-3 C
Астана
14 ноября, 2024
Image default

Владельцев фирмы, из которой утекло скандальное «Панамское досье», судят за отмывание денег. Что известно об этом деле?

В панам­ском уго­лов­ном суде начал­ся про­цесс по делу 27 чело­век, обви­ня­е­мых в свя­зи со скан­да­лом с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рый раз­ра­зил­ся после пуб­ли­ка­ции так назы­ва­е­мо­го «Панам­ско­го досье». Финан­со­вые доку­мен­ты, попав­шие в руки жур­на­ли­стов в 2016 году, пока­за­ли, как неко­то­рые бога­тей­шие люди мира пря­чут свои акти­вы в офшор­ных компаниях.

Сре­ди обви­ня­е­мых — Юрген Мос­сак и Рамон Фон­се­ка, осно­вав­шие закрыв­шу­ю­ся в 2018 году юри­ди­че­скую фир­му Mossack Fonseca. Им предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в отмы­ва­нии денег. Обо­им гро­зит до 12 лет тюрьмы.

Сами они утвер­жда­ют, что ни они, ни их фир­ма не были при­част­ны к про­ти­во­прав­ным дей­стви­ям. Еще в 2017 году Mossack Fonseca заяви­ла, что ста­ла жерт­вой ком­пью­тер­но­го взло­ма, а сли­тые доку­мен­ты невер­но интерпретированы.

Мос­сак при­сут­ство­вал в зале суда. Фон­се­ка, как сооб­щи­ли его адво­ка­ты, нахо­дит­ся в боль­ни­це в Панаме.

В чем обвиняют Mossack Fonseca?

После пуб­ли­ка­ции сли­тых доку­мен­тов, ген­про­ку­ра­ту­ра Пана­мы про­ве­ла обыс­ки в офи­сах фир­мы, и в фев­ра­ле 2017 года Рамо­на Фон­се­ку и Юрге­на Мос­са­ка взя­ли под стра­жу

Панам­ские вла­сти обви­ни­ли Mossack Fonseca в созда­нии офф­шор­ных сче­тов, через кото­рые бра­зиль­ская стро­и­тель­ная ком­па­ния Odebrecht пере­чис­ля­ла сред­ства в каче­стве взя­ток высо­ко­по­став­лен­ным чинов­ни­кам из раз­ных стран.

В заяв­ле­нии офи­са ген­про­ку­ро­ра гово­рит­ся, что обви­не­ния по делу об отмы­ва­нии денег предъ­яв­ле­ны 17 лицам, свя­зан­ным с бра­зиль­ским концерном.

Сра­зу после обыс­ков в Mossack Fonseca Рамон Фон­се­ка заявил, что его фир­ма не свя­за­на с Odebrecht, но из нее сде­ла­ли коз­ла отпу­ще­ния, что­бы уве­сти след­ствие от истин­ных полу­ча­те­лей взяток.

Фон­се­ка утвер­ждал, что в чис­ле взят­ко­по­лу­ча­те­лей — быв­ший пре­зи­дент Пана­мы Хуан Кар­лос Варе­ла, чьим совет­ни­ком он был до скан­да­ла с «Панам­ским досье». Пре­зи­дент Варе­ла отри­цал обви­не­ния, заяв­ляя, что полу­чен­ные им сред­ства были поли­ти­че­ски­ми пожерт­во­ва­ни­я­ми, а не взятками.

В апре­ле 2017 года суд отпу­стил обо­их подо­зре­ва­е­мых под залог в 500 тысяч долларов.

Что такое «Панамское досье»?

В 2016 году в рас­по­ря­же­нии круп­ней­ших миро­вых СМИ ока­за­лись око­ло 11 мил­ли­о­нов доку­мен­тов Mossack Fonseca, из кото­рых сле­до­ва­ло, что ком­па­ния помо­га­ла кли­ен­там отмы­вать день­ги, избе­гать санк­ций и ухо­дить от налогов.

В доку­мен­тах фир­мы упо­ми­на­ют­ся 72 быв­ших и нынеш­них руко­во­ди­те­ля раз­лич­ных госу­дарств, а так­же мно­гие извест­ные ком­па­нии и люди. 

Напри­мер, там содер­жат­ся дан­ные о сек­рет­ных офшор­ных ком­па­ни­ях, свя­зан­ных с семья­ми и спо­движ­ни­ка­ми Хос­ни Муба­ра­ка в Егип­те, Муам­ма­ра Кад­да­фи в Ливии, Баша­ра Аса­да в Сирии, Вла­ди­ми­ра Пути­на в России.

Доку­мен­ты попа­ли в рас­по­ря­же­ние немец­кой газе­ты Suddeutsche Zeitung, кото­рая поде­ли­лась ими с Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ).

Сре­ди 107 раз­лич­ных СМИ из 78 стран, ана­ли­зи­ро­вав­ших эти доку­мен­ты, были теле­про­грам­ма Би-би-си «Пано­ра­ма» и бри­тан­ская газе­та Guardian. 

Би-би-си неиз­ве­стен источ­ник, предо­ста­вив­ший документы.

Кто еще упоминается в документах?

Доку­мен­ты Mossack Fonseca сре­ди про­че­го сви­де­тель­ству­ют, что тогдаш­ний пре­мьер-министр Ислан­дии Сиг­мюн­дюр Гюн­н­лейг­ссон имел неза­де­кла­ри­ро­ван­ные инте­ре­сы в бан­ках этой стра­ны, полу­чав­ших во вре­мя финан­со­во­го кри­зи­са госу­дар­ствен­ную помощь. Гюн­н­лейг­ссон так­же был обви­нен в сокры­тии мил­ли­о­нов дол­ла­ров инве­сти­ций в бан­ки стра­ны через засек­ре­чен­ную офшор­ную ком­па­нию. На фоне воз­ник­ше­го скан­да­ла он был вынуж­ден подать в отставку.

В доку­мен­тах есть дан­ные о мил­ли­ард­ной схе­ме по отмы­ва­нию денег, кото­рая осу­ществ­ля­лась нахо­дя­щим­ся под санк­ци­я­ми рос­сий­ским бан­ком при уча­стии близ­ких сорат­ни­ков рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та Вла­ди­ми­ра Путина.

В рас­сле­до­ва­нии, про­ве­ден­ном ICIJ и Цен­тром по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), упо­ми­нал­ся, в част­но­сти, друг Пути­на вио­лон­че­лист Сер­гей Рол­ду­гин, кото­рый, как утвер­жда­ли авто­ры докла­да, вла­де­ет офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми с обо­ро­та­ми в мил­ли­ар­ды долларов.

Путин под­чер­ки­вал, что в доку­мен­тах Mossack Fonseca, на кото­рых осно­ва­ны пуб­ли­ка­ции, его имя напря­мую не упоминается.

В 2016 году поли­ция обыс­ка­ла офи­сы Mossack Fonseca

Из доку­мен­тов Mossack Fonseca сле­ду­ет, что офшор­ные ком­па­нии есть у род­ствен­ни­ков как мини­мум вось­ми нынеш­них и быв­ших чле­нов посто­ян­но­го коми­те­та полит­бю­ро Китая. В доку­мен­тах упо­мя­нут и шурин китай­ско­го лиде­ра Си Цзиньпина.

В Паки­стане нача­ли рас­сле­до­ва­ние фак­тов, изло­жен­ных в «Панам­ском досье» и каса­ю­щих­ся тогдаш­не­го пре­мьер-мини­стра Нава­за Шари­фа и его детей. По ито­гам рас­сле­до­ва­ния в 2018 году Шари­фа при­го­во­ри­ли к деся­ти годам тюрь­мы и штра­фу в 10,6 млн дол­ла­ров по обви­не­нию в коррупции.

По сле­дам «Панам­ско­го досье» несколь­ко стран и орга­ни­за­ций нача­ли рас­сле­до­ва­ния: уго­лов­ные дела заве­ли в Швей­ца­риив Арген­тине, быв­ше­му тогда пре­мье­ром Вели­ко­бри­та­нии Дэви­ду Кэме­ро­ну при­шлось дока­зы­вать свою непри­част­ность к офшо­рам (в доку­мен­тах обна­ру­жи­лось имя его отца).

Госу­дар­ствен­ная нало­го­вая служ­ба Укра­и­ны так­же про­во­ди­ла про­вер­ку — по дан­ным Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, зани­мав­ший тогда пост пре­зи­ден­та Укра­и­ны Петр Поро­шен­ко был кли­ен­том Mossack Fonseca, кото­рая созда­ла для него офшор­ную ком­па­нию на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

В свя­зи с пуб­ли­ка­ци­ей панам­ских доку­мен­тов, в кото­рых упо­ми­на­ет­ся один из чле­нов коми­те­та по эти­ке ФИФА Хуан Пед­ро Дами­а­ни, а так­же отстра­нен­ный от фут­бо­ла на шесть лет гла­ва УЕФА Мишель Пла­ти­ни, поли­ция Швей­ца­рии про­ве­ла обыс­ки в штаб-квар­ти­ре Сою­за евро­пей­ских фут­боль­ных ассо­ци­а­ций (УЕФА) в Ньоне.

Панама — не единственный «налоговый рай»

После пуб­ли­ка­ции доку­мен­тов Mossack Fonseca Фран­ция при­зва­ла Орга­ни­за­цию эко­но­ми­че­ско­го сотруд­ни­че­ства и раз­ви­тия (ОЭСР) поме­стить Пана­му в «чер­ный спи­сок» офшор­ных зон.

Гла­ва Цен­тра нало­го­вой поли­ти­ки и адми­ни­стри­ро­ва­ния ОЭСР Пас­каль Сент-Аман заявил Би-би-си, что Пана­ма «не под­твер­ди­ла сво­ей при­вер­жен­но­сти обме­ну информацией».

Скан­дал в прес­се выну­дил вла­сти Пана­мы создать меж­ду­на­род­ную экс­перт­ную комис­сию, кото­рая при­зва­на наве­сти поря­док в финан­со­вой сфе­ре стра­ны, а имен­но сде­лать ее более прозрачной.

У Mossack Fonseca был офис в Женеве

При этом ряд меж­ду­на­род­ных орга­ни­за­ций, оза­бо­чен­ных непро­зрач­но­стью в гло­баль­ной финан­со­вой сфе­ре, утвер­жда­ет, что Пана­ма даже не вхо­дит в десят­ку самых закры­тых от регу­ли­ру­ю­щих орга­нов офшоров.

Бога­тые аме­ри­кан­цы и евро­пей­цы, по мне­нию экс­перт­ных струк­тур, могут скры­вать свои день­ги гораз­до бли­же к дому. Воз­мож­но, этим и объ­яс­ня­ет­ся тот факт, что в панам­ских доку­мен­тах пока фигу­ри­ру­ет так мало граж­дан США.

В 2015 году Tax Justice Network, неза­ви­си­мая орга­ни­за­ция, ана­ли­зи­ру­ю­щая регу­ли­ро­ва­ние финан­со­во­го сек­то­ра в раз­ных стра­нах, соста­ви­ла рей­тинг госу­дарств по жест­ко­сти зако­но­да­тель­ства и объ­е­мам транзакций:

  • Швей­ца­рия
  • Гон­конг
  • США
  • Син­га­пур
  • Кай­ма­но­вы острова
  • Люк­сем­бург
  • Ливан
  • Гер­ма­ния
  • Бах­рейн
  • Объ­еди­нен­ные Араб­ские Эмираты

Воз­глав­ля­ет спи­сок Швей­ца­рия с ее тра­ди­ци­ей бан­ков­ской тай­ны. Лишь недав­но Жене­ва, под меж­ду­на­род­ным нажи­мом, согла­си­лась на ряд усту­пок в части предо­став­ле­ния инфор­ма­ции о вла­дель­цах вкла­дов, если они фигу­ри­ру­ют в меж­ду­на­род­ных нало­го­вых расследованиях.

В этом зда­нии на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах заре­ги­стри­ро­ва­ны без мало­го 20 тысяч ком­па­ний. «Это либо самое боль­шое зда­ние, либо самая круп­ная нало­го­вая афе­ра в исто­рии», — так опи­сал его пре­зи­дент США Барак Обама

Соглас­но панам­ским доку­мен­там, почти треть все­го биз­не­са ком­па­нии Mossack Fonseca при­хо­ди­лась на ее пред­ста­ви­тель­ства в Гон­кон­ге и мате­ри­ко­вом Китае.

В аме­ри­кан­ском шта­те Дела­вэр толь­ко в 2017 году было заре­ги­стри­ро­ва­но око­ло 945 тысяч фирм — прак­ти­че­ски по одной на каж­до­го жите­ля штата.

А в зда­нии Ugland House на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах, соглас­но доку­мен­там, раз­ме­ща­ют­ся 18 тысяч фирм. Кай­ма­но­вы ост­ро­ва поль­зу­ют­ся широ­кой авто­но­ми­ей, но офи­ци­аль­но они оста­ют­ся бри­тан­ской замор­ской территорией. 

Если бы такая вза­и­мо­связь учи­ты­ва­лась, то Вели­ко­бри­та­ния ока­за­лась бы пер­вой в рей­тин­ге Tax Justice Network.

Еще одна бри­тан­ская замор­ская тер­ри­то­рия — Вир­гин­ские ост­ро­ва — неод­но­крат­но упо­ми­на­ет­ся в «Панам­ском досье». Там заре­ги­стри­ро­ва­но вдвое боль­ше ком­па­ний, фигу­ри­ру­ю­щих в утеч­ке, чем в самой Панаме.

Насколько можно доверять «Панамскому досье»?

Ком­па­ния WikiLeaks, зани­ма­ю­ща­я­ся пуб­ли­ка­ци­ей уте­чек кон­фи­ден­ци­аль­ных доку­мен­тов из раз­ных стран, в сво­ем Твит­те­ре (ныне — Х) выра­зи­ла сомне­ние в объ­ек­тив­но­сти авто­ров расследования.

В част­но­сти, WikiLeaks обра­ти­ла вни­ма­ние на то, что Центр по рас­сле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), зани­мав­ший­ся изу­че­ни­ем доку­мен­тов Mossack Fonseca, финан­си­ру­ет­ся в том чис­ле агент­ством США по меж­ду­на­род­но­му раз­ви­тию (USAID) и Фон­дом Сороса.

В WikiLeaks отме­ти­ли, что зна­чи­тель­ная часть рас­сле­до­ва­ния была посвя­ще­на Рос­сии и стра­нам пост­со­вет­ско­го про­стран­ства, и пото­му финан­си­ро­ва­ние его аме­ри­кан­ски­ми струк­ту­ра­ми посчи­та­ли подозрительным.

«Воз­мож­но, аме­ри­кан­ский OCCRP дела­ет хоро­шую рабо­ту, но пря­мое финан­си­ро­ва­ние ата­ки на Пути­на со сто­ро­ны пра­ви­тель­ства США все­рьез под­ры­ва­ет дове­рие к ней», — заяви­ли в WikiLeaks.

Мини­стер­ство ино­стран­ных дел Китая посчи­та­ло обви­не­ния, изло­жен­ные в «Панам­ском досье», без­осно­ва­тель­ны­ми. Офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель китай­ско­го МИД Хун Лэй отка­зал­ся обсуж­дать воз­мож­ность нача­ла рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии чинов­ни­ков, упо­мя­ну­тых в материалах.

Китай­ский таб­ло­ид Global Times опуб­ли­ко­вал редак­ци­он­ную колон­ку, в кото­рой утвер­жда­лось, что за утеч­кой доку­мен­тов «сто­я­ли мощ­ные силы», а основ­ной целью рас­сле­до­ва­ния были оппо­нен­ты Запа­да, в первую оче­редь, рос­сий­ский лидер Вла­ди­мир Путин.

Источ­ник: BBC

архивные статьи по теме

Ё‑моё – уже премьер!

России грозит сценарий Казахстана?

Почему Умбетова сослали в депутаты?