в нару­ше­ние поста­нов­ле­ния суда» с целью вос­пре­пят­ство­вать испол­не­нию поста­нов­ле­ний о замо­ра­жи­ва­нии Абля­зо­ва. Во Фран­ции по-преж­не­му не ути­ха­ют послед­ствия взло­ма теле­фо­на маги­стра­та и реше­ние Выс­ше­го адми­ни­стра­тив­но­го суда Фран­ции, Госу­дар­ствен­но­го сове­та в декаб­ре 2016 года, отме­нить при­каз об экс­тра­ди­ции Абля­зо­ва. В Нью-Йор­ке Хра­пу­но­вы обви­ня­ют­ся в отмы­ва­нии денег путем про­да­жи квар­тир Трам­па в Сохо, что, веро­ят­но, затро­нет рас­сле­до­ва­ние Мюл­ле­ра. Меж­ду тем в Казахстане

Так кто же этот пре­ступ­ный вдох­но­ви­тель, чело­век, кото­рый яко­бы зака­зал убий­ство сво­е­го быв­ше­го дело­во­го парт­не­ра и при­знан винов­ным в совер­ше­нии « мошен­ни­че­ства в эпи­че­ских масштабах »?

Деревенский мальчик превратился в клептократа

Мух­тар Абля­зов родил­ся в 1963 году в Южном Казах­стане в семье с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми. В годы пере­строй­ки окон­чил Мос­ков­ский инже­нер­но-физи­че­ский инсти­тут.- вре­мя ради­каль­ной пере­оцен­ки дости­же­ний Совет­ско­го Сою­за. С вет­ра­ми пере­мен, кото­рые при­ве­дут к уси­ле­нию оли­гар­хов по СССР, Абля­зов отка­зал­ся от карье­ры в обла­сти ядер­ной физи­ки, что­бы при­нять новый капи­та­лизм Дико­го Запа­да. Спу­стя все­го несколь­ко недель после при­ня­тия зако­на, раз­ре­ша­ю­ще­го част­ные пред­при­я­тия в Казах­стане, Абля­зов заре­ги­стри­ро­вал ком­па­нию по про­да­же фак­сов, копи­ро­валь­ных аппа­ра­тов и ком­пью­те­ров в декаб­ре 1992 года. Быст­ро запу­стив мно­же­ство пред­при­я­тий, он начал при­вле­кать эли­ту к инве­сти­ро­ва­нию в его Astana Holding Bank. одним из пер­вых учре­жде­ний в стране, полу­чив­ших лицен­зию на част­ное бан­ков­ское обслу­жи­ва­ние. В 1998 году вме­сте с кон­сор­ци­у­мом инве­сто­ров Абля­зов полу­чил ссу­ду на покуп­ку бан­ка Туран Алем — поз­же став­ше­го извест­ным как БТА Банк — на при­ва­ти­за­ци­он­ном аук­ци­оне за зани­жен­ную цену в 72 мил­ли­о­на долларов.

При­мер­но в то же вре­мя Абля­зов был назна­чен гла­вой госу­дар­ствен­ной Казах­стан­ской ком­па­нии по управ­ле­нию элек­три­че­ски­ми сетя­ми (KEGOC) и назна­чен мини­стром энер­ге­ти­ки, про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли Казах­ста­на. В тече­ние года дохо­ды KECOG упа­ли на 12 про­цен­тов, а рас­хо­ды вырос­ли на 53 про­цен­та, что повто­ри­лось в 1999 году, когда он был назна­чен гене­раль­ным дирек­то­ром Air Kazakhstan, что быст­ро при­ве­ло ком­па­нию к банк­рот­ству. Осме­лив­шись сфор­ми­ро­вать пар­тию оппо­зи­ции пре­зи­ден­ту Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву, в 2002 году Абля­зов был при­го­во­рен к тюрем­но­му заклю­че­нию яко­бы за зло­упо­треб­ле­ние слу­жеб­ным поло­же­ни­ем, а через год вновь появил­ся, покляв­шись воз­дер­жи­вать­ся от поли­ти­че­ских авантюр.

Сохра­нив свои доли в БТА бла­го­да­ря согла­ше­нию о бене­фи­ци­ар­ном вла­де­нии, в 2005 году Абля­зов стал пред­се­да­те­лем бан­ка после смер­ти сво­е­го пред­ше­ствен­ни­ка Ержа­на Тати­ше­ва в резуль­та­те несчаст­но­го слу­чая на охо­те на уро­дов. Отка­зы­ва­ясь от сво­е­го пер­во­на­чаль­но­го заяв­ле­ния, в нояб­ре 2017 года Муратхан Тох­ма­ди­ев, чело­век, кото­рый в то вре­мя при­знал­ся в том, что стре­лял в быв­ше­го дело­во­го парт­не­ра Абля­зо­ва, ска­зал суду в Алма­ты: «Каж­дый раз, когда я встре­чал­ся с [Абля­зо­вым], он утвер­ждал, что Ержан ни в коем слу­чае не может удер­жать или Под­твер­ди­те свое сло­во … Он пред­ло­жил решить про­бле­му путем физи­че­ско­го устра­не­ния Ержа­на. Это мог­ло про­изой­ти во вре­мя охо­ты и выгля­де­ло как слу­чай­ная смерть. Так и случилось ».

Как пред­се­да­тель БТА, Абля­зов теперь мог начать выво­дить день­ги из круп­ней­ше­го роз­нич­но­го бан­ка в Казах­стане. В основ­ном это было сде­ла­но путем выда­чи ссуд для финан­си­ро­ва­ния сде­лок с недви­жи­мо­стью на всей тер­ри­то­рии быв­ше­го Совет­ско­го Сою­за, ссу­ды, кото­рые пере­да­ва­лись через сеть под­став­ных ком­па­ний. В пери­од с 2005 по 2009 год, рабо­тая в каче­стве бан­ка внут­ри бан­ка из отдель­но­го высо­ко­за­щи­щен­но­го под­раз­де­ле­ния голов­но­го офи­са БТА, в пери­од с 2005 по 2009 годы были утвер­жде­ны ссу­ды на сум­му не менее 8 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, в основ­ном для поч­то­вых ящи­ков без зало­га, нахо­дя­щих­ся в нало­го­вых убе­жи­щах, в кото­рых Абля­зов дер­жал зна­чи­тель­ные сум­мы. но почти исклю­чи­тель­но ано­ним­ная соб­ствен­ность. После финан­со­во­го кра­ха и бег­ства Абля­зо­ва из сво­ей роди­ны с прось­бой о предо­став­ле­нии убе­жи­ща в Вели­ко­бри­та­нии про­вер­ка, про­ве­ден­ная вла­стя­ми Казах­ста­на, обна­ру­жи­ла эту огром­ную чер­ную дыру. Все­го более тыся­чи ком­па­ний По все­му миру, в кото­ром Мух­тар Абля­зов имел бене­фи­ци­ар­ный инте­рес, уже выяв­ле­но, начи­ная от оке­а­на­ри­ума и закан­чи­вая при­чуд­ли­во назван­ным Facebook Trading Limited.

Оболочка внутри оболочки

Тo скрыть место­на­хож­де­ние акти­вов, мно­гие из этих офшор­ных ком­па­ний рабо­та­ли на осно­ве ссу­ды и взай­мы, пере­на­прав­ляя капи­тал тре­тьей сто­роне, отку­да он боль­ше не мог быть воз­вра­щен. При­ме­ром это­го может слу­жить залог БТА на 118 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, пере­дан­ный через ком­па­нию Starwood Contracts Limited на Сей­шель­ских ост­ро­вах, бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем кото­рой была ком­па­ния Somerset Projects IHC, бази­ру­ю­ща­я­ся на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, кото­рая дер­жа­ла свои бан­ков­ские сче­та в Лат­вии. Затем Starwood полу­чи­ла 99 про­цен­тов акций Archeston Solutions Inc., бази­ру­ю­щей­ся на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, кото­рая, в свою оче­редь, кон­тро­ли­ро­ва­ла 99 про­цен­тов кон­цер­на Business Engineering в Москве, кото­ро­му при­над­ле­жа­ло дру­гое пред­при­я­тие под назва­ни­ем Central Engineering в Москве. Затем Starwood и Somerset ссу­ди­ли Jollawood Trading на Кип­ре 25 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, кото­рые затем пере­чис­ли­ли сред­ства Central Engineering.

Если это зву­чит непо­нят­но, то пото­му, что так долж­но быть.

В более про­стом при­ме­ре, 1 мил­ли­ард дол­ла­ров был пере­ве­ден от БТА к трем ком­па­ни­ям под видом ссуд на новое буро­вое обо­ру­до­ва­ние для раз­вед­ки неф­тя­но­го место­рож­де­ния Мерт­вый Кул­тук в Кас­пий­ском море. Посколь­ку тип буро­вой уста­нов­ки, ука­зан­ный в кре­дит­ном согла­ше­нии, еще не был изоб­ре­тен, место­рож­де­ние оста­ет­ся неис­поль­зо­ван­ным по сей день.

В сен­тяб­ре 2005 года в Лон­доне была обра­зо­ва­на инве­сти­ци­он­ная хол­дин­го­вая ком­па­ния Eastbridge Capital, номи­наль­но при­над­ле­жа­щая Алек­сан­дру Удо­вен­ко. Когда Hogan Lovells, юри­ди­че­ская фир­ма, пред­став­ля­ю­щая БТА, попро­си­ла пока­зать ком­пью­тер­ные запи­си Ист­бри­джа, им ска­за­ли, что ком­па­ния — центр, через кото­рый Абля­зов пере­ме­щал свои акти­вы по все­му миру — была про­да­на «за фунт», а ее запи­си навсе­гда уте­ря­ны. Тем не менее, когда в янва­ре 2011 года сле­до­ва­те­ли про­сле­ди­ли за зятем Абля­зо­ва, Сали­мом Шала­ба­е­вым, в хра­ни­ли­ще на севе­ре Лон­до­на, ордер на обыск поз­во­лил им обна­ру­жить тай­ник из 25 коро­бок с доку­мен­та­ци­ей и жест­ко­го дис­ка с подроб­ным опи­са­ни­ем подви­гов Абля­зо­ва. под­став­ные ком­па­нии. Разыс­ки­ва­е­мый в Рос­сии за уча­стие в мошен­ни­че­стве на 730 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, Удо­вен­ко уже дав­но исчез. Его место­на­хож­де­ние до сих пор неизвестно.

Роман Бори­со­вич из анти­клеп­то­кра­ти­че­ской обще­ствен­ной орга­ни­за­ции ClampK пого­во­рил с The Diplomatо под­став­ных ком­па­ни­ях Абля­зо­ва и о том фак­те, что сре­ди пред­по­ла­га­е­мых бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев этих ком­па­ний были мерт­вый алко­го­лик и подав­лен­ный быв­ший сол­дат, ниче­го не знав­ший о рас­смат­ри­ва­е­мом кон­церне. «Ясно, что не он их всех под­став­лял», — гово­рит Бори­со­вич. «Это были его бух­гал­те­ры и юри­сты, и они зна­ли, где нахо­дят­ся клю­че­вые эле­мен­ты. Ино­гда эти ком­па­нии созда­ют­ся, пото­му что вы хоти­те, что­бы они были цепоч­кой вла­де­ния, поэто­му пять ком­па­ний могут быть созда­ны толь­ко для того, что­бы одна вла­де­ла дру­гой. Вот как все рабо­та­ет… так что прак­ти­че­ски невоз­мож­но свя­зать чело­ве­ка с ком­па­ни­ей. Что каса­ет­ся [бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев], это лег­ко сде­лать. Эти доку­мен­ты — осо­бен­но у без­дом­ных — они про­да­ют, теря­ют или кра­дут пас­пор­та, а затем, как вы зна­е­те, ста­но­вят­ся их вла­дель­ца­ми. Они откры­ва­ют все­воз­мож­ные компании.

«Цинизм, оппортунизм и лукавство»

Хотя Абля­зо­ву было предо­став­ле­но убе­жи­ще в Вели­ко­бри­та­нии, он посе­лил­ся в рос­кош­ном Carlton House на Billionaire’s Row в Хай­гей­те — одном из четы­рех бри­тан­ских домов, вла­дель­цем кото­рых он поз­же ока­зал­ся, — его про­бле­мы после­до­ва­ли за ним в виде судеб­ных исков, подан­ных про­тив него БТА Бан­ком. . Фак­ти­че­ски, имен­но его дву­лич­ные сдел­ки с бри­тан­ской недви­жи­мо­стью при­ве­ли Абля­зо­ва к лже­сви­де­тель­ству, судья Най­джел Тир обна­ру­жил, что он «дей­ство­вал неува­жи­тель­но к суду», пыта­ясь скрыть эти активы.

При­го­во­рен­ный к 22 меся­цам тюрем­но­го заклю­че­ния, Абля­зов вско­ре сно­ва ока­зал­ся в бегах, на этот раз от бри­тан­ско­го пра­во­су­дия. Несмот­ря на выда­чу орде­ра на арест и вне­се­ние его фото­гра­фии в спис­ки наблю­де­ния в аэро­пор­ту, ему уда­лось ускольз­нуть во Фран­цию. Граж­дан­ское неува­же­ние не явля­ет­ся пра­во­на­ру­ше­ни­ем, вле­ку­щим за собой выда­чу в Великобритании.

В его отсут­ствие в пери­од с нояб­ря 2012 года по март 2013 года бри­тан­ские суды вынес­ли реше­ния про­тив Абля­зо­ва на сум­му 4,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, при этом лорд-судья Морис Кей заме­тил, что: «Труд­но пред­ста­вить сто­ро­ну в ком­мер­че­ском судеб­ном про­цес­се, кото­рая дей­ство­ва­ла бы с боль­шим циниз­мом, оппор­ту­низ­мом и ковар­ством в отно­ше­нии судеб­ных поста­нов­ле­ний, чем г‑н Абля­зов ». Лишь неболь­шая часть из судеб­ных реше­ний, выне­сен­ных про­тив Абля­зо­ва бри­тан­ски­ми суда­ми на сум­му 4,9 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, была взыс­ка­на физически.

Сре­ди мно­го­чис­лен­ных бри­тан­ских учре­жде­ний, постра­дав­ших от рук Абля­зо­ва, Коро­лев­ский банк Шот­лан­дии (RBS), кото­ро­му впо­след­ствии помог­ли бри­тан­ские нало­го­пла­тель­щи­ки, понес убыт­ки в раз­ме­ре более 1,8 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Чарльз ван дер Леув, автор кни­ги об Абля­зо­ве и казах­стан­ских клеп­то­кра­тах , ска­зал The Diplomat : «RBS уна­сле­до­вал глу­пые инве­сти­ции в БТА в то вре­мя, когда Абля­зов управ­лял им, от погло­ще­ния акти­вов, при­над­ле­жа­щих ABN AMRO».

«Эти акти­вы были и оста­ют­ся под­вер­жен­ны­ми рис­ку, — ска­зал он, — а это озна­ча­ет, что дефолт может пре­вра­тить их в обя­за­тель­ства. Никто не может ска­зать мне, что ABN AMRO не зна­ла об этом, когда при­об­ре­ла их. Никто так­же не может ска­зать мне, что RBS не зна­ла об этом, когда при­ня­ла их у ABN AMRO. Труд­но дока­зать откат в про­цес­се, но, учи­ты­вая лег­кость, с кото­рой RBS и дру­гие спон­со­ры при­ня­ли свою стриж­ку, она опре­де­лен­но не выдер­жи­ва­ет испы­та­ния на запах. Если БТА предъ­яв­ля­ет пре­тен­зии к сред­ствам, исчез­нув­шим через сеть Абля­зо­ва, ему сле­ду­ет попы­тать­ся предъ­явить пре­тен­зии к RBS и дру­гим лицам, воз­ло­жив на них сов­мест­ную ответ­ствен­ность за кражи ».

Область, где акти­вы были успеш­но воз­вра­ще­ны, — это четы­ре объ­ек­та недви­жи­мо­сти Абля­зо­ва в Лон­доне и его окрест­но­стях. После дол­гих лет судеб­ных раз­би­ра­тельств выруч­ка от про­да­жи этих акти­вов ста­ла пер­вым капи­та­лом, кото­рый БТА полу­чил. Бла­го­да­ря иссле­до­ва­нию, опуб­ли­ко­ван­но­му Transparency International в мар­те 2017 года, в одном толь­ко Лон­доне было выяв­ле­но 40 000 объ­ек­тов недви­жи­мо­сти на общую сум­му почти 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, кото­рые были при­об­ре­те­ны людь­ми с «подо­зри­тель­ным богат­ством», и этот успех сам по себе редок.

«Наше иссле­до­ва­ние пока­зы­ва­ет, что Вели­ко­бри­та­ния явля­ет­ся домом для мил­ли­ар­дов фун­тов кор­рум­пи­ро­ван­ных акти­вов», — ска­зал Diplomat Дун­кан Хеймс, дирек­тор по поли­ти­ке Transparency International UK . «Мы при­зна­ем про­бле­мы, свя­зан­ные с судеб­ным пре­сле­до­ва­ни­ем по делам о транс­на­ци­о­наль­ной кор­руп­ции, но ожи­да­ем, что вла­сти Вели­ко­бри­та­нии сыг­ра­ют пол­ную роль в рас­сле­до­ва­нии любо­го аспек­та гло­баль­ных дел об отмы­ва­нии денег, свя­зан­ных с Великобританией».

Нао­ми Херст, стар­ший участ­ник кам­па­нии Global Witness, ска­за­ла: «Про­шло 18 меся­цев с момен­та пуб­ли­ка­ции Панам­ских доку­мен­тов, и тогда каза­лось, что пра­ви­тель­ство дей­стви­тель­но заме­ти­ло и осо­зна­ло мас­штаб про­бле­мы и роль Вели­ко­бри­та­нии в этом».

«После Панам­ских доку­мен­тов, — ска­за­ла она, — Меж­ду­на­род­ный анти­кор­руп­ци­он­ный сам­мит был орга­ни­зо­ван здесь Дэви­дом Кэме­ро­ном … На сам­ми­те пра­ви­тель­ство пообе­ща­ло вне­сти реестр, кото­рый выявит реаль­ных вла­дель­цев зару­беж­ных ком­па­ний, вла­де­ю­щих здесь недви­жи­мо­стью. … За про­шед­шие 18 меся­цев мы обна­ру­жи­ли еще одну серию уте­чек, но на самом деле мы не виде­ли каких-либо зна­чи­мых дей­ствий со сто­ро­ны пра­ви­тель­ства Великобритании ».

Беглец на Французской Ривьере

Осле hightailing его из Вели­ко­бри­та­нии, Абля­зы попря­та­лись, пере­ме­ща­ясь меж­ду рос­кош­ны­ми вил­ла­ми на юге Фран­ции. Вско­ре после это­го, в кон­це 2012 года, имя Еле­на Тищен­ко ста­ло фигу­ри­ро­вать в юри­ди­че­ских доку­мен­тах по делу Абля­зо­ва. Укра­ин­ский юрист Тищен­ко все боль­ше вре­ме­ни про­во­дил в штаб-квар­ти­ре Eastbridge Capital в Tower 42 на лон­дон­ской Old Broad Street. Посколь­ку Тищен­ко в то вре­мя завер­ша­ла свое раз­вод с мужем, муж­чи­ной, назван­ным в его про­ше­ние о раз­во­де, был никто иной, как Мух­тар Аблязов.

В сере­дине июля 2013 года, после того как Абля­зов быст­ро откло­нил про­цес­су­аль­ные хода­тай­ства, подан­ные Абля­зо­вым в Высо­кий суд Лон­до­на, сле­до­ва­те­ли, наня­тые БТА, высле­ди­ли Тищен­ко на вил­ле в Ниц­це, где она пере­оде­лась в скуд­ную одеж­ду, преж­де чем поехать во вто­рой дом неда­ле­ко от Канн. После 17 меся­цев интен­сив­ных поис­ков Тищен­ко при­вел кеды пря­мо к Абля­зо­ву, кото­рый к это­му момен­ту был отме­чен в Крас­ном уве­дом­ле­нии Интер­по­ла, кото­рый был заме­чен через зана­вес­ки, воз­ла­гая цве­ты на кро­вать, гото­вясь к при­ез­ду его любов­ниц. В тече­ние сле­ду­ю­щих двух недель сле­до­ва­те­ли — один в купаль­ни­ке, дру­гой неод­но­крат­но бро­ди­ли взад и впе­ред через пере­ход воз­ле глав­ной вил­лы — наблю­да­ли за Абля­зо­вым. 31 июля фран­цуз­ский спец­наз штур­мо­вал зда­ние. Сле­ду­ю­щие три года Абля­зов про­ве­дет в заключении.

Месяц спу­стя аре­сто­ван­ная в мос­ков­ском оте­ле за «мошен­ни­че­ство» и отмы­ва­ние денег, Тищен­ко пере­шла на ули­ки про­тив сво­е­го быв­ше­го любов­ни­ка в обмен на амни­стию обви­не­ния. В тече­ние года Тищен­ко была назна­че­на гла­вой пра­ви­тель­ствен­ной целе­вой груп­пы по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Укра­ине, хотя вско­ре ее уво­ли­ли за то, что она не рас­кры­ла инфор­ма­цию о сво­их сдел­ках с недви­жи­мо­стью в Вели­ко­бри­та­нии и Франции.

В тече­ние сле­ду­ю­щих трех лет, боль­шую часть кото­рых он про­вел в тюрь­ме Фле­ри-Меро­жи, Абля­зов про­дол­жал заяв­лять о сво­ей неви­нов­но­сти. «Все неправ­да. В Казах­стане все сфаб­ри­ко­ва­но », — заявил он в суде в Экс-ан-Про­ван­се; «Я убеж­ден, что меня пре­сле­ду­ют по поли­ти­че­ским моти­вам». Высту­пая от име­ни фран­цуз­ско­го госу­дар­ства, гене­раль­ный про­ку­рор Соланж Леграс заяви­ла суду, что Абля­зо­ва сле­ду­ет рас­смат­ри­вать как «пре­ступ­ни­ка боль­шо­го мас­шта­ба … Когда у вас так мно­го денег, вы може­те купить все, но вы не може­те купить фран­цуз­скую систе­му правосудия». . »

В янва­ре 2014 года суд удо­вле­тво­рил запрос Рос­сии об экс­тра­ди­ции, по кото­ро­му Абля­зов разыс­ки­ва­ет­ся за мошен­ни­че­ство на общую сум­му 4,5 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. Это реше­ние было под­дер­жа­но апел­ля­ци­он­ны­ми суда­ми, и поста­нов­ле­ние об экс­тра­ди­ции было под­пи­са­но тогдаш­ним пре­мьер-мини­стром Ману­элем Валь­сом в 2015 году. Одна­ко 9 декаб­ря 2016 года Госу­дар­ствен­ный совет отме­нил все преды­ду­щие при­го­во­ры на том осно­ва­нии, что запрос об экс­тра­ди­ции было сде­ла­но по поли­ти­че­ским при­чи­нам. «Фран­ция долж­на воз­дер­жать­ся от экс­тра­ди­ции чело­ве­ка в стра­ну, где есть серьез­ные осно­ва­ния пола­гать, что ему или ей может угро­жать при­ме­не­ние пыток», — заявил спе­ци­аль­ный доклад­чик ООН по пыт­кам Нильс Мель­цер все­го за несколь­ко дней до выне­се­ния решения.

В пись­мен­ном интер­вью пред­ста­ви­тель БТА Бан­ка назвал реше­ние суда «совер­шен­но неожи­дан­ным», выра­зив свое «удив­ле­ние и разо­ча­ро­ва­ние». Хотя логи­ка это­го судеб­но­го пере­смот­ра оста­ет­ся загад­кой, экс­перт по ситу­а­ции, кото­рый гово­рил на усло­ви­ях ано­ним­но­сти, назвал более широ­кие гео­по­ли­ти­че­ские про­бле­мы и низ­кую точ­ку во фран­ко-рос­сий­ских отно­ше­ни­ях клю­че­вы­ми фак­то­ра­ми, лежа­щи­ми в осно­ве решения.

Шелковый путь в Сохо

Имен­но из-за сво­их гнус­ных сде­лок с недви­жи­мо­стью Абля­зов и его сорат­ни­ки ока­за­лись втя­ну­ты­ми в судеб­ные бата­лии в Соеди­нен­ных Шта­тах. Во вре­мя его пре­бы­ва­ния на посту пред­се­да­те­ля БТА объ­еди­нил уси­лия по инве­сти­ци­он­ным про­ек­там с Silk Road Group, ком­па­ни­ей, заме­шан­ной в пред­по­ла­га­е­мом финан­со­вом мошен­ни­че­стве, о чем сви­де­тель­ству­ют Панам­ские доку­мен­ты. Silk Road Group заклю­чи­ла согла­ше­ние с Trump Organization о лицен­зи­ро­ва­нии брен­да Trump для двух элит­ных домов в Тби­ли­си и Бату­ми, Гру­зия, сдел­ка, кото­рая была отме­не­на толь­ко после того, как Дональд Трамп стал пре­зи­ден­том. Отно­ше­ния меж­ду дву­мя сто­ро­на­ми могут стать пред­ме­том рас­сле­до­ва­ния быв­ше­го дирек­то­ра Феде­раль­но­го бюро рас­сле­до­ва­ний (ФБР) Робер­та Мюл­ле­ра по пово­ду воз­мож­но­го сго­во­ра меж­ду кам­па­ни­ей Трам­па и Рос­си­ей. Когда адво­кат Трам­па заявил, что «сдел­ка с недви­жи­мо­стью вый­дет за рам­ки закон­но­го рас­сле­до­ва­ния», сам Трамп был еще более откровенен.

Еще один объ­ект рас­сле­до­ва­ния — Bayrock Group, с кото­рой Trump Organization сотруд­ни­ча­ла для про­ек­тов в Ари­зоне, Фло­ри­де и Нью-Йор­ке. Род­ствен­ни­ки Абля­зо­ва, быв­ший мэр Алма­ты Вик­тор Хра­пу­нов, его жена теле­ве­ду­щая Лей­ла и их сын Ильяс ста­ли сотруд­ни­чать с Bayrock во вре­мя раз­ра­бот­ки ком­па­ни­ей про­ек­та Trump Soho на Ман­х­эт­тене. Судеб­ные доку­мен­ты свя­зы­ва­ют сорат­ни­ка Трам­па Фелик­са Сате­ра, отси­дев­ше­го срок за нане­се­ние уда­ров ножом чело­ве­ку в дра­ке в баре и свя­зан­ном с мафи­ей мошен­ни­че­стве с акци­я­ми, с Хра­пу­но­вы­ми, кото­рые пере­вер­ну­ли три квар­ти­ры в застрой­ке. В насто­я­щее вре­мя в отно­ше­нии Хра­пу­но­вых воз­буж­де­ны граж­дан­ские иски в Нью-Йор­ке и Лос-Андже­ле­се. В 2016 году Нико­ля Бур, быв­ший дирек­тор люк­сем­бург­ской инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии Triadou SPV S.A. пока­зал, что биз­нес при­над­ле­жал Хра­пу­но­вым, кото­рые после пода­чи иска пору­чи­ли ему выве­сти сред­ства из США. Далее Бург под­твер­дил, что Хра­пу­но­вы и Абля­зов сов­ме­ща­ли инве­сти­ции, исполь­зуя под­став­ные ком­па­нии, что­бы скрыть харак­тер сво­их сде­лок с недви­жи­мо­стью в Соеди­нен­ных Шта­тах и ​​за их пределами.

Еще в 2005 году Дональд Трамп предо­ста­вил Бай­ро­ку экс­клю­зив­ные пра­ва на стро­и­тель­ство Trump International Hotel and Tower в Москве, пред­при­я­тие, в кото­ром он полу­чит зна­чи­тель­ную долю. В пря­мом про­ти­во­ре­чии с недав­ни­ми утвер­жде­ни­я­ми Трам­па, элек­трон­ные пись­ма, обна­ру­жен­ные сле­до­ва­те­ля­ми, пока­зы­ва­ют, что Сатер и юрист Trump Organization Май­кл Коэн актив­но зани­ма­лись сдел­кой с оте­лем в Москве во вре­мя изби­ра­тель­ной кам­па­нии. Неуди­ви­тель­но, что Трамп попы­тал­ся дистан­ци­ро­вать­ся от любых про­ступ­ков. «Если бы он сидел в этой ком­на­те пря­мо сей­час, я бы дей­стви­тель­но не знал, как он выгля­дит», — ска­зал Трамп о Сате­ре в 2013 году, несмот­ря на мно­же­ство фото­гра­фий, на кото­рых пара изоб­ра­же­на вме­сте. «Наш маль­чик может стать пре­зи­ден­том США, и мы можем это спро­ек­ти­ро­вать», — с энту­зи­аз­мом писал Сатер в элек­трон­ных пись­мах. Май­к­лу Коэну. «Я застав­лю всю коман­ду Пути­на под­дер­жать это, я буду управ­лять этим про­цес­сом. Я при­вле­ку Пути­на к этой про­грам­ме, и мы выбе­рем Дональда ».

Игра в политику

Почти неиз­беж­но эта запу­тан­ная исто­рия вер­нет пол­ный круг в Лон­дон, где с июня 2017 года начал­ся судеб­ный про­цесс о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов Илья­са Хра­пу­но­ва за то, что он дей­ство­вал в каче­стве дове­рен­но­го лица его тестя, хотя это не так. до янва­ря 2019 года. То, что Хра­пу­нов дей­ство­вал как созна­тель­ный соучаст­ник хище­ний Абля­зо­ва, по сло­вам пред­ста­ви­те­ля БТА Бан­ка, «не име­ет осно­ва­ний для сомне­ний … Арбит­раж­ный суд Англии и Уэль­са вынес реше­ние, обя­зы­ва­ю­щее Илья­са. Хра­пу­но­ву предо­ста­вить все дан­ные в соот­вет­ствии с ранее нало­жен­ным при­ка­зом о рас­кры­тии … инфор­ма­цию о сво­их акти­вах и акти­вах, кото­ры­ми он управ­ля­ет от име­ни Мух­та­ра Абля­зо­ва, но он отка­зал­ся это сде­лать. Кро­ме того, суд обя­зал Илья­са Хра­пу­но­ва опла­тить судеб­ные издерж­ки, поне­сен­ные Бан­ком ». В насто­я­щее вре­мя Ильяс Хра­пу­нов оспа­ри­ва­ет юрис­дик­цию как бри­тан­ских, так и аме­ри­кан­ских судов в отно­ше­нии него в попыт­ке поме­шать судеб­но­му про­цес­су. Он так­же явля­ет­ся объ­ек­том запро­са об экс­тра­ди­ции из Швей­ца­рии в Швейцарию.

Меж­ду тем, для Абля­зо­ва, про­дол­жая пред­став­лять себя оппо­зи­ци­о­не­ром, а дела про­тив него как поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­ные, сыг­ра­ли хоро­шо. «Абля­зов не пер­вый и не послед­ний, кто исполь­зу­ет ярлык« поли­ти­че­ской жерт­вы », — ска­зал The Diplomat пред­ста­ви­тель БТА Бан­ка . «Пред­ста­вив­шись« поли­ти­че­ской жерт­вой », он, без­услов­но, наде­ет­ся на защи­ту от зако­на, преж­де все­го в запад­ных юрис­дик­ци­ях. У Абля­зо­ва про­сто нет дру­го­го выбо­ра, кро­ме как при­дер­жи­вать­ся этой един­ствен­ной линии защиты ».

Член Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та из Вели­ко­бри­та­нии Джу­ли Уорд под­пи­са­ла пись­мо в Интер­пол, в кото­ром он назвал дела про­тив Абля­зо­ва «поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­ны­ми». В сво­ем заяв­ле­нии помощ­ник депу­та­та Евро­пар­ла­мен­та заявил, что «Абля­зов отка­зал­ся рас­крыть свои акти­вы лон­дон­ско­му суду, сослав­шись на риск пре­сле­до­ва­ния его сорат­ни­ков режи­мом Назар­ба­е­ва. Поэто­му ему было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в «неува­же­нии к суду», и в резуль­та­те он был при­го­во­рен к 22 меся­цам лише­ния сво­бо­ды. После того как его несколь­ко раз пре­ду­пре­жда­ли об опас­но­сти похи­ще­ния или убий­ства из раз­лич­ных источ­ни­ков, вклю­чая бри­тан­скую поли­цию, он был вынуж­ден поки­нуть Великобританию ».

При­да­вая новый смысл утвер­жде­ни­ям Абля­зо­ва о том, что он был вынуж­ден исполь­зо­вать офшор­ную тай­ну, этот аргу­мент опро­вер­га­ет как кон­крет­ный слу­чай, так и хро­но­ло­гию собы­тий. Во-пер­вых, при­го­вор о неува­же­нии к суду, свя­зан­ный с «ложью», ска­зан­ной Абля­зо­вым в «при­твор­стве», направ­лен­ном на то, что­бы заста­вить суд пове­рить в то, что он не явля­ет­ся един­ствен­ным бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем недви­жи­мо­сти в Вели­ко­бри­та­нии, по сло­вам судьи Тира. Во-вто­рых, хотя Абля­зов дей­стви­тель­но полу­чил так назы­ва­е­мое пре­ду­пре­жде­ние Осма­на от сто­лич­ной поли­ции об угро­зе убий­ства и похи­ще­ния, оно было вру­че­но 29 янва­ря 2011 года. Про­шло боль­ше года, преж­де чем он поки­нул страну.

Сего­дня, нахо­дясь на сво­ей вил­ле во Фран­ции, Абля­зов про­дол­жа­ет опла­ки­вать свое «пре­сле­до­ва­ние» через такие НПО, как Фонд «Откры­тый диа­лог», дея­тель­ность кото­ро­го, как сле­ду­ет из отче­та кон­фе­рен­ции, состо­яв­шей­ся в Евро­пей­ском пар­ла­мен­те в нояб­ре 2017 года, финан­си­ру­ет­ся ком­па­ни­я­ми, «отме­чен­ны­ми и санк­ци­о­ни­ро­ва­ны Запа­дом ». Одна­ко в дан­ном слу­чае боль­ше все­го постра­да­ли те, кто боль­ше все­го постра­дал от дея­тель­но­сти Абля­зо­ва: казах­стан­ские пен­си­о­не­ры, у кото­рых исчез­ли свои пен­си­он­ные фон­ды, и око­ло 30 000 поку­па­те­лей жилья в Алма­ты, кото­рые инве­сти­ро­ва­ли в недви­жи­мость, кото­рая так и не была постро­е­на. По этим непро­зрач­ным слу­ча­ям, по дан­ным БТА Бан­ка, на сего­дняш­ний день взыс­ка­но 1,4 мил­ли­ар­да дол­ла­ров. По теку­щим оцен­кам, общая сум­ма, при­сво­ен­ная Мух­та­ром Абля­зо­вым, пре­вы­ша­ет 10 мил­ли­ар­дов долларов.

Источ­ник: https://thediplomat.com/

архивные статьи по теме

Жертвы наводнения переселились в палатки

Игорь Винявский: «Все разделилось на до и после…»

Проект МАГАТЭ в Казахстане: банк LEU против атомной бомбы

Editor