Грязные деньги: Трамп и казахская связь (перевод Financial Times)

С тех пор как чере­да банк­ротств сде­ла­ла бан­ки него­то­вы­ми выда­вать ему кре­ди­ты, Дональд Трамп стал актив­но искать парт­нё­ров, гото­вых финан­си­ро­вать зда­ния, нося­щие его имя.

За эти годы кан­ди­дат в пре­зи­ден­ты США собрал эклек­тич­ную кол­лек­цию инве­сто­ров и дело­вых парт­нё­ров. Неко­то­рые из них име­ли сомни­тель­ное про­шлое, свя­зан­ное с орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью или мошен­ни­че­ски­ми схе­ма­ми. Но, пожа­луй, самая серьёз­ная угро­за для слож­ной и часто непро­зрач­ной биз­нес-импе­рии мисте­ра Трам­па заклю­ча­ет­ся в том, что она мог­ла исполь­зо­вать­ся для цели, кото­рая, по мне­нию аме­ри­кан­ских вла­стей, широ­ко рас­про­стра­не­на в сек­то­ре недви­жи­мо­сти США — отмы­ва­ния гряз­ных денег.

Рас­сле­до­ва­ние Financial Times выяви­ло дока­за­тель­ства того, что один из про­ек­тов Трам­па свя­зан с пред­по­ла­га­е­мой меж­ду­на­род­ной сетью по отмы­ва­нию денег. Дого­во­ры куп­ли-про­да­жи, бан­ков­ские доку­мен­ты и пере­пис­ка ука­зы­ва­ют на то, что казах­стан­ская семья, обви­ня­е­мая в отмы­ва­нии сотен мил­ли­о­нов дол­ла­ров, похи­щен­ных из гос­бюд­же­та, при­об­ре­ла рос­кош­ные апар­та­мен­ты в ман­х­эт­тен­ском небо­скрё­бе, частич­но при­над­ле­жа­щем Трам­пу, а так­же нача­ла мас­штаб­ные биз­нес-про­ек­ты с одним из его партнёров.

На фоне пре­зи­дент­ской кам­па­нии Трам­па эти раз­об­ла­че­ния вызы­ва­ют вопро­сы: какие меры при­ни­ма­ет его биз­нес для того, что­бы убе­дить­ся в чисто­те посту­па­ю­щих средств?

Джен­ни­фер Шас­ки Кал­ве­ри, на тот момент дирек­тор Сети по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Мин­фи­на США (FinCEN), в янва­ре пре­ду­пре­ди­ла, что «кор­рум­пи­ро­ван­ные ино­стран­ные чинов­ни­ки и транс­на­ци­о­наль­ные пре­ступ­ни­ки могут исполь­зо­вать элит­ную недви­жи­мость США для тай­но­го инве­сти­ро­ва­ния мил­ли­о­нов гряз­ных денег».

Быв­ший топ-мене­джер одной деве­ло­пер­ской ком­па­нии, сотруд­ни­чав­шей с Трам­пом, обви­нил его в «наме­рен­ной неосве­дом­лён­но­сти» о делах сво­их парт­нё­ров. Одна­ко пред­ста­ви­тель Trump Organization заявил, что ком­па­ния про­во­дит «тща­тель­ную» про­вер­ку сво­их парт­нё­ров, вклю­чая наём внеш­них расследователей.

Один из таких парт­нё­ров — Bayrock — уже ока­зал­ся в цен­тре скан­да­лов. Теперь новые дета­ли его свя­зей с семьёй Вик­то­ра Хра­пу­но­ва, быв­ше­го мини­стра энер­ге­ти­ки Казах­ста­на и экс-мэра Алма­ты, пока­зы­ва­ют, что ком­па­ния была вовле­че­на в пред­по­ла­га­е­мую схе­му отмы­ва­ния денег одно­вре­мен­но с тем, как сотруд­ни­ча­ла с Трампом.

Юри­сты горо­да Алма­ты заяви­ли в аме­ри­кан­ском суде в мар­те, что Хра­пу­нов и его семья «сго­ва­ри­ва­лись с целью систе­ма­ти­че­ски рас­хи­щать сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров госу­дар­ствен­ных акти­вов… и отмы­вать нажи­тое пре­ступ­ным путём через слож­ную сеть бан­ков­ских сче­тов и фик­тив­ных ком­па­ний… в част­но­сти, на тер­ри­то­рии США».

Гос­по­дин Хра­пу­нов, ныне про­жи­ва­ю­щий в Швей­ца­рии, утвер­жда­ет, что стал мише­нью из-за сво­ей оппо­зи­ции чело­ве­ку, кото­ро­му он когда-то слу­жил — пре­зи­ден­ту Нур­сул­та­ну Назар­ба­е­ву, авто­ри­тар­но­му пра­ви­те­лю Казах­ста­на с 1989 года. Его сто­рон­ни­ки наста­и­ва­ют, что состо­я­ние семьи осно­ва­но на биз­нес-успе­хе, а не на хищениях.

Сре­ди десят­ков ком­па­ний, через кото­рые, по утвер­жде­нию адво­ка­тов Алма­ты, про­хо­ди­ли отмы­тые Хра­пу­но­вым день­ги, были три: Soho 3310, Soho 3311 и Soho 3203. Все они явля­лись обще­ства­ми с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью (LLC), что поз­во­ля­ло лег­ко скрыть насто­я­щих владельцев.

Эти ком­па­нии были заре­ги­стри­ро­ва­ны в Нью-Йор­ке в апре­ле 2013 года. Через неде­лю, соглас­но запи­сям о соб­ствен­но­сти, они запла­ти­ли в общей слож­но­сти 3,1 мил­ли­о­на дол­ла­ров за покуп­ку апар­та­мен­тов с соот­вет­ству­ю­щи­ми номе­ра­ми в ком­плек­се Trump Soho — 46-этаж­ном рос­кош­ном оте­ле-кон­до­ми­ни­у­ме, постро­ен­ном в 2010 году в мод­ном рай­оне Манхэттена.

Бан­ков­ские выпис­ки, пред­став­лен­ные адво­ка­та­ми Алма­ты, ука­зы­ва­ют на то, что Эль­ви­ра Куд­ря­шо­ва, дочь Хра­пу­но­ва, про­жи­ва­ю­щая в Кали­фор­нии, явля­лась конеч­ным бене­фи­ци­а­ром ком­па­ний Soho. По дан­ным вла­стей Казах­ста­на, она и её брат Ильяс явля­ют­ся клю­че­вы­ми фигу­ра­ми в семей­ной сети по отмы­ва­нию денег.

Неза­дол­го до покуп­ки апар­та­мен­тов ком­па­ни­я­ми Soho, со счё­та Куд­ря­шо­вой в Wells Fargo было пере­ве­де­но более 3,1 мил­ли­о­на дол­ла­ров юри­сту Мар­ти­ну Джа­д­жа­ну из Нью-Йор­ка. Имен­но он под­пи­сал доку­мен­ты о покуп­ке апар­та­мен­тов в Trump Soho как пред­ста­ви­тель поку­па­те­ля. Дру­гие бан­ков­ские доку­мен­ты так­же ука­зы­ва­ют на свя­зи меж­ду Куд­ря­шо­вой, её род­ствен­ни­ка­ми и ком­па­ни­я­ми-пустыш­ка­ми Soho. Гос­по­дин Джа­д­жан не отве­тил на запрос о комментарии.

На пер­вый взгляд, Дональд Трамп не полу­чил пря­мой выго­ды от про­да­жи апар­та­мен­тов. Про­дав­цом высту­па­ла дру­гая ком­па­ния с огра­ни­чен­ной ответ­ствен­но­стью — Bayrock/Sapir Organization LLC, осно­ван­ная деве­ло­пе­ра­ми про­ек­та Trump Soho: орга­ни­за­ци­ей Sapir, создан­ной выход­цем из Гру­зии Тами­ром Сапи­ром, и Bayrock, осно­ван­ной быв­шим совет­ским чинов­ни­ком, уро­жен­цем Казах­ста­на Тев­фи­ком Арифом.

Одна­ко, соглас­но регу­ли­ру­ю­щим доку­мен­там, у Bayrock/Sapir Organization LLC был и тре­тий совла­де­лец — чело­век, кото­рый предо­ста­вил про­ек­ту свою пер­со­наль­ную тор­го­вую мар­ку.

Про­ект Trump Soho, анон­си­ро­ван­ный в 2006 году, стал одним из пер­вых при­ме­ров зда­ния, нося­ще­го имя Трам­па, но постро­ен­но­го дру­ги­ми. К тому момен­ту Трамп лишил­ся досту­па к бан­ков­ско­му финан­си­ро­ва­нию из-за банк­ротств, но его попу­ляр­ность как звез­ды шоу The Apprentice стре­ми­тель­но рос­ла. Такие парт­нё­ры, как Sapir и Bayrock, были гото­вы пла­тить за исполь­зо­ва­ние его имени.

До тех пор, пока про­ект Trump Soho не столк­нул­ся с финан­со­вы­ми труд­но­стя­ми и не был про­дан на аук­ци­оне в резуль­та­те ипо­теч­но­го взыс­ка­ния в 2014 году, Дональд Трамп полу­чал 18 % при­бы­ли от ком­плек­са. Юрис­кон­сульт Trump Organization Алан Гар­тен заявил, что Bayrock и Sapir Organisation отве­ча­ли за про­да­жу апар­та­мен­тов и про­ве­де­ние про­вер­ки бла­го­на­дёж­но­сти поку­па­те­лей. Обе ком­па­нии отка­за­лись ком­мен­ти­ро­вать ситуацию.

Гар­тен заявил, что «не сомне­ва­ет­ся», что были соблю­де­ны все юри­ди­че­ские тре­бо­ва­ния. Когда его спро­си­ли, как член семьи Хра­пу­но­вых всё же смог купить апар­та­мен­ты в Trump Soho — спу­стя два года после того, как про­тив семьи были выдви­ну­ты обви­не­ния в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях в Казах­стане — он отве­тил:
«Воз­мож­но, с зако­ном что-то не так, но мы не можем винить [Bayrock и Sapir] за то, что они соблю­да­ли закон».

По сло­вам экс­пер­тов, аме­ри­кан­ское зако­но­да­тель­ство в сфе­ре сде­лок с недви­жи­мо­стью сла­бо регу­ли­ру­ет­ся. Закон Patriot Act, при­ня­тый после тер­ак­тов 11 сен­тяб­ря 2001 года, обя­зал ипо­теч­ных кре­ди­то­ров про­ве­рять кли­ен­тов по прин­ци­пу “знай сво­е­го кли­ен­та”. Но те, кто зани­ма­ет­ся отмы­ва­ни­ем денег, как пра­ви­ло, пла­тят налич­ны­ми. Такие сдел­ки, как покуп­ка апар­та­мен­тов в Trump Soho, про­хо­ди­ли через эту лазей­ку, кото­рая была частич­но закры­та толь­ко в теку­щем году.

В янва­ре в США стар­то­ва­ла пилот­ная про­грам­ма, наце­лен­ная на выяв­ле­ние конеч­ных вла­дель­цев под­став­ных ком­па­ний, поку­па­ю­щих элит­ную недви­жи­мость в Ман­х­эт­тене и Май­а­ми. В июле вла­сти сооб­щи­ли, что новые пра­ви­ла под­твер­ди­ли опа­се­ния:
«Покуп­ки элит­ной жилой недви­жи­мо­сти за налич­ные через юри­ди­че­ские лица под­вер­же­ны высо­ко­му рис­ку исполь­зо­ва­ния для отмы­ва­ния денег».

Пред­ста­ви­тель семьи Хра­пу­но­вых отка­зал­ся от подроб­ных ком­мен­та­ри­ев о сдел­ках с апар­та­мен­та­ми в Soho и дру­гих опе­ра­ци­ях. Он заявил:
«Казах­стан исполь­зу­ет пра­во­вые систе­мы запад­ных стран, что­бы пре­сле­до­вать, изма­ты­вать и уни­что­жать поли­ти­че­ских оппо­нен­тов».
Он так­же доба­вил, что вся дело­вая дея­тель­ность семьи Хра­пу­но­вых осу­ществ­ля­ет­ся в пол­ном соот­вет­ствии с зако­но­да­тель­ством Швей­ца­рии.

Гос­по­дин Гар­тен от име­ни Trump Organization заявил:
«Мы не зна­ем, кто такие [Хра­пу­но­вы], и нико­гда не вели с ними дел».

Одна­ко его быв­шие парт­нё­ры из Bayrock — вели.

Когда в 2007 году нача­лось стро­и­тель­ство Trump Soho, парт­нёр­ство меж­ду Трам­пом и Bayrock наби­ра­ло обо­ро­ты. Стро­ил­ся ещё один небо­скрёб — во Форт-Лодер­дей­ле. В пре­зен­та­ции Bayrock 2008 года фигу­ри­ру­ет фото, на кото­ром Трамп улы­ба­ет­ся рядом с Тев­фи­ком Ари­фом, и ука­за­но, что Трамп — их рефе­рент. Bayrock арен­до­ва­ла офис на 24‑м эта­же Trump Tower и назы­ва­ла Trump Organization «стра­те­ги­че­ским парт­нё­ром».

Та же пре­зен­та­ция ука­зы­ва­ет, что Bayrock участ­во­ва­ла в рекон­струк­ции 101-лет­не­го оте­ля Hotel du Parc на бере­гу Женев­ско­го озе­ра, при­над­ле­жа­ще­го Swiss Development Group, женев­ской ком­па­нии. В мае это­го года бель­гий­ский биз­нес­мен Нико­ля Бург, утвер­жда­ю­щий, что рабо­тал с сыном Вик­то­ра Хра­пу­но­ва — Илья­сом — над про­ек­та­ми недви­жи­мо­сти в США, заявил в рам­ках дру­го­го раз­би­ра­тель­ства, что Swiss Development Group была «при­над­ле­жа­ла и кон­тро­ли­ро­ва­лась Илья­сом и его семьёй» и исполь­зо­ва­лась для сокры­тия пере­ме­ще­ний и инве­сти­ций их капи­та­ла.

Дональд Трамп и трое его детей при­сут­ство­ва­ли на пре­зен­та­ции Trump Soho в 2007 году вме­сте с пред­ста­ви­те­ля­ми ком­па­ний Bayrock и Sapir, вклю­чая Тев­фи­ка Ари­фа (вто­рой слева).

Ком­па­ния Swiss Development Group заяви­ла, что была про­да­на в 2013 году, одна­ко до сих пор испы­ты­ва­ет «непре­кра­ща­ю­ще­е­ся и необос­но­ван­ное дав­ле­ние… исклю­чи­тель­но из-за того, что когда-то была свя­за­на с чело­ве­ком, кото­ро­го пра­ви­тель­ство Казах­ста­на хочет при­влечь к ответственности».

Казах­стан­ские вла­сти так­же обви­ни­ли дру­гую швей­цар­скую ком­па­нию — Helvetic Capital SA — в том, что она была инстру­мен­том отмы­ва­ния денег Хра­пу­но­ва. Соглас­но про­ек­ту кон­трак­та 2007 года, с кото­рым озна­ко­ми­лась Financial Times, Helvetic Capital соби­ра­лась участ­во­вать в сов­мест­ном пред­при­я­тии KazBay на сум­му $1,5 млн. Парт­нё­ром долж­на была стать Bayrock. В сви­де­тель­ских пока­за­ни­ях 2011 года по делу о про­ек­те во Форт-Лодер­дей­ле Дональд Трамп при­знал­ся:
«Я нико­гда тол­ком не пони­мал, кто вла­де­ет Bayrock».

Джо­ди Крисс, быв­ший финан­со­вый дирек­тор Bayrock, утвер­ждал в исках о рэке­те про­тив сво­е­го быв­ше­го рабо­то­да­те­ля, что у Bayrock были «скры­тые инве­сто­ры из Рос­сии и Казах­ста­на». Ком­па­ния Bayrock опро­верг­ла обви­не­ния Крисса, но отка­за­лась отве­тить на вопро­сы о про­ис­хож­де­нии её средств и свя­зях с Храпуновыми.

Когда у пред­ста­ви­те­ля Trump Organisation спро­си­ли, зна­ли ли они о про­ис­хож­де­нии денег Bayrock, Алан Гар­тенотве­тил:
«Нет. У меня не было при­чин сомне­вать­ся в источ­ни­ке средств. Основ­ной инве­стор [гос­по­дин Ариф] имел успеш­ный послуж­ной спи­сок».
Он доба­вил:
«При про­вер­ке бла­го­на­дёж­но­сти вы дей­ству­е­те доб­ро­со­вест­но и ста­ра­е­тесь изу­чить весь доступ­ный мате­ри­ал, но ваши воз­мож­но­сти огра­ни­че­ны. Мож­но сде­лать мно­гое, но вы огра­ни­че­ны рам­ка­ми пуб­лич­ных записей».

---

Бывшие сотрудники партнерства Bayrock–Trump работали с Храпуновыми

По край­ней мере двое быв­ших участ­ни­ков сотруд­ни­че­ства Bayrock и Trump поз­же напря­мую сотруд­ни­ча­ли с Хра­пу­но­вы­ми.

Один из них — Дэни­ел Рид­лофф, чьё резю­ме в LinkedIn ука­зы­ва­ет, что он про­ра­бо­тал в Bayrock пять лет до 2010 года, а затем восемь меся­цев зани­мал­ся «погло­ще­ни­я­ми и финан­са­ми» в Trump Organisation.

Вто­рой — Феликс Сей­тер, уро­же­нец Рос­сии, осуж­дён­ный мошен­ник и инфор­ма­тор ФБР, свя­зан­ный с мафи­ей, кото­рый до 2008 года был вто­рым лицом в Bayrock. В сво­ём про­фи­ле в LinkedIn он утвер­жда­ет, что в 2010 году рабо­тал в Trump Organisation в долж­но­сти «стар­ше­го совет­ни­ка Дональ­да Трам­па».

Рид­лофф не отве­тил на запрос о ком­мен­та­рии, Сей­тер отка­зал­ся комментировать.

Соглас­но пере­пис­ке и кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там, с кото­ры­ми озна­ко­ми­лась Financial Times, оба — Сей­тер и Рид­лофф — тес­но сотруд­ни­ча­ли с Эль­ви­рой Куд­ря­шо­вой в 2012 году. Они согла­си­лись стать дирек­то­ра­ми ком­па­нии, через кото­рую Куд­ря­шо­ва наме­ре­ва­лась инве­сти­ро­вать $3 млн в дело­вой про­ект, что­бы полу­чить инвес­тор­скую визу США. Суть идеи заклю­ча­лась в уста­нов­ке авто­ма­тов по про­да­же гад­же­тов на воен­ных базах США.

Сей­тер даже пред­ло­жил при­гла­сить Куд­ря­шо­ву с мужем на ужин вме­сте со сво­ей женой.

Ори­ги­наль­ная ста­тья пере­во­да: S NEWS , Оле­на Саві­но­ва ·

Рас­сле­до­ва­ние было опуб­ли­ко­ва­но в 2016 году, FINANCIAL TIMES.

Автор рас­сле­до­ва­ния Tom Burgis

Published Oct 19 2016