-24 C
Астана
28 ноября, 2022
Image default

БТА Банк украл акции у Мухтара Аблязова?

Опаль­ный бан­кир обви­ня­ет банк и его «доч­ку» в кра­же его цен­ных бумаг. Соот­вет­ству­ю­щее заяв­ле­ние Мух­тар Абля­зов отпра­вил в Гене­раль­ную про­ку­ра­ту­ру Казах­ста­на и Агент­ство по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной преступностью. 

Автор: Нурах­мет КЕНЖЕЕВ

Ниже читай­те текст заяв­ле­ния.

Гене­раль­но­му про­ку­ро­ру Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Даул­ба­е­ву А.К.

Пред­се­да­те­лю АБЭКП Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Кожам­жа­ро­ву К.П.

Копия:   Пред­се­да­те­лю прав­ле­ния ФНБ «Самрук-Казы­на» Кули­ба­е­ву Т.А.

Пред­се­да­те­лю прав­ле­ния АО «БТА Банк» Сай­де­но­ву А.Г.

О кра­же цен­ных бумаг БТА Бан­ком и его  дочер­ним АО «БТА Секьюритис»

Насто­я­щим уве­дом­ляю вас о фак­те кра­же БТА Бан­ком и его дочер­ней струк­ту­рой АО «БТА Секью­ри­тис» при­над­ле­жа­щих мне цен­ных бумаг — акций АО «БТА Банк».

Дан­ное пре­ступ­ле­ние было совер­ше­но при сле­ду­ю­щих обстоятельствах:

Мне при­над­ле­жат 564226 акций АО «БТА Банк». Номи­наль­ным дер­жа­те­лем этих акций явля­ет­ся швей­цар­ская ком­па­ния «Credit Prive S.A», предо­став­ля­ю­щая услу­ги номи­наль­но­го дер­жа­те­ля акций.

Инфор­ма­ция о том, что я явля­юсь вла­дель­цем 564226 акций АО «БТА Банк» была рас­кры­та мной в ходе судеб­ных про­це­дур в Англии в 2009 году.

Соот­вет­ствен­но ею рас­по­ла­га­ет и БТА Банк, и его дочер­няя струк­ту­ра АО «БТА Секьюритис».

В каче­стве номи­наль­но­го дер­жа­те­ля пред­ста­ви­те­ли «Credit Prive S.A.» участ­во­ва­ли в собра­ни­ях акци­о­не­ров БТА Бан­ка, голо­со­ва­ли по акци­ям, опла­чи­ва­ли услу­ги депо­зи­та­рия, хра­нив­ше­го акции —  казах­стан­ско­го АО «БТА Секьюритис».

В апре­ле 2011 года «Credit Prive S.A.» пере­чис­ли­ла сум­му USD 14942,25 в адрес АО «БТА Секью­ри­тис» в каче­стве опла­ты услуг депо­зи­та­рия по дер­жа­нию акций, заре­ги­стри­ро­ван­ных в поль­зу «Credit Prive S.A.».

Ука­зан­ная сум­ма была опла­че­на с целью пога­ше­ния задол­жен­но­сти фир­мы «Credit Prive S.A.» перед  АО «БТА Секью­ри­тис» в раз­ме­ре 2174888,33 тен­ге.  Раз­мер задол­жен­но­сти был ранее под­твер­ждён пись­мом АО «БТА Секью­ри­тис» от 15 октяб­ря 2010 года и полу­чен­ным фир­мой «Credit Prive S.A.» по факсу.

Одна­ко пере­чис­лен­ная сум­ма была сра­зу же воз­вра­ще­на полу­ча­те­лем, АО «БТА Секью­ри­тис» отпра­ви­те­лю «Credit Prive S.A.». В ответ на запрос о при­чи­нах воз­вра­та пла­те­жа сотруд­ни­ки «Credit Prive S.A.» полу­чи­ли 27 апре­ля 2011 года факс от име­ни АО «БТА Секью­ри­тис», под­пи­сан­ный г‑ном Кол­да­со­вым, заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния АО «БТА Секьюритис».

В дан­ном фак­се АО «БТА Секью­ри­тис» сооб­ща­ет, что, по состо­я­нию на апрель 2011 года ника­кой задол­жен­но­сти ком­па­нии «Credit Prive S.A.» перед АО «БТА Секью­ри­тис» не суще­ству­ет. А счет «Credit Prive S.A.» в депо­зи­та­рии АО «БТА Секью­ри­тис» был закрыт в 2010 году на осно­ва­нии пись­мен­но­го заяв­ле­ния самой фир­мы «Credit Prive S.A.» от 7 апре­ля 2010 года.

Я изу­чил копию дан­но­го заяв­ле­ния, кото­рая  была при­ло­же­на к пись­му АО «БТА Секью­ри­тис», и сооб­щаю, что это заяв­ле­ние, вне вся­ко­го сомне­ния, явля­ет­ся фальшивкой.

Соглас­но тек­сту фаль­шив­ки от 7 апре­ля 2010 года фир­ма «Credit Prive S.A.» яко­бы пере­да­ла АО «БТА Секью­ри­тис» отдель­ное пись­мен­ное ука­за­ние (пере­да­точ­ное рас­по­ря­же­ние) о пере­во­де акций со сче­та «Credit Prive S.A.» на счет тре­тье­го лица (неука­зан­но­го в Заявлении).

Текст фаль­шив­ки так­же содер­жит инструк­ции для АО «БТА Секью­ри­тис»: а) закрыть счет КП-Кре­ди При­вэ С.А. в АО «БТА Секью­ри­тис»; и б) спи­сать все рас­хо­ды и комис­сии за обслу­жи­ва­ние фир­мы Credit Prive S.A. со сче­та неко­ей ком­па­нии «OLDBRIGHT SECURITIES S.A.».

Одна­ко фир­ма «Credit Prive S.A.»  нико­гда не дава­ла и не мог­ла давать каких-либо инструк­ций пись­мен­ных или уст­ных ни АО «БТА Секью­ри­тис» ни кому-либо из сотруд­ни­ков этой орга­ни­за­ции о пере­во­де акций на счёт како­го-либо тре­тье­го лица.

Под­пись дирек­то­ра и печать ком­па­нии «Credit Prive S.A.» на фаль­ши­вом заяв­ле­нии под­дель­ные, и уста­но­вить их отли­чие от ори­ги­наль­ных, неслож­но даже при не очень вни­ма­тель­ном сравнении.

Более того, стиль и фор­мат фаль­ши­во­го заяв­ле­ния не соот­вет­ству­ют сти­лю и фор­ма­ту, обыч­но исполь­зу­е­мым фир­мой «Credit Prive S.A»,  в дело­вой пере­пис­ке. Кро­ме того, оно напи­са­но на  листе обыч­ной бума­ге, а не на блан­ке компании.

Ни одно­му из сотруд­ни­ков «Credit Prive S.A.» не извест­на ком­па­ния «OLDBRIGHT SECURITIES S.A.».

Неза­мед­ли­тель­но после полу­че­ния пись­ма от 27 апре­ля 2011 года пред­ста­ви­тель «Credit Prive S.A.»  свя­зал­ся с сотруд­ни­ка­ми АО «БТА Секью­ри­тис» и запро­сил у них копии каких-либо допол­ни­тель­ных доку­мен­тов по пере­во­ду акций, вклю­чая само пере­да­точ­ное рас­по­ря­же­ние на пере­вод акций.

Одна­ко ника­ких допол­ни­тель­ных доку­мен­тов фир­ма «Credit Prive S.A.» от АО «БТА Секью­ри­тис» не полу­чи­ла, и у руко­во­ди­те­лей фир­мы не вызы­ва­ет сомне­ния тот факт, что они име­ют дело со слу­ча­ем мошен­ни­че­ства со сто­ро­ны АО «БТА Секью­ри­тис» и/или ее сотрудников.

Посколь­ку АО «БТА Секью­ри­тис» сня­ла акции со сче­та «Credit Prive S.A.»  по оче­вид­но под­дель­ным доку­мен­там, заве­до­мо зная, что даже я, вла­де­лец дан­ных цен­ных бумаг не имею пра­во рас­по­ря­жать­ся ими без согла­сия внеш­не­го управ­ля­ю­ще­го, я сде­лал вывод, что при­над­ле­жа­щие мне 564226 акций АО «БТА Банк» укра­де­ны БТА Бан­ком и его дочер­ней струк­ту­рой АО «БТА Секьюритис»

Одной толь­ко крайне нестан­дарт­ной прось­бы в фаль­ши­вом заяв­ле­нии о взыс­ка­нии задол­жен­но­сти фир­мы «Credit Prive S.A.»  с тре­тье­го лица, ком­па­нии OLDBRIGHT SECURITIES S.A.» уже  было доста­точ­но для того, что­бы оста­но­вить опе­ра­цию и обра­тить­ся к фир­ме  «Credit Prive S.A.» за разъ­яс­не­ни­я­ми.  Но это­го сде­ла­но не было.

Тре­бую воз­бу­дить уго­лов­ное дело и рас­сле­до­вать дан­ное преступление.

Инфор­ма­ция о том, что БТА Бан­ком и его дочер­ней струк­ту­рой АО «БТА Секью­ри­тис» укра­де­ны при­над­ле­жа­щие мне акции будет офи­ци­аль­но дове­де­на мной до Высо­ко­го суда Англии и назна­чен­но­го им внеш­не­го управляющего.

Мух­тар АБЛЯЗОВ

Лон­дон, 5 июня 2011 года

 

See the original post:
БТА Банк украл акции у Мух­та­ра Аблязова?

архивные статьи по теме

Процесс с несколькими неизвестными

Правильно говорите. Кто бы еще сделал?

Откуда белые нитки в деле Челаха?