-5 C
Астана
28 октября, 2021

отмывание денег

КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Editor
Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США. Спу­стя...
АНАЛИТИКА ВОЗВРАТ АКТИВОВ НОВОСТИ

СНИЖЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ: ЗАГЛЯДЫВАЯ В СТАТИСТИКУ

Editor
Нико­ла Шарп из Rahman Ravelli объ­яс­ня­ет, поче­му зна­чи­тель­ное сни­же­ние штра­фов за отмы­ва­ние денег не дает пол­ной картины. Когда ста­ло извест­но, что штра­фы за отмы­ва­ние денег, нало­жен­ные на...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА

«Мечта клептократа»: недвижимость в США — убежище для миллиардов грязных денег, говорится в отчете

Editor
Новое иссле­до­ва­ние, осно­ван­ное на обзо­ре более 100 дел об отмы­ва­нии денег, пока­за­ло, что США ста­ли пред­по­чти­тель­ным местом для тех, кто хочет спря­тать неза­кон­ные сред­ства через...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Казначейство США получило новый мандат на расследование отмывания денег в Китае

Editor
ВАШИНГТОН — Мини­стер­ство финан­сов США рас­сле­ду­ет рис­ки, свя­зан­ные с отмы­ва­ни­ем денег в Китае, и раз­ра­бо­та­ет стра­те­гию защи­ты от них, соглас­но фор­му­ли­ров­ке Зако­на о госу­дар­ствен­ной обо­роне от 2021 года, тре­бу­ю­ще­го...