fbpx

В Бельгии открывается второй Казахгейт

Бель­гия сно­ва ока­за­лась сре­ди скан­да­ла, кото­рый гро­зит стать «Казахгей­том-II».

С пуб­ли­ка­ци­ей Le Soir «Бель­гия про­тя­ги­ва­ет руку помо­щи казах­стан­ской поли­ции», быв­шая управ­ля­ю­щий дирек­тор печаль­но извест­но­го казах­стан­ско­го БТА Бан­ка и поли­ти­че­ская бежен­ка Бота Джар­де­ма­ли ста­ла извест­на по всей стране.

1 октяб­ря на квар­ти­ре Джар­де­ма­ли, казах­ско­го адво­ка­та, свя­зан­но­го с казах­ским оли­гар­хом Мух­та­ром Абля­зо­вым, был про­ве­ден обыск в при­сут­ствии двух сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов из Казах­ста­на. Таким обра­зом, Бель­гия при­ня­ла прось­бу цен­траль­но­ази­ат­ской рес­пуб­ли­ки о вза­им­ной пра­во­вой помо­щи по уго­лов­ным делам.

Соглас­но источ­ни­кам, близ­ким к делу, эта прось­ба рас­смат­ри­ва­лась око­ло года и была при­ня­та толь­ко после того, как сотруд­ни­ки поли­ции из Депар­та­мен­та по эко­но­ми­че­ским пре­ступ­ле­ни­ям про­ве­ли рас­сле­до­ва­ние.

Пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние пока­за­ло, что поли­ти­че­ский беже­нец «ведет бла­го­по­луч­ный образ жиз­ни, не пла­тит нало­ги в Бель­гии и не пока­зы­ва­ет свой доход». Эти фак­ты при­влек­ли вни­ма­ние судей и сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов.

Некоторые факты из биографии

Джар­де­ма­ли роди­лась в южном горо­де Алма­ты в Казах­стане. В воз­расте 43 лет, она вос­пи­ты­ва­ет сына и сей­час живет в одном из пре­стиж­ных брюс­сель­ских реги­о­нов, Укк­ле .

После окон­ча­ния юри­ди­че­ско­го уни­вер­си­те­та в Казах­стане в кон­це 1990‑х она посту­пи­ла в Гар­вард­ский уни­вер­си­тет. Полу­чив пре­стиж­ное аме­ри­кан­ское обра­зо­ва­ние, в 2005 году она устро­и­лась на рабо­ту в казах­стан­ский БТА Банк , кото­рый впо­след­ствии пред­по­ло­жи­тель­но обма­нул гла­ва это­го финан­со­во­го учре­жде­ния Мух­тар Абля­зов на сум­му более 4 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров.

Джар­де­ма­ли сде­ла­ла успеш­ную карье­ру в этом бан­ке. В прес­се на эту тему есть мно­го пуб­ли­ка­ций о пред­по­ла­га­е­мых близ­ких отно­ше­ни­ях Джар­де­ма­ли с ее бос­сом Абля­зо­вым. Через 3 года Бота ста­ла управ­ля­ю­щим дирек­то­ром и чле­ном прав­ле­ния это­го круп­ней­ше­го част­но­го бан­ка того пери­о­да на тер­ри­то­рии быв­ше­го СССР.

В 2009 году после того, как ауди­то­ры в PwC выяви­ли огром­ную дыру — более 10 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров — в балан­сах БТА, Абля­зов, Жар­де­ма­ли и дру­гие руко­во­ди­те­ли бан­ков бежа­ли из Казах­ста­на, обос­но­вав­шись в стра­нах ЕС.

Быв­ший гла­ва финан­со­во­го учре­жде­ния ока­зал­ся в «ряду мил­ли­ар­де­ров», на Бишоп– аве­ню в Лон­доне, а Жар­де­ма­ли — на юге Брюс­се­ля.

С тех пор меж­ду БТА Бан­ком и Мух­та­ром Абля­зо­вым про­дол­жа­ет­ся судеб­ный про­цесс . Боль­шин­ство руко­во­ди­те­лей бан­ков, бежав­ших за гра­ни­цу, вер­ну­лись в Казах­стан в 2018 году. Что каса­ет­ся Жар­де­ма­ли, одна­ко, Бель­гия предо­ста­ви­ла ей поли­ти­че­ский ста­тус бежен­ца.

Сам Абля­зов, кото­рый счи­та­ет­ся глав­ным про­тив­ни­ком пер­во­го пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, кото­рый более 30 лет воз­глав­лял эту бога­тую нефтью стра­ну в Цен­траль­ной Азии, впо­след­ствии бежал из Соеди­нен­но­го Коро­лев­ства во Фран­цию.

Джар­де­ма­ли, дол­гое вре­мя нахо­див­ша­я­ся в тени, зани­ма­лась пра­во­вой защи­той Абля­зо­ва и дру­гих его сорат­ни­ков. Она зани­ма­ет­ся откры­той пра­во­за­щит­ной дея­тель­но­стью с нача­ла 2018 года. Она откры­ла свой акка­унт в Твит­те­ре в октяб­ре про­шло­го года, где до сих пор пуб­ли­ку­ет мате­ри­а­лы по пра­вам чело­ве­ка.

В чем подозревают Джардемали в Казахстане?

Джар­де­ма­ли обви­ня­ет­ся в при­част­но­сти к мошен­ни­че­ству Мух­та­ра Абля­зо­ва, от кото­ро­го в 2012 году Высо­кий суд Англии рас­по­ря­дил­ся взыс­кать более 4 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров в поль­зу БТА Бан­ка и при­го­во­рил его к 22 меся­цам тюрем­но­го заклю­че­ния за то, что он не рас­крыл свои акти­вы, и лежал под при­ся­га.

Одна­ко Абля­зов не отбы­вал срок в тюрь­ме, сбе­жав из Вели­ко­бри­та­нии по дипло­ма­ти­че­ско­му пас­пор­ту, выдан­но­му Цен­траль­но­аф­ри­кан­ской Рес­пуб­ли­кой. С тех пор он живет во Фран­ции, где он ожи­дал сво­ей экс­тра­ди­ции 3 года в тюрь­ме, но в конеч­ном ито­ге был осво­бож­ден по реше­нию Госу­дар­ствен­но­го сове­та Фран­ции.

Реше­ние Госу­дар­ствен­но­го сове­та отме­ни­ло рас­по­ря­же­ние об экс­тра­ди­ции, кото­рое было под­пи­са­но тогдаш­ним пре­мьер-мини­стром Ману­элем Валь­сом в 2015 году, что дало зеле­ный свет послать Абля­зо­ва либо в Укра­и­ну, либо в Рос­сию, где он так­же нанес зна­чи­тель­ный финан­со­вый ущерб.

В 2013 году казах­стан­ские вла­сти выда­ли меж­ду­на­род­ный ордер на арест Жар­де­ма­ли, обви­нив ее в «неза­кон­ном при­сво­е­нии или рас­тра­те дове­рен­но­го иму­ще­ства», когда она нахо­ди­лась в БТА Бан­ке.

Джар­де­ма­ли, кото­рую в БТА Бан­ке назы­ва­ют «пра­вой рукой» Абля­зо­ва , яко­бы по при­ка­зу ее началь­ни­ка, заре­ги­стри­ро­ва­ла под­став­ные ком­па­нии, через кото­рые сред­ства БТА Бан­ка ухо­ди­ли из Казах­ста­на.

Счи­та­ет­ся, что Джар­де­ма­ли лич­но участ­во­ва­ла в неза­кон­ных кре­ди­тах, выдан­ных БТА Бан­ком, на сум­му око­ло 100 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Боль­шая часть укра­ден­ных денег была сня­та через лат­вий­ский банк Trastakomercbank и Банк Кип­ра. На доку­мен­тах кре­дит­но­го коми­те­та яко­бы сто­ит ее под­пись.

После ее при­бы­тия в Бель­гию Джар­де­ма­ли осно­ва­ла ком­па­нию Botagoz Jardemaliee SPRL, кото­рая пред­ла­га­ет кон­суль­та­ции по меж­ду­на­род­ным судеб­ным делам и управ­ле­нию при­быль­ны­ми про­ек­та­ми, раз­ра­бо­тан­ны­ми меж­ду Евро­пей­ским Сою­зом и Казах­ста­ном. Сей­час эта ком­па­ния про­да­на и офи­ци­аль­но казах­ская жен­щи­на не зани­ма­ет­ся биз­не­сом и не заре­ги­стри­ро­ва­на в каче­стве юри­ста в Бель­гии.

Сеть Jardemalie в Бельгии

В Брюс­се­ле Джар­де­ма­ли позна­ко­ми­лась с экс­пер­том в обла­сти имми­гра­ции, уго­лов­но­го и поли­ти­че­ско­го пра­ва Эмма­ну­элем Руча­том , кото­рый «посо­ве­то­вал ей полу­чить ста­тус бежен­ца».

В мар­те 2013 года ее ком­па­ния Jardemaliee SPRL сме­ни­ла назва­ние на Ponte Mundi, а в фев­ра­ле 2016 года она была про­да­на Ruchat Lexial, где сама Jardemalie была назна­че­на управ­ля­ю­щим дирек­то­ром.

Соглас­но сооб­ще­ни­ям СМИ , Джар­де­ма­ли уда­лось создать сеть помощ­ни­ков, в том чис­ле вли­я­тель­но­го лоб­би­ста Дани­э­ля Швам­мен­та­ля, кото­рый име­ет обшир­ные кон­так­ты сре­ди чле­нов Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та.

Она лич­но зна­ко­ма с неко­то­ры­ми чле­на­ми Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та и поли­ти­че­ски­ми совет­ни­ка­ми, в том чис­ле из вли­я­тель­ной груп­пы это­го евро­пей­ско­го инсти­ту­та «Воз­об­но­вить Евро­пу».

Джар­де­ма­ли, Абля­зов и дру­гие, кото­рых обыч­но обви­ня­ют в отмы­ва­нии денег и кор­руп­ции, тес­но свя­за­ны с неод­но­знач­ной пра­во­за­щит­ной непра­ви­тель­ствен­ной орга­ни­за­ци­ей «Откры­тый диа­лог», кото­рую бри­тан­ская Sunday Times обви­ня­ет в отмы­ва­нии денег.

Полицейский рейд в Брюсселе

Бель­гия недав­но при­ня­ла запрос о сотруд­ни­че­стве в судеб­ной сфе­ре от Казах­ста­на в отно­ше­нии Бота Жар­де­ма­ли. 1 октяб­ря рано утром след­ствен­ные орга­ны про­ве­ли обыск в ее квар­ти­ре, после чего они при­гла­си­ли казах­скую жен­щи­ну, кото­рая не была в квар­ти­ре в тот день, для допро­са.

В ходе визи­та при­сут­ство­ва­ли два сотруд­ни­ка пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов Казах­ста­на. Впо­след­ствии это под­твер­дил министр юсти­ции Коэн Джинс, высту­пив­ший 6 нояб­ря в пар­ла­мен­те Бель­гии .

«Я под­твер­ждаю, что обыск про­во­дил­ся в квар­ти­ре г‑жи Жар­де­ма­ли по рас­по­ря­же­нию след­ствен­но­го судьи в рам­ках запро­са о вза­им­ной пра­во­вой помо­щи, направ­лен­но­го судеб­ны­ми орга­на­ми Казах­ста­на», — ска­зал министр.

«Прин­ци­пи­аль­ная пози­ция о том, что вза­им­ная пра­во­вая помощь не может быть предо­став­ле­на ​​толь­ко пото­му, что лицу был предо­став­лен ста­тус бежен­ца, неиз­беж­но при­ве­дет к пре­кра­ще­нию судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния лица, винов­но­го в совер­ше­нии пре­ступ­ле­ния», — под­черк­нул он.

По сло­вам мини­стра, пра­во­вая осно­ва сотруд­ни­че­ства меж­ду бель­гий­ски­ми и казах­стан­ски­ми вла­стя­ми в дан­ном кон­крет­ном слу­чае (кон­вен­ции ООН и Евро­пы о борь­бе с орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью и отмы­ва­ни­ем денег) «не вызы­ва­ет сомне­ний».

«Воз­мож­ное уча­стие лица, ищу­ще­го убе­жи­ща, в дру­гих пре­ступ­ле­ни­ях, таких как мошен­ни­че­ство или отмы­ва­ние денег, не при­ни­ма­ет­ся во вни­ма­ние при предо­став­ле­нии ста­ту­са бежен­ца», — ска­зал Коэн Джинс.

Это озна­ча­ет, что когда вла­сти предо­став­ля­ют убе­жи­ще тако­го рода, оно рас­смат­ри­ва­ет поли­ти­че­ские моти­вы, и Имми­гра­ци­он­ное управ­ле­ние может про­пу­стить неко­то­рые уго­лов­ные пре­ступ­ле­ния.

«Заин­те­ре­со­ван­ное лицо или дру­гие лица, име­ю­щие отно­ше­ние к тому же делу, явля­ют­ся субъ­ек­том судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства во Фран­ции, Люк­сем­бур­ге, Швей­ца­рии и Вели­ко­бри­та­нии», — сооб­щил депу­та­там министр юсти­ции.

Автор: Кри­стоф Нуриссье

Ори­ги­нал ста­тьи: The Brussels Times