20 C
Астана
27 июля, 2021
Image default

Возмещение доходов Panama Papers достигло 1,36 миллиарда долларов, так как расследования продолжаются

Спустя пять лет после того, как Панамские документы были впервые опубликованы, власти все еще возвращают упущенные налоги и преследуют правонарушителей, выявленных в ходе глобального расследования.

Пра­ви­тель­ства все­го мира в насто­я­щее вре­мя воз­ме­сти­ли более 1,36 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в виде задол­жен­но­сти по нало­гам и штра­фам в резуль­та­те при­ня­тия Панам­ских доку­мен­тов , в том чис­ле 185 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в виде недав­но заре­ги­стри­ро­ван­ных воз­ме­ще­ний за послед­ние два года.

Спу­стя пять лет после того, как Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей воз­гла­вил все­мир­ное рас­сле­до­ва­ние, рас­кры­ва­ю­щее сек­ре­ты инду­стрии офшор­ных финан­сов, 24 стра­ны сооб­щи­ли об офи­ци­аль­ных взыс­ка­ни­ях, и еще сот­ни судеб­ных про­цес­сов все еще продолжаются.

Вме­сте с жур­на­ли­ста­ми 100 медиа-парт­не­ров со все­го мира ICIJ изу­чил более 11,5 мил­ли­о­нов сек­рет­ных доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской фир­мы Mossack Fonseca . Фай­лы, про­со­чив­ши­е­ся в немец­кую газе­ту Süddeutsche Zeitung, рас­кры­ли все­мир­ную сеть офшор­ных под­став­ных ком­па­ний, кото­рые Mossack Fonseca созда­ла для спис­ка кли­ен­тов, вклю­чая глав госу­дарств, руко­во­ди­те­лей пред­при­я­тий и звезд­ных спортсменов .

С апре­ля 2019 года Австра­лия при­ба­ви­ла око­ло 45 мил­ли­о­нов дол­ла­ров к сво­ей общей сум­ме, кото­рая сей­час состав­ля­ет почти 138 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Ита­лия сооб­щи­ла о воз­ме­ще­нии допол­ни­тель­ных 31,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров с 2019 года, что почти удво­и­ло общую сум­му до 65,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров. А в фев­ра­ле 2021 года Нало­го­вая адми­ни­стра­ция Нор­ве­гии впер­вые сооб­щи­ла медиа-парт­не­ру ICIJ, что ей уда­лось вер­нуть почти 34 мил­ли­о­на долларов.

Бла­го­да­ря новым резуль­та­там Австра­лия ста­ла пятой стра­ной, кото­рая офи­ци­аль­но сооб­щи­ла о более чем 100 млн дол­ла­ров дохо­да, воз­ме­щен­но­го после раз­об­ла­че­ний Панам­ских доку­мен­тов. Соеди­нен­ное Коро­лев­ство вер­ну­ло 252,8 мил­ли­о­на дол­ла­ров; Гер­ма­ния вер­ну­ла 195,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров (с 2019 года — 12,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров); Испа­ния вер­ну­ла 166,5 мил­ли­о­на дол­ла­ров; Фран­ция вер­ну­ла 142,3 мил­ли­о­на долларов.

Консервативный подсчет

После Панам­ских доку­мен­тов более 80 стран объ­яви­ли о рас­сле­до­ва­ни­ях, кото­рые могут при­ве­сти к взыс­ка­нию денег, при­вле­че­нию к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти или дру­гим послед­стви­ям. Но в общей сум­ме ICIJ учи­ты­ва­ют­ся толь­ко воз­вра­щен­ные сред­ства, кото­рые мы можем про­ве­рить через офи­ци­аль­ные отве­ты правительств.

Мно­гие стра­ны пред­по­чи­та­ют не раз­гла­шать сум­му воз­вра­щен­ных денег или вооб­ще ком­мен­ти­ро­вать теку­щие рас­сле­до­ва­ния. В 2017 году Asahi Shimbun сооб­щил через ано­ним­ный источ­ник, что япон­ское нало­го­вое агент­ство собра­ло более 3 мил­ли­ар­дов иен (око­ло 27 мил­ли­о­нов дол­ла­ров) в отно­ше­нии Панам­ских доку­мен­тов, но, посколь­ку пра­ви­тель­ство не дает пуб­лич­ных ком­мен­та­ри­ев по кон­крет­ным слу­ча­ям, у нас нет воз­мож­но­сти что­бы про­ве­рить эту циф­ру и вклю­чить ее в наш подсчет.

Меж­ду тем, дру­гие сооб­ща­ют о день­гах, кото­рые были «оце­не­ны» или «вос­тре­бо­ва­ны», а не о день­гах, кото­рые были выпла­че­ны. Нало­го­вое агент­ство Кана­ды оце­ни­ло нало­ги и штра­фы на сум­му более 16 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, но не предо­ста­ви­ло сум­му денег, кото­рые были воз­ме­ще­ны пра­ви­тель­ством. Фин­лян­дия под­счи­та­ла, что в резуль­та­те рас­сле­до­ва­ния она вер­ну­ла более 1 мил­ли­о­на евро (око­ло 1,2 мил­ли­о­на дол­ла­ров), но не смог­ла под­твер­дить точ­ную сумму.

Кро­ме того, инфор­ма­ци­он­ные парт­не­ры в Бель­гии и Дании предо­ста­ви­ли ICIJ новую инфор­ма­цию в 2021 году, в кото­рой под­чер­ки­ва­ет­ся раз­ли­чие меж­ду заяв­лен­ны­ми и воз­вра­щен­ны­ми день­га­ми, поэто­му мы пере­смот­ре­ли наши циф­ры в этих стра­нах, что­бы точ­но отра­зить день­ги, полу­чен­ные пра­ви­тель­ством (вот поче­му циф­ры в этих стра­нах ниже, чем сооб­ща­лось ранее ). Оба пра­ви­тель­ства так­же потре­бо­ва­ли допол­ни­тель­ных нало­гов и штра­фов, кото­рые еще не были взысканы.

И есть еще дру­гие стра­ны, где ответ был при­глу­шен­ным. По сло­вам вен­гер­ско­го парт­не­ра ICIJ Анд­раса Пето, «когда появи­лась исто­рия с Панам­ски­ми доку­мен­та­ми, пре­мьер-министр Вик­тор Орбан и дру­гие высо­ко­по­став­лен­ные пра­ви­тель­ствен­ные чинов­ни­ки сде­ла­ли заяв­ле­ния, обе­щая рас­сле­до­вать вен­гер­ское раз­об­ла­че­ние, но … эти рас­сле­до­ва­ния не при­ве­ли к результатам».

«Нало­го­вый орган начал рас­сле­до­ва­ние по двум рас­кры­тым нами слу­ча­ям, но эти рас­сле­до­ва­ния были закры­ты без предъ­яв­ле­ния обви­не­ний», — ска­зал Пето. «Не было ника­ких объ­яв­ле­ний о каких-либо дру­гих рас­сле­до­ва­ни­ях, свя­зан­ных с Панам­ски­ми доку­мен­та­ми, не гово­ря уже о воз­вра­ще­нии денег».

Измерение больше, чем деньги

Вли­я­ние Панам­ских доку­мен­тов выхо­дит дале­ко за рам­ки воз­ме­ще­ния утра­чен­ных нало­го­вых поступ­ле­ний. Вла­сти мно­гих стран про­дол­жа­ют воз­буж­дать граж­дан­ские и уго­лов­ные дела по обви­не­ни­ям в отмы­ва­нии денег, мошен­ни­че­стве и дру­гих обвинениях.

В Арген­тине, соглас­но сооб­ще­ни­ям чле­нов ICIJ Мари­эль Фитц Пат­рик и Ива­на Руи­са, бра­тья быв­ше­го пре­зи­ден­та Мау­ри­сио Мак­ри пред­ста­ют перед судом за отмы­ва­ние денег после того, как не заде­кла­ри­ро­ва­ли 4 мил­ли­о­на дол­ла­ров на швей­цар­ском сче­те на имя офшор­ной ком­па­нии, обна­ру­жен­ной в Панам­ские доку­мен­ты. Прось­ба об уволь­не­нии была откло­не­на феде­раль­ным судьей, и нало­го­вое агент­ство Арген­ти­ны успеш­но запро­си­ло вклю­че­ние в спи­сок ист­ца, посколь­ку дей­ствия Мак­ри­са пред­став­ля­ют собой «укло­не­ние от упла­ты нало­гов при отяг­ча­ю­щих обстоятельствах».

Во Фран­ции парт­не­ры ICIJ Мак­сим Вода­но и Дже­ре­ми Барух сооб­ща­ют, что по состо­я­нию на январь 2021 года, поми­мо сотен теку­щих судеб­ных раз­би­ра­тельств, про­во­ди­мых нало­го­вым агент­ством, офис финан­со­во­го про­ку­ро­ра Фран­ции все еще про­во­дил 15 рас­сле­до­ва­ний, кото­рые потен­ци­аль­но могут при­ве­сти к тюрем­но­му заключению.

На Маль­те раз­об­ла­че­ния в Панам­ских доку­мен­тах ста­ли частью рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии Кей­та Шем­бри, гла­вы адми­ни­стра­ции быв­ше­го пре­мьер-мини­стра Джо­зе­фа Мас­ка­та. Шем­бри, кото­рый ушел в отстав­ку в нояб­ре 2019 года после допро­са в ходе рас­сле­до­ва­ния убий­ства жур­на­лист­ки-рас­сле­до­ва­те­ля Даф­ны Кару­а­ны Гали­ции в 2017 году (он был осво­бож­ден без предъ­яв­ле­ния обви­не­ний), был обви­нен в мар­те 2021 года в отмы­ва­нии денег, кор­руп­ции, мошен­ни­че­стве и под­дел­ке доку­мен­тов в свя­зи с его убий­ством. сек­рет­ные офф­шор­ные холдинги.

И хотя Соеди­нен­ные Шта­ты офи­ци­аль­но не сооб­щи­ли о воз­ме­ще­нии каких-либо задол­жен­но­стей по упла­те нало­гов в резуль­та­те Панам­ских доку­мен­тов, бух­гал­тер Ричард Гаф­фи — пер­вый аме­ри­ка­нец, кото­ро­му предъ­яв­ле­но обви­не­ние в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­ем, — при­знал себя винов­ным в пре­ступ­ле­ни­ях, вклю­чая сго­вор с целью укло­не­ния от упла­ты нало­гов и мошен­ни­че­ства в Соеди­нен­ных Шта­тах. и был при­го­во­рен в сен­тяб­ре 2020 года к лише­нию сво­бо­ды сро­ком более трех лет.

Один из кли­ен­тов Гаф­фи, Харальд Иоахим фон дер Гольц , так­же был при­го­во­рен к тюрем­но­му заклю­че­нию в сен­тяб­ре за мошен­ни­че­ство с исполь­зо­ва­ни­ем элек­трон­ных средств и нало­гов, отмы­ва­ние денег и дру­гие обви­не­ния, совер­шен­ные во вре­мя его про­жи­ва­ния в США. А в мар­те 2021 года недав­но обна­ру­жен­ные судеб­ные доку­мен­ты пока­за­ли, что сын фон дер Голь­ца, Иоахим Алек­сандр фон дер Гольц, при­знал себя винов­ным в финан­со­вых пре­ступ­ле­ни­ях в декаб­ре 2019 года и выпла­тил пра­ви­тель­ству более 230000 долларов.

Источ­ник: https://www.icij.org/

архивные статьи по теме

Что обещал Нуреке Ху Цзиньтао?

За ссору дипломатов ответит оппозиция

У таджиков будет свой Список Магнитского?

Editor