25 C
Астана
15 мая, 2021
Image default

Фирма с зарегистрированным гражданством Джерси помогла Джо Лоу скрыться от правосудия за счет крупных выплат — СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

В отче­те Sarawak Report в рам­ках сов­мест­но­го рас­сле­до­ва­ния с Про­ек­том по рас­сле­до­ва­нию орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти и кор­руп­ции (OCCRP) было рас­смот­ре­но, как в раз­гар скан­да­ла с 1MDB мала­зий­ский мошен­ник Джо Лоу исполь­зо­вал сеть услуг, доступ к кото­рым осу­ществ­лял­ся через ком­па­нию, кото­рая опи­сы­ва­ет себя как « The Миро­вой лидер в пла­ни­ро­ва­нии про­жи­ва­ния и граж­дан­ства »,  что­бы про­дол­жать пере­ме­щать себя и свои день­ги по все­му миру.

Ком­па­ния Henley & Partners Holdings Limited (H&P) бази­ру­ет­ся на Нор­манд­ских ост­ро­вах и управ­ля­ет сетью в основ­ном офф­шор­ных ком­па­ний, кото­рые могут похва­стать­ся годо­вым дохо­дом в 73 мил­ли­о­на дол­ла­ров,  помо­гая так назы­ва­е­мым сверх­бо­га­тым людям,  жела­ю­щим полу­чить несколь­ко граж­данств . Груп­па неод­но­крат­но отри­ца­ла, что когда-либо под­пи­сы­ва­ла Чо Лоу в каче­стве кли­ен­та или полу­ча­ла от него «пря­мую оплату».

«Henley & Partners откло­ни­ла г‑на Джо Лоу в каче­стве кли­ен­та в 2015 году. Это про­изо­шло из-за содер­жа­ния отче­та о внеш­ней ком­плекс­ной про­вер­ке, в кото­ром ясно гово­ри­лось, что он был поли­ти­че­ским дея­те­лем вто­ро­го поко­ле­ния, будучи очень бли­зок к пра­ви­тель­ству Малай­зии того
вре­ме­ни. , что было пра­виль­но оце­не­но как слиш­ком высо­кий риск. Поэто­му он не про­шел наши про­це­ду­ры посад­ки.
[Заяв­ле­ние H&P 20 янва­ря 2021 г.]

Одна­ко обшир­ные дока­за­тель­ства, рас­смот­рен­ные в ходе это­го рас­сле­до­ва­ния и в конеч­ном ито­ге при­знан­ные ком­па­ни­ей, пока­зы­ва­ют, что H&P, тем не менее, напра­ви­ла бога­то­го мала­зий­ско­го бег­ле­ца в нала­жен­ную сеть близ­ких дело­вых парт­не­ров в обмен на не менее 75% огром­ных гоно­ра­ров, упла­чен­ных Джо Лоу за полу­че­ние одно­го тако­го гражданство.

Опе­ра­ция на рас­сто­я­нии вытя­ну­той руки, кото­рая, каза­лось, дистан­ци­ро­ва­ла ком­па­нию от это­го ток­сич­но­го кли­ен­та, при­нес­ла H&P не менее 700 000 евро от при­об­ре­те­ния Джо Лоу граж­дан­ства Кип­ра посред­ством покуп­ки недви­жи­мо­сти, орга­ни­зо­ван­ной через дело­вых кон­так­тов Хен­ли на ост­ро­ве. Мы так­же можем про­де­мон­стри­ро­вать, что H&P, несмот­ря на опро­вер­же­ния, при­ни­ма­ла уча­стие на каж­дом эта­пе пути.

В про­цес­се Джо Лоу полу­чил не толь­ко недви­жи­мость за 5 мил­ли­о­нов евро и пас­порт для себя, но так­же купил дома и подал заяв­ле­ние на полу­че­ние пас­пор­тов от име­ни несколь­ких чле­нов сво­е­го бли­жай­ше­го окру­же­ния, кото­рые так­же нахо­дят­ся в бегах из-за 1MDB. В их чис­ло вхо­ди­ли его брат Лоу Таэк Сзен, Лу Ай Свон (Жас­мин Лу), Тан Ким Лунг (Эрик Тан) и подру­га Джессе­линн Чуанг Тейк Ин, кото­рые пода­ли доку­мен­ты на свои доку­мен­ты не позд­нее мая 2019 года, более чем через год после судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния Наджи­ба свы­ше 1MDB нача­лось в Малайзии.

В насто­я­щее вре­мя этот вопрос нахо­дит­ся в цен­тре серьез­но­го офи­ци­аль­но­го рас­сле­до­ва­ния на Кип­ре, кото­рый при­оста­но­вил свою про­грам­му полу­че­ния граж­дан­ства под юри­ди­че­ским дав­ле­ни­ем со сто­ро­ны ЕС  после мно­го­чис­лен­ных сооб­ще­ний о кор­руп­ции и взя­точ­ни­че­стве. На про­шлой неде­ле архи­епи­скоп Кип­ра был допро­шен в ходе рас­сле­до­ва­ния после при­зна­ния, что он обе­дал с Джо Лоу, на кото­ром бег­лец пообе­щал пожерт­во­вать 300 000 евро в поль­зу духов­ной школы.

По ито­гам встре­чи архи­епи­скоп напра­вил мини­стру внут­рен­них дел реко­мен­да­тель­ные пись­ма, в кото­рых насто­я­тель­но реко­мен­до­вал предо­ста­вить ему граж­дан­ство. Архи­епи­скоп Хри­зо­стом теперь гово­рит, что готов вер­нуть деньги.

В янва­ре пред­ста­ви­тель Henley & Partners нако­нец при­знал, что их ком­па­ния так­же извлек­ла выго­ду из сде­лок с граж­дан­ством бег­ле­ца в резуль­та­те пере­да­чи его тре­тьим лицам, но толь­ко после того, как мы предо­ста­ви­ли дока­за­тель­ства по край­ней мере трех отдель­ных сче­тов, опла­чен­ных ком­па­нии в сен­тяб­ре 2015 года со ссыл­кой на услу­ги. Джо Лоу на общую сум­му 700 000 евро:

«Джо Лоу нико­гда не был нашим кли­ен­том. Мы так и не полу­чи­ли от него опла­ты. Мы дей­стви­тель­но полу­ча­ли комис­си­он­ные от неза­ви­си­мых тре­тьих сто­рон после того, как мы пере­да­ли им биз­нес ».
[Дирек­тор по ком­му­ни­ка­ци­ям H&P, послед­нее заяв­ле­ние Пэд­ди Бле­ве­ра с поправ­ка­ми для SR / OCCRP, 22 янва­ря 2021 г.] 

Объ­яс­няя дис­со­ци­а­цию ком­па­нии с Jho низ­ки, в то вре­мя как в то же самое вре­мя, полу­ча­ю­щем льви­ной доле от сбо­ров , упла­чи­ва­е­мых бег­ле­ца­ми , что­бы полу­чить граж­дан­ство, пред­ста­ви­тель, Дирек­тор по ком­му­ни­ка­ци­ям Paddy Blewer, опи­сы­вал  «инве­сти­ци­он­ные мигра­ции» в каче­стве  «ниши и слож­но­го бизнеса» :

«Поэто­му совер­шен­но понят­но, что люди, не отно­ся­щи­е­ся к отрас­ли, могут совер­шать чест­ные ошиб­ки в сво­ем ана­ли­зе того, как управ­ля­ют­ся тран­зак­ции, кто кон­суль­ти­ру­ет, кто полу­ча­ет ком­пен­са­цию, и от кого и т. Д.»

Тем не менее, Бле­вер утвер­ждал, что важ­но пони­мать, что ком­па­ния, к кото­рой H&P упо­мя­ну­ла Джо Лоу на Кип­ре, постав­щик услуг под назва­ни­ем Fides Corp, была пол­но­стью неза­ви­си­мой от них самих,  «внеш­ним и неза­ви­си­мым кон­суль­тан­том»  и все­го лишь одним из «мно­го­чис­лен­ных совет­ни­ков». исполь­зу­ет­ся H&P:

«Луч­ший спо­соб опи­сать отно­ше­ния с FidesCorp Limited — это одно из несколь­ких спе­ци­аль­ных сов­мест­ных про­ек­тов по общим кли­ен­там. Это неза­ви­си­мый постав­щик услуг, кото­рый по боль­шей части ведет соб­ствен­ный бух­гал­тер­ский учет, постав­щик кор­по­ра­тив­ных услуг, обра­ба­ты­ва­ет соб­ствен­ные при­ло­же­ния для сво­их кли­ен­тов и ана­ло­гич­ный биз­нес. В осталь­ном мы не име­ем ниче­го обще­го с FidesCorp Limited »

«Что­бы быть пре­дель­но ясным, Джо Лоу нико­гда не был кли­ен­том Henley & Partners. Ком­па­ния Henley & Partners не была упол­но­мо­че­на Джо Лоу.

Одна­ко мы можем понять сте­пень заме­ша­тель­ства сто­рон­них наблю­да­те­лей отно­си­тель­но харак­те­ра отно­ше­ний. Это мож­но объ­яс­нить сле­ду­ю­щим образом:

  1. Джо Лоу был откло­нен Henley & Partners в каче­стве кон­суль­тан­та по инве­сти­ци­он­ной миграции.
  2. Джо Лоу был направ­лен без ущер­ба для внеш­не­го и неза­ви­си­мо­го консультанта.
  3. Джо Лоу (мож­но пред­по­ло­жить) кон­суль­ти­ро­вал неза­ви­си­мый кон­суль­тант по заяв­ке на полу­че­ние граж­дан­ства Кип­ра за инве­сти­ции ………. Ни одно физи­че­ское или юри­ди­че­ское лицо в струк­ту­ре H&P Group, вклю­чая Henley Estates, нико­гда не
    заклю­ча­ло кон­трак­ты или не полу­ча­ло доход напря­мую от Джо Лоу. Они заклю­ча­ли кон­трак­ты и полу­ча­ли доход от дав­них парт­не­ров по кор­по­ра­тив­ной недвижимости.

Тем не менее, доку­мен­ты и элек­трон­ные пись­ма, полу­чен­ные след­стви­ем, дают совсем иную кар­ти­ну. Они пока­зы­ва­ют, что стар­шие долж­ност­ные лица H&P дей­стви­тель­но напря­мую вза­и­мо­дей­ство­ва­ли с Джо Лоу, что­бы помочь в его покуп­ке недви­жи­мо­сти и пода­че заяв­ле­ния на полу­че­ние граж­дан­ства, тре­буя при этом наи­боль­шую долю выпла­чи­ва­е­мых гонораров.

Яннос Три­сок­кас, дале­ко не «внеш­ний неза­ви­си­мый кон­суль­тант», пред­ста­ви­тель H&P на Кип­ре назвал Fides Corp само­му Джо Лоу сво­им «экс­клю­зив­ным мест­ным постав­щи­ком услуг» на острове.

Более того, хотя сче­та-фак­ту­ры направ­ля­лись через Fides Corp, пла­те­жи про­из­во­ди­лись непо­сред­ствен­но на бан­ков­ский счет H&P на Маль­те с лич­но­го услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния, орга­ни­зо­ван­но­го для Джо Лоу на Кип­ре Янно­сом Три­сок­ка­сом в его каче­стве  «Дирек­то­ра Henley & Partners Cyprus Limited».

В одном элек­трон­ном пись­ме, отправ­лен­ном Trisokkas Джо Лоу 21 июня 2015 года, Trisokkas посо­ве­то­вал пред­по­ло­жи­тель­но отверг­ну­то­му клиенту:

«Ува­жа­е­мый г‑н Лоу, мы уже про­ин­струк­ти­ро­ва­ли наше­го экс­клю­зив­но­го мест­но­го постав­щи­ка услуг, и ком­па­нии так­же гото­вы предо­ста­вить номи­наль­ные услу­ги. После под­пи­са­ния дого­во­ра куп­ли-про­да­жи вил­лы меж­ду про­дав­цом и поку­па­те­лем (вашей ком­па­ни­ей) кан­ди­дат под­пи­шет свою под­пись в соот­вет­ствии с ваши­ми пись­мен­ны­ми инструк­ци­я­ми… .. такое же дове­рие будет пред­став­ле­но для заяв­ле­ния на полу­че­ние гражданства »

В том же элек­трон­ном пись­ме, кото­рое он орга­ни­зо­вал для Джо Лоу, Три­сок­кас посо­ве­то­вал лич­но открыть мест­ный счет услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния спе­ци­аль­но для финан­си­ро­ва­ния затрат на приложение:

«Счет услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния кли­ен­та откры­ва­ет­ся в соот­вет­ствии с наши­ми ука­за­ни­я­ми, см. При­ло­же­ние. Для пода­чи заяв­ки мини­стер­ство финан­сов при­ни­ма­ет кли­ент­ские сче­та, спе­ци­аль­но откры­тые для каж­до­го клиента »

Общие сбо­ры за покуп­ку дома были ука­за­ны в 5 960 000 евро, одна­ко Три­сок­кас пре­ду­пре­дил, что « это не вклю­ча­ет ниче­го, свя­зан­но­го с вашим заяв­ле­ни­ем на гражданство».

Затем Три­сок­кас обра­тил­ся к дру­го­му высо­ко­по­став­лен­но­му лицу H&P, ско­пи­ро­ван­но­му в элек­трон­ное пись­мо, Джен­ни­фер Лай, управ­ля­ю­ще­му парт­не­ру и гла­ве биз­не­са H&P в Север­ной Азии, доба­вив комментарий:

«Джен­ни­фер, сооб­щи­те, выстав­ля­ли ли вы мисте­ру Лоу счет за заяв­ку на полу­че­ние гражданства».

Откло­нен­ный клиент?

H&P долж­ным обра­зом выста­ви­ла Fides Corp счет-фак­ту­ру сра­зу после завер­ше­ния покуп­ки недви­жи­мо­сти в сен­тяб­ре на общую сум­му 54 000 евро из 80 000 евро, кото­рые Fides Corp взи­ма­ла с Джо Лоу за его «сбо­ры за гражданство».

Джо Лоу запла­тил «экс­клю­зив­но­му мест­но­му постав­щи­ку услуг» ком­па­нии H&P Fidescorp 80 тыс.

Евро за «сбо­ры и рас­хо­ды», из кото­рых 54 тыс. Евро были затем выпла­че­ны двум фили­а­лам H&P (см. Ниже)
«Сто­рон­ние» рефе­раль­ные сбо­ры, упла­чен­ные мест­ным кипр­ским агент­ством Fidescorp Ltd

ком­па­нии H&P, соста­ви­ли 54 тыс. Евро — 70% от общей сум­мы в 80 тыс. Евро, взи­ма­е­мых с Jho Low
Сбор за граж­дан­ство выпла­чи­ва­ет­ся в офис Джен­ни­фер Лай в Гон­кон­ге, где бази­ро­ва­лась Jynwel Capital Джо Лоу.

Колоссальная комиссия по недвижимости

Через несколь­ко дней еще 650 000 евро были пере­ве­де­ны на бан­ков­ский счет H&P на Маль­те напря­мую с того же «кли­ент­ско­го сче­та услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния» Джо Лоу, кото­рый Три­сок­кас орга­ни­зо­вал через Кор­пус Фидес в каче­стве колос­саль­ной комис­сии в 13% от покуп­ки недви­жи­мо­сти на 5 мил­ли­о­нов евро, сде­лан­ной Джо в каче­стве части. той же сдел­ки о гражданстве.

Таким обра­зом, общая сум­ма, полу­чен­ная H&P в обмен на одно кипр­ское граж­дан­ство для Джо Лоу, соста­ви­ла не менее 700000 евро. Понят­но, что в этом слу­чае дру­гие заяв­ле­ния на пас­порт для его окру­же­ния не будут обработаны.

650 000 евро выпла­че­ны H&P со сче­та услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния Джо Лоу в каче­стве

комис­сии за при­об­ре­те­ние им недви­жи­мо­сти сто­и­мо­стью 5 мил­ли­о­нов евро в рам­ках схе­мы полу­че­ния граж­дан­ства Кип­ра за инве­сти­ции в недвижимость.

Таким обра­зом, оче­вид­но, что, несмот­ря на неод­но­крат­ные заяв­ле­ния H&P о том, что они не полу­ча­ли ника­ких пла­те­жей напря­мую от Джо Лоу и что они были воз­на­граж­де­ны толь­ко за направ­ле­ние к неза­ви­си­мым тре­тьим сто­ро­нам, кото­рые само­сто­я­тель­но вели дело, бег­лец из Малай­зии под­дер­жи­вал связь со стар­шим пер­со­на­лом H&P на про­тя­же­нии все­го пери­о­да пода­чи заяв­ле­ния на полу­че­ние граж­дан­ства. на Кипр через спор­ный пас­порт ост­ро­ва по схе­ме соб­ствен­но­сти и опла­чи­ва­ет­ся напрямую.

Более того, после успеш­ной пода­чи заяв­ки и упла­ты этих взно­сов Три­сок­кас и его кол­ле­ги долж­ны были про­дол­жать ока­зы­вать помощь Джо Лоу, соглас­но более позд­ним доку­мен­там, кото­рые мы так­же получили.

Клиентское Соглашение

Все­го за четы­ре меся­ца до полу­че­ния кипр­ско­го граж­дан­ства Джо Лоу под­пи­сал пря­мое «Кли­ент­ское согла­ше­ние» с H&P от 7 мая 2015 года. В рам­ках кли­ент­ско­го согла­ше­ния H&P потре­бо­ва­ла от Джо Лоу под­пи­сать обя­за­тель­ство ком­плекс­ной про­вер­ки, что он будет основ­ным источ­ни­ком всех средств. к опла­те H&P.

Узна­ва­е­мая под­пись Джо Лоу была на Кли­ент­ском согла­ше­нии в фор­ме H&P.

H&P утвер­жда­ет, что выше­упо­мя­ну­тое согла­ше­ние было рас­торг­ну­то после отри­ца­тель­но­го отче­та KYC (Знай сво­е­го кли­ен­та) в июне 2015 года, одна­ко до сих пор они не пред­ста­ви­ли ника­ких дока­за­тельств отмены.

Разовая транзакция

Когда его попро­си­ли объ­яс­нить комис­сию на недви­жи­мость в раз­ме­ре 650 000 евро, полу­чен­ную их голов­ным офи­сом на Маль­те от пред­по­ло­жи­тель­но отверг­ну­то­го кли­ен­та, H&P заяви­ла, что она была свя­за­на с уна­сле­до­ван­ным согла­ше­ни­ем о недви­жи­мо­сти, кото­рое Джо Лоу заклю­чил с дру­гим ранее «неза­ви­си­мым» кон­суль­тан­том, Энд­рю Тей­ло­ром, кото­рый поз­же при­со­еди­нил­ся к компании

H&P объ­яс­ни­ла, что соб­ствен­ная ком­па­ния Тей­ло­ра, Taylored Estates, име­ла лицен­зию от дочер­ней ком­па­нии H&P на Маль­те под назва­ни­ем Henley Estates (дей­ству­ю­щей под этим назва­ни­ем толь­ко с мая 2014 года) на исполь­зо­ва­ние назва­ния ком­па­нии для сде­лок с недви­жи­мо­стью. H&P до сих пор не пред­ста­ви­ла дока­за­тельств заклю­че­ния это­го вре­мен­но­го лицен­зи­он­но­го соглашения.

Тей­лор  стал парт­не­ром и вице-пред­се­да­те­лем груп­пы H&P в мар­те 2015 года , объ­яс­ня­ет Пэд­ди Блю­вер, тем самым погло­щая свой ранее «авто­ном­ный» биз­нес вме­сте с преды­ду­щей дого­во­рен­но­стью с Джо Лоу. Ком­па­ния утвер­жда­ет, что это дава­ло H&P пра­во на полу­че­ние комиссии.

С дру­гой сто­ро­ны, Бле­вер при­зна­ет, что подоб­ная прак­ти­ка боль­ше не долж­на продолжаться.

С тех пор, как  в 2019 году в  ори­ги­на­ле рас­ска­зы­ва­ет­ся о свя­зях ком­па­нии с Джо Лоу (в 2019 году), был про­ве­ден тща­тель­ный ана­лиз кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния и рефор­ма про­це­дур ком­па­нии. «Хен­ли и парт­не­ры в 2021 году — это не Хен­ли парт­не­ров 2010 года или 2015–17 годов»,  — ска­зал он:

«Эта сдел­ка была опре­де­ле­на как разо­вая, кото­рую не сле­ду­ет повто­рять, и она про­ти­во­ре­чит нашим скор­рек­ти­ро­ван­ным пра­ви­лам кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния после инте­гра­ции Henley Estates…. Ком­па­ния Henley & Partners повы­си­ла стан­дар­ты кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния и изме­ни­ла свои кон­трак­ты с внеш­ни­ми сто­ро­на­ми, что­бы гаран­ти­ро­вать, что в слу­чае отка­за от физи­че­ско­го лица по какой-либо при­чине оно боль­ше не смо­жет полу­чать выго­ду даже кос­вен­но от воз­мож­ных после­ду­ю­щих тран­зак­ций это­го лица.
[Заяв­ле­ние H&P 13 января]

Когда отчет Sarawak Report / OCCRP затем пре­ду­пре­дил H&P о рас­ту­щем коли­че­стве дока­за­тельств, сви­де­тель­ству­ю­щих о том, что высо­ко­по­став­лен­ные сотруд­ни­ки H&P, а имен­но Три­сок­кас и гла­ва отде­ла раз­ви­тия биз­не­са H&P Джен­ни­фер Лай, про­дол­жа­ли свою рабо­ту лишь в нояб­ре 2016 года. Что­бы при­влечь и помочь Джо Лоу в его сдел­ках с недви­жи­мо­стью (поз­же Джо Лоу обме­нял свою соб­ствен­ность на более круп­ный и экс­клю­зив­ный уча­сток), H&P обно­ви­ла свой ответ.

Отказ от обслу­жи­ва­ния в июне 2015 г., обслу­жи­ва­ние про­дол­жа­ет­ся ноябрь 2016 г.

H&P пояс­ни­ла в сво­ем обнов­лен­ном заяв­ле­нии, что, хотя фир­ма утвер­жда­ет, что « не сде­ла­ла ниче­го пло­хо­го », неко­то­рые « отдель­ные сотруд­ни­ки» мог­ли не « про­явить доста­точ­ный уро­вень суж­де­ния ».

Пресс-сек­ре­тарь Пэд­ди Блю­вер так­же сооб­щил, что весь пер­со­нал, кото­рый, как мы опре­де­ли­ли, про­дол­жал ока­зы­вать услу­ги Джо Лоу, боль­ше не рабо­та­ет в ком­па­нии, вклю­чая Энд­рю Тей­ло­ра и быв­ше­го гене­раль­но­го дирек­то­ра в то время:

«Мы абсо­лют­но уве­ре­ны, что эта фир­ма не сде­ла­ла ниче­го пло­хо­го. Может слу­чить­ся так, что неко­то­рые отдель­ные сотруд­ни­ки, задей­ство­ван­ные в то вре­мя, не дей­ство­ва­ли как одна коман­да или не соблю­да­ли новые про­це­ду­ры, или не про­яв­ля­ли доста­точ­но­го уров­ня суж­де­ния в отно­ше­нии сво­е­го вза­и­мо­дей­ствия с парт­не­ра­ми по недвижимости.

Повто­ряю этот важ­ный момент: сего­дня все, кто участ­ву­ет в этой сдел­ке на выс­шем уровне, боль­ше не рабо­та­ют в ком­па­нии. Яннос Три­сак­кос, Джен­ни­фер Лай, Энд­рю Тей­лор и преды­ду­щий гене­раль­ный дирек­тор впо­след­ствии поки­ну­ли ком­па­нию ».
[Заяв­ле­ние H&P 20 января]

Несмот­ря на этот шаг, направ­лен­ный на то, что­бы эффек­тив­но обви­нить и отде­лить ком­па­нию от этих быв­ших высо­ко­по­став­лен­ных сотруд­ни­ков, Sarawak Report отме­ча­ет, что и Джен­ни­фер Лай, и Яннос Три­сок­кас про­дол­жа­ли рекла­ми­ро­вать­ся как суще­ству­ю­щие сотруд­ни­ки на веб-сай­те ком­па­нии до сле­ду­ю­ще­го дня после того, как H&P опуб­ли­ко­ва­ла это заяв­ле­ние — по адре­су: при этом их име­на были уда­ле­ны. Меж­ду тем, Три­сок­кас про­дол­жал оста­вать­ся заре­ги­стри­ро­ван­ным дирек­то­ром кипр­ской дочер­ней ком­па­нии H&P, Henley & Partners Cyprus (по состо­я­нию на 20 янва­ря, послед­няя проверка).

Ана­ло­гич­ным обра­зом, пока мы не уве­до­ми­ли Хен­ли о доку­мен­тах, нахо­дя­щих­ся в нашем рас­по­ря­же­нии, Энд­рю Тей­лор про­дол­жал пред­став­лять свою основ­ную рабо­ту на сво­ей стра­ни­це в Linked In как рабо­ту в H&P… с 2009 г. «по насто­я­щее вре­мя» .

Его стра­ни­ца Linked In была впо­след­ствии изме­не­на, что­бы объ­явить, что он поки­нул H&P в 2018 году и осно­вал новую ком­па­нию в 2019 году. Эти изме­не­ния в дета­лях его резю­ме так­же появи­лись 13 янва­ря 2021 года, в тот же день, когда H&P опуб­ли­ко­ва­ла выше­ука­зан­ное заяв­ле­ние для Sarawak Report. и изме­ни­ли соб­ствен­ный сайт.

ТОГДА — сайт Энд­рю Тей­ло­ра в LinkedIn

утвер­ждал, что он все еще рабо­та­ет в H&P и по-преж­не­му явля­ет­ся заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля груп­пы, если смот­реть на него 4 янва­ря 2021 года.

Изме­няя свое свя­зан­ное резю­ме, Энд­рю Тей­лор не толь­ко доба­вил новую ком­па­нию, кото­рую воз­глав­лял с 2018 года, но и изме­нил заяв­лен­ные даты сво­ей про­шлой рабо­ты в H&P.

Одна­ко в обе­их вер­си­ях утвер­жда­ет­ся, что Энд­рю Тей­лор фак­ти­че­ски стал вице-пре­зи­ден­том H&P Group в июне 2014 года, то есть за год до мар­та 2015 года, когда H&P заяви­ла, что он объ­еди­нил свой преды­ду­щий биз­нес с Джо Лоу в ком­па­нию, а так­же до май­ско­го кли­ен­та 2015 Согла­ше­ние, кото­рое Джо Лоу под­пи­сал напря­мую с самой H&P.

СЕЙЧАС — раз­ные даты, в кото­рых гово­рит­ся, что он пре­кра­тил рабо­тать в H&P в 2018 году, а новая долж­ность в ком­па­нии и изме­нен­ное резю­ме появи­лись 13 янва­ря

после того, как мы запро­си­ли дета­ли пла­те­жей у Джо Лоу

Размытые отношения

Отно­ше­ния Энд­рю Тей­ло­ра с H&P на самом деле появи­лись еще до Henley Estates и кажут­ся дале­ко иду­щи­ми. О тес­ных свя­зях с пред­се­да­те­лем H&P Кри­сти­а­ном Кали­ном в имми­гра­ци­он­ном биз­не­се сви­де­тель­ству­ет их  пуб­ли­ка­ция сов­мест­но создан­ной кни­ги «International Real Estate Handbook»  в сен­тяб­ре 2013 года под изда­тель­ством H&P и Henley Estates.

Сов­мест­ные проекты

Пад­ди Бле­вер из H&P объ­яс­нил, что биз­нес и опыт ком­па­нии — это толь­ко имми­гра­ци­он­ное пра­во и закон о граж­дан­стве, и поэто­му он не игра­ет пря­мой роли в сдел­ках с недви­жи­мо­стью, свя­зан­ных с граж­дан­ством — отсю­да парт­нер­ство с Тей­ло­ром и его
ком­па­ни­ей Taylored Way и сли­я­ние в 2015 году.

«Henley & Partners, как чисто игро­вая кон­сал­тин­го­вая ком­па­ния по вопро­сам мигра­ции, не име­ла ни опы­та, ни жела­ния участ­во­вать в управ­ле­нии или дея­тель­но­сти ком­па­нии по недви­жи­мо­сти или давать надеж­ные сове­ты по инве­сти­ци­ям в недви­жи­мость. Поэто­му было необ­хо­ди­мо най­ти и раз­ра­бо­тать более струк­ту­ри­ро­ван­ное фор­ма­ли­зо­ван­ное гло­баль­ное согла­ше­ние с внеш­ней орга­ни­за­ци­ей…. В резуль­та­те Taylored Way сме­ни­ла назва­ние на Henley Estates, а Энд­рю Тей­лор (управ­ля­ю­щий дирек­тор) руко­во­дил рас­ши­ре­ни­ем
с 2013 года » 
 [Пэд­ди Блювер].

Тем не менее, несмот­ря на заяв­лен­ный недо­ста­ток опы­та, сле­ду­ет отме­тить, что ори­ги­наль­ное изда­ние кни­ги « Спра­воч­ник по меж­ду­на­род­ной недви­жи­мо­сти»  было опуб­ли­ко­ва­но в 2005 году Кри­сти­а­ном Кали­ном как един­ствен­ным авто­ром. Изда­тель опи­сы­ва­ет Кали­на как «меж­ду­на­род­но­го спе­ци­а­ли­ста по недви­жи­мо­сти, нало­го­об­ло­же­нию и пла­ни­ро­ва­нию недви­жи­мо­го иму­ще­ства и парт­не­ра Henley & Partners, Цюрих»,   созда­вая слож­ную сеть, дей­стви­тель­но заяв­ляя о сво­ей авто­но­мии и опыте.

В рав­ной сте­пе­ни сби­ва­ет с тол­ку то, что Тей­лор заяв­ля­ет в сво­ем соб­ствен­ном резю­ме, что на самом деле он рабо­тал управ­ля­ю­щим парт­не­ром Henley Estates еще в 2009 году (исправ­ле­но на 2012 год в обнов­лен­ной Linked In). Вви­ду отсут­ствия доку­мен­та­ции от H&P неяс­но, была ли эта пози­ция пред­на­зна­че­на для фак­ти­че­ской груп­пы или по дру­гой лицен­зии на исполь­зо­ва­ние име­ни Henley Estates.

Раз­мы­тые гра­ни­цы авто­но­мии и опы­та состав­ля­ют объ­яс­не­ние H&P отка­за от веде­ния

биз­не­са с Джо Лоу.

Не используйте наши изменяющиеся заявления против нас

H&P под­черк­ну­ла, что теперь ком­па­ния участ­ву­ет в раз­лич­ных бла­го­тво­ри­тель­ных ини­ци­а­ти­вах, свя­зан­ных с «УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Фон­дом Анда­на и мно­ги­ми дру­ги­ми» по  ока­за­нию помо­щи бед­ным мигран­там. Тем не менее, несмот­ря на ссыл­ки на более позд­ние рефор­мы и уволь­не­ния сотруд­ни­ков, ком­па­ния по-преж­не­му отвер­га­ет любые нару­ше­ния или несо­от­вет­ствия со сво­ей сто­ро­ны в отно­ше­нии обра­ще­ния с Джо Лоу или его более ран­них заяв­ле­ний. Хен­ли так­же не ска­зал, что вер­нет день­ги 1MDB:

«Было бы неис­кренне с вашей сто­ро­ны бро­сать кле­ве­ту [на H&P], кото­рых про­сто не суще­ству­ет…. Это осо­бен­но вер­но, если вы пред­по­ло­жи­те, что преды­ду­щие заяв­ле­ния, сде­лан­ные нами, не соот­вет­ству­ют дей­стви­тель­но­сти. Такие лож­ные обви­не­ния могут нане­сти серьез­ный вред наше­му биз­не­су ».
[Заяв­ле­ние H&P 30 декабря]

Одна­ко воз­ник­ла про­бле­ма с изме­не­ни­ем заяв­ле­ний H&P, кото­рые явно изме­ни­ли свои объ­яс­не­ния в ответ на уве­ли­чи­ва­ю­щу­ю­ся утеч­ку инфор­ма­ции о сво­ем биз­не­се (пря­мом или кос­вен­ном) с Лоу Тэк Джо.

Напри­мер, сбор в раз­ме­ре 650 000 евро, кото­рый был упла­чен H&P в сен­тяб­ре 2015 года в каче­стве комис­сии за покуп­ку недви­жи­мо­сти Джо Лоу, соглас­но доку­мен­там и инфор­ма­ции, пер­во­на­чаль­но был выпла­чен через кипр­скую ком­па­нию Donnica Management 23 сен­тяб­ря 2015 года.

Одна­ко затем пла­теж был воз­вра­щен с бан­ков­ско­го сче­та H&P на Маль­те, а затем был повтор­но отправ­лен 30 сен­тяб­ря 2015 года, на этот раз непо­сред­ствен­но со сче­та услов­но­го депо­ни­ро­ва­ния Fides Corp для Джо Лоу (см. Выше).

Одна­ко в ран­них сооб­ще­ни­ях о кипр­ских ссыл­ках мошен­ни­ка меж­ду­на­род­ная прес­са, в том чис­ле Financial Times, обра­ти­лась в H&P за
объ­яс­не­ни­ем толь­ко с копи­ей отме­нен­но­го пла­те­жа со сто­ро­ны Donnica Management .

Пла­теж от Donnica Management на бан­ков­ский счет H&P на Маль­те

объ­яс­нил, что денеж­ные сред­ства пред­став­ля­ют собой комис­сию в раз­ме­ре 13% от покуп­ки недви­жи­мо­сти Джо на сум­му 5 млн евро.

Выра­жая разо­ча­ро­ва­ние по пово­ду сооб­ще­ний, кото­рые свя­зы­ва­ли H&P с Джо Лоу, H&P сна­ча­ла пожа­ло­вал­ся в заявлении:

« Хен­ли  и парт­не­ры извест­но о мно­го­чис­лен­ных вво­дя­щих в заблуж­де­ние ста­тьях, в кото­рых Хен­ли  и парт­не­ры упо­ми­на­ют­ся  в свя­зи с Джо Лоу, бег­ле­цом из Малай­зии… .. фир­ма отка­за­лась при­нять мисте­ра Лоу в каче­стве кли­ен­та. Поэто­му невер­но утвер­ждать, что « Henley  & Partners помог­ли Джо Лоу полу­чить кипр­ское граж­дан­ство». [ Заяв­ле­ние, ноябрь 2019 г. ]

В част­но­сти, H&P затем сооб­щи­ла Financial Times, что «день­ги не исхо­ди­ли от какой-либо орга­ни­за­ции, свя­зан­ной с г‑ном Лоу или его партнерами».

«Хен­ли и парт­не­ры сооб­щи­ли FT, что пла­теж пред­став­ля­ет собой гоно­рар от кипр­ско­го застрой­щи­ка в соот­вет­ствии с ранее суще­ство­вав­шим согла­ше­ни­ем для Henley Estates о предо­став­ле­нии« услуг по мар­ке­тин­го­вой под­держ­ке », и что день­ги не посту­па­ли от какой-либо орга­ни­за­ции, свя­зан­ной с мисте­ром Лоу или его сорат­ни­ки.
Юрг Штеф­фен, глав­ный испол­ни­тель­ный дирек­тор H&P, ска­зал, что пла­теж, тем не менее, не дол­жен был быть полу­чен, посколь­ку его ком­па­ния ранее откло­ни­ла г‑на Лоу как кли­ен­та после про­ве­рок долж­ной осмот­ри­тель­но­сти.
Г‑н Штеф­фен ска­зал, что это дело помог­ло ини­ци­и­ро­вать пере­смотр стан­дар­тов кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния в ком­па­ни­ях Хен­ли. «Взгляд в про­шлое — заме­ча­тель­ная вещь», — ска­зал он.
Financial Times, 24 нояб­ря 2019 г.]

Одна­ко, как пока­зы­ва­ют послед­ние доку­мен­ты, кото­рые теперь ста­ли извест­ны, опла­та в конеч­ном ито­ге посту­пи­ла не от «кипр­ско­го раз­ра­бот­чи­ка» Дон­ни­ка Менедж­мент, а со сче­та кли­ен­та Fides Corp для Джо Лоу. Это явно была сущ­ность, свя­зан­ная с Джо Лоу.

Доку­мен­ты так­же пока­зы­ва­ют, что Donnica Management нераз­рыв­но и напря­мую свя­за­на с H&P. Ком­па­ния была созда­на 15 мая 2015 года, все­го через неде­лю после того, как Джо Лоу под­пи­сал кли­ент­ское согла­ше­ние с H&P, и, похо­же, суще­ство­ва­ла в первую оче­редь для облег­че­ния комис­сии за его сдел­ку с недви­жи­мо­стью на 5 мил­ли­о­нов евро.

Ком­па­ния-обо­лоч­ка делит адрес и дирек­то­ра (Андре­ас Три­сок­кас) с дочер­ней ком­па­ни­ей извест­но­го застрой­щи­ка на ост­ро­ве Sky Prime Group, кото­рый, соглас­но иссле­до­ва­нию OCCRP, про­дал соб­ствен­ность Джо Лоу. Это адрес их обще­го юри­ста, в кото­ром про­жи­ва­ет мно­же­ство таких кипр­ских компаний.

Дру­гим дирек­то­ром Donnica Management с момен­та ее созда­ния был Ха Тхи Хонг Гам, сотруд­ник Henley & Partners со штаб-квар­ти­рой во Вьетнаме:

Неза­ви­си­мый застрой­щик под­пи­сал ранее суще­ство­вав­шее согла­ше­ние до того, как H&P при­об­ре­ла Henley Estates?

Ха Тхи Хонг Гам ясно дает понять, что в то вре­мя она была вьет­нам­ским пред­ста­ви­те­лем Henley & Partners, соглас­но ее сай­ту Linked In:

Дирек­тор Donnica Management рабо­тал в H&P.

А так­же соглас­но соб­ствен­но­му веб-сай­ту H&P в то вре­мя, когда она опи­сы­ва­ла ее как дирек­то­ра по раз­ви­тию бизнеса:

Соб­ствен­ный сотруд­ник H&P был дирек­то­ром Donnica Management, кото­рый, как они при­зна­ют,

оформ­лял покуп­ку недви­жи­мо­сти для Джо Лоу.

Напра­ши­ва­ет­ся вывод, что это дале­ко не неза­ви­си­мая сдел­ка с тре­тьей сто­ро­ной, H&P с само­го нача­ла участ­во­ва­ла в при­об­ре­те­нии граж­дан­ства Джо Лоу, утвер­ждая, что они отверг­ли его как клиента.

Дей­стви­тель­но, тот же Ха Тхи Хонг Гам заре­ги­стри­ро­ван в каче­стве дирек­то­ра ряда дру­гих кипр­ских ком­па­ний, вклю­чая Sky Prime Holdings, опять же в тан­де­ме с Андре­а­сом Трисоккасом.

Sky Prime

Таким обра­зом, выри­со­вы­ва­ет­ся кар­ти­на вза­и­мо­свя­зан­ных отно­ше­ний меж­ду H&P и мест­ны­ми застрой­щи­ка­ми и постав­щи­ка­ми услуг, участ­ву­ю­щи­ми в сдел­ке по пас­пор­ту соб­ствен­но­сти, орга­ни­зо­ван­ной для Джо Лоу, а так­же для дру­гих клиентов.

При­ме­ча­тель­но, что мест­ные посред­ни­ки, такие как сама Fides Corp, полу­чи­ли лишь неболь­шую часть гоно­ра­ра, упла­чен­но­го Джо Лоу — 20% от 80 000 евро, взи­ма­е­мых за рабо­ту с граж­дан­ством, — а осталь­ная часть пошла H&P. Это сви­де­тель­ству­ет о том, что H&P была доми­ни­ру­ю­щей и дви­жу­щей силой при­ло­же­ния от нача­ла до конца.

Джо Лоу хотел свой собственный банк и несколько паспортов

Соглас­но наше­му иссле­до­ва­нию, та же сеть агентств даже участ­во­ва­ла в про­дол­жа­ю­щих­ся мно­го­крат­ных попыт­ках мошен­ни­ка купить кон­троль­ные паке­ты в част­ных офф­шор­ных бан­ках еще в 2016 году, когда его позор стал все­мир­ным, а миро­вая бан­ков­ская систе­ма закры­ла свои две­ри для ему.

В отче­те «Сара­вак» уже сооб­ща­лось, как в том же году Джо Лоу объ­еди­нил­ся с коро­лев­ским шей­хом Кувей­та, что­бы облег­чить пере­да­чу его укра­ден­ных сто­пок налич­ных. , сыном тогдаш­не­го пре­мьер-мини­стра Кувей­та шей­ха Саба­ха Джа­бе­ра аль-Муба­ра­ка аль-Хама­да аль-Саба­ха ( Шейх Сабах), кото­рый дей­ство­вал как под­став­ное лицо, опла­чи­вая сче­та и совер­шая мно­го­мил­ли­он­ные переводы.

Кор­по­ра­ция Fides Corp согла­си­лась вести пере­го­во­ры от име­ни шей­ха Саба­ха о покуп­ке доли в Кипр­ском бан­ке раз­ви­тия. Это был Джо Лоу, кото­рый пред­ста­вил его, Джо Лоу, кото­рый заявил, что дей­ству­ет как совет­ник шей­ха, и дей­стви­тель­но, за про­ек­том сто­я­ли укра­ден­ные мала­зий­ские день­ги Джо Лоу.

Соглас­но доку­мен­там, полу­чен­ным Sarawak Report, 23 июня 2016 года Джо отпра­вил по элек­трон­ной почте пору­че­ние, кото­рое он под­го­то­вил для шей­ха на под­пись, упол­но­мо­чи­ва­ю­щую Fides Corp вести пере­го­во­ры о покуп­ке до 100% акций бан­ка за 80 мил­ли­о­нов евро.

В ман­да­те, кото­рый шейх долж­ным обра­зом под­пи­сал и при­слал, совер­шен­но ясно упо­ми­на­ет­ся Джо Лоу как «совет­ник» шей­ха по дан­но­му вопро­су, несмот­ря на то, что скан­дал с 1MDB буше­вал уже боль­ше года. Двое дру­гих, так­же упо­мя­ну­тых в каче­стве совет­ни­ков в ман­да­те, раз­ра­бо­тан­ном Лоу, гово­рят, что не участ­во­ва­ли в сделке.

Пред­ло­же­ние на сум­му 80 мил­ли­о­нов евро для Кипр­ско­го бан­ка раз­ви­тия, орга­ни­зо­ван­ное

Джо Лоу при содей­ствии «экс­клю­зив­но­го мест­но­го постав­щи­ка услуг» Fides Corp от H&P.

H&P сооб­щи­ла Sarawak Report, что ей так­же ниче­го не извест­но об этих дого­во­рен­но­стях, и, соглас­но иссле­до­ва­нию OCCRP, пере­го­во­ры в конеч­ном ито­ге зашли в тупик:

«Даже если бы этот чело­век был кли­ен­том (а он не был), тако­го рода тема не была бы частью наших обсуж­де­ний, пото­му что Henley & Partners пол­но­стью сосре­до­то­че­на на про­фес­си­о­наль­ных кон­суль­та­ци­он­ных услу­гах по мигра­ции. Это все, что мы дела­ем »
[Заяв­ле­ние от 30 декаб­ря 2020 года].

Одна­ко ком­па­ния и ее сеть про­дол­жа­ют пере­се­кать­ся с бег­лым миллиардером.

Еще в нояб­ре 2019 года, когда он был самым разыс­ки­ва­е­мым мошен­ни­ком в мире, Джо Лоу, как сооб­ща­ет­ся, все еще имел воз­мож­ность  поехать в Абу-Даби по пас­пор­ту, полу­чен­но­му по дру­гой схе­ме граж­дан­ства, воз­об­нов­лен­ной в 2016 году H&P  бла­го­да­ря ман­да­ту пра­ви­тель­ства ост­ро­ва Гренада.

H&P было пору­че­но управ­лять этой схе­мой, но отри­ца­ет, что предо­ста­ви­ла пас­порт Джо Лоу.

По всей види­мо­сти, никто не поду­мал пре­ду­пре­дить Интер­пол о суще­ство­ва­нии это­го доку­мен­та. H&P отри­ца­ет свою при­част­ность к полу­че­нию паспорта.

Мини­стер­ство юсти­ции так­же сооб­щи­ло, что у Джо Лоу был отдель­ный пас­порт с ост­ро­ва Сент-Китс и Невис , кото­рый так­же явля­ет­ся одним из
чере­ды в основ­ном офф­шор­ных мест, где H&P может похва­стать­ся офи­са­ми и мест­ны­ми аген­та­ми, утвер­жда­ю­щи­ми, что они явля­ют­ся веду­щи­ми постав­щи­ка­ми в рам­ках схем опла­ты пас­пор­та . Одна­ко H&P в заяв­ле­нии отри­ца­ет, что предо­ста­ви­ла и этот паспорт.

«Мы не можем ком­мен­ти­ро­вать, полу­чил ли г‑н Лоу граж­дан­ство и пас­пор­та Гре­на­ды и Сент-Китс и Невис, пото­му что он не был кли­ен­том Henley & Partners… Мы можем под­твер­дить, что нико­гда не пода­ва­ли заяв­ки на это лицо ни в одной про­грам­ме инве­сти­ци­он­ной мигра­ции где-либо. в мире, и мы боль­ше нигде не сде­ла­ли для это­го чело­ве­ка, пото­му что мы откло­ни­ли это­го чело­ве­ка как кли­ен­та после нашей про­це­ду­ры долж­ной осмот­ри­тель­но­сти. [Заяв­ле­ние H&P от 30 декаб­ря 2020 г.]

Где извест­ная граж­дан­ская дея­тель­ность Джо Лоу пере­се­ка­ет­ся с сетью агентств H&P

Маршруты побега с острова сокровищ для глобальных беглецов?

Ком­па­ния Henley & Partners, воз­глав­ля­е­мая швей­цар­ским юри­стом Кри­сти­а­ном Кали­ном в каче­стве пред­се­да­те­ля груп­пы, про­да­ет свои схе­мы «граж­дан­ство через инве­сти­ции» как путь к «гло­баль­но­му граж­дан­ству» для так назы­ва­е­мых «состо­я­тель­ных лиц», исполь­зуя сеть, состо­я­щую в основ­ном из офф­шор­ных доме­нов Содру­же­ства. пред­ла­га­ет без­ви­зо­вые поезд­ки в самые попу­ляр­ные направ­ле­ния мира, такие как Евро­па, Вели­ко­бри­та­ния и Америка.

Одна­ко есть опа­се­ния, что так же, как офф­шор­ный финан­со­вый сек­тор поз­во­ля­ет физи­че­ским лицам скры­вать налич­ные день­ги и акти­вы, офф­шор­ный биз­нес с граж­дан­ством поз­во­ля­ет им бес­пре­пят­ствен­но путе­ше­ство­вать по несколь­ким пас­пор­там. Джо Лоу стал при­ме­ром исполь­зо­ва­ния бога­тых мошен­ни­ков и бег­ле­цов в бегах.

Соглас­но офи­ци­аль­но­му сай­ту, H&P сохра­ня­ет веду­щую роль в управ­ле­нии пас­порт­ной схе­мой Гре­на­ды. 
Одна­ко гло­баль­ные пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны, похо­же, не были уве­дом­ле­ны о суще­ство­ва­нии пас­пор­та Джо Лоу Гре­на­ды

.

За послед­ние два деся­ти­ле­тия тор­гов­ля пре­вра­ти­лась в мно­го­мил­ли­ард­ный биз­нес, за кото­рый H&P, как лидер рын­ка, не при­но­сит извинений:

«Мы осо­бен­но гор­дим­ся тем, что помог­ли и помо­га­ем мно­гим стра­нам, кото­рые изо всех сил пыта­ют­ся при­влечь доста­точ­ные инве­сти­ции и создать рабо­чие места. Мно­гие из этих стран явля­ют­ся пост­ко­ло­ни­аль­ны­ми стра­на­ми, кото­рые испы­ты­ва­ют зна­чи­тель­ные
труд­но­сти перед лицом финан­со­вых кри­зи­сов, сти­хий­ных бед­ствий, а теперь и этой бес­пре­це­дент­ной гло­баль­ной пан­де­мии с ката­стро­фи­че­ски­ми послед­стви­я­ми во мно­гих сек­то­рах эко­но­ми­ки, и не в послед­нюю оче­редь в сфе­ре туриз­ма. Мы оди­на­ко­во гор­дим­ся тем фак­том, что
еже­год­но помо­га­ем сот­ням семей повы­сить их лич­ную без­опас­ность и мобиль­ность, а так­же улуч­шить их общие жиз­нен­ные воз­мож­но­сти, кото­рые слу­чай­ным обра­зом рас­пре­де­ля­ют­ся в зави­си­мо­сти от того, где вы роди­лись. Мы все­гда будем надеж­но защи­щать наш послуж­ной спи­сок и созда­ва­е­мую нами поло­жи­тель­ную
цен­ность ».
[Заяв­ле­ние H&P 30 декабря]

С дру­гой сто­ро­ны, оче­вид­на воз­мож­ность зло­упо­треб­ле­ний. В недав­нем теле­экране, раз­об­ла­ча­ю­щем отдель­ную ком­па­нию по про­да­же пас­пор­тов на Кип­ре, один репор­тер Al Jazeera, пред­ста­вив­ший­ся разыс­ки­ва­е­мым пре­ступ­ни­ком из Китая, заве­рил, что доку­мент может быть лег­ко выдан, даже с вымыш­лен­ным име­нем и лич­но­стью, если потребуется.

Пред­се­да­тель Кри­сти­ан Калин и быв­ший пре­мьер-министр Маль­ты Джо­зеф Мускат

Кипр при­оста­но­вил дей­ствие сво­ей схе­мы полу­че­ния граж­дан­ства и начал серьез­ное офи­ци­аль­ное рас­сле­до­ва­ние скан­да­ла, в том чис­ле свя­зи меж­ду отрас­лью и чле­на­ми пра­ви­тель­ства,
свя­зан­ны­ми с этой схемой.

Дирек­тор Fides Corp сам явля­ет­ся зятем ныне ушед­ше­го в отстав­ку спи­ке­ра пар­ла­мен­та Демет­ри­са Сил­ло­ри­са , кото­ро­го так­же “Аль-Джа­зи­ра” офи­ци­аль­но заяви­ла, что он может испра­вить тре­бу­е­мый им паспорт.

H&P так­же обви­ня­ет­ся в тес­ных свя­зях с ныне пав­шим пре­мьер-мини­стром Маль­ты Джо­зе­фом Мас­ка­том, кото­ро­му жур­на­лист Даф­на Кару­а­на Гали­ция оспо­ри­ла пред­ло­же­ние о предо­став­ле­нии ком­па­нии экс­клю­зив­ной кон­цес­сии на дру­гую схе­му про­да­жи пас­пор­тов, обес­пе­чи­ва­ю­щую въезд в ЕС. Сооб­ща­ет­ся, что Хен­ли  угро­жал судеб­ным иском  про­тив Кару­а­ны Гали­ции до того, как жур­на­лист был убит взры­вом бом­бы в машине.

Схе­ма Маль­ты так­же теперь при­оста­нов­ле­на ​​и рас­сле­ду­ет­ся ЕС.

«Фаустовский пакт» для избрания «благоприятных» правительств?

Даль­ней­шая кри­ти­ка пред­по­ла­га­е­мых мани­пу­ля­тив­ных свя­зей ком­па­нии с офф­шор­ны­ми поли­ти­че­ски­ми бос­са­ми была опуб­ли­ко­ва­на в фев­раль­ском отче­те Коми­те­та по куль­ту­ре, СМИ и спор­ту пар­ла­мен­та Вели­ко­бри­та­нии по рас­сле­до­ва­нию скан­да­ла с поли­ти­че­ским кон­суль­тан­том Cambridge Analytica / SCL.

Коми­тет сослал­ся на « Фау­стов­ский пакт » меж­ду дву­мя ком­па­ни­я­ми, в соот­вет­ствии с кото­рым H&P направ­ля­ла пожерт­во­ва­ния от бога­тых поку­па­те­лей пас­пор­тов пра­вя­щим поли­ти­че­ским пар­ти­ям, что­бы помочь пра­ви­тель­ствам, выдав­шим пас­пор­та через нахо­дя­щу­ю­ся у вла­сти ком­па­нию, вклю­чая опла­ту SCL для про­ве­де­ния их изби­ра­тель­ных кампаний.

Один из при­ме­ров, осве­щен­ных в ново­стях, каса­ет­ся выбо­ров в  Сент-Китс и Невис . Соглас­но газе­те Guardian, пред­се­да­тель H&P Кри­сти­ан Калин сна­ча­ла отри­цал под­держ­ку выбо­ров, а затем при­знал, что сде­лал несколь­ко «пред­став­ле­ний»:

«Келин это отри­ца­ет. «Это чушь. Вся эта идея о том, что мы при­влек­ли или орга­ни­зо­ва­ли финан­си­ро­ва­ние, оши­боч­на », — ска­зал он.
Келин наста­и­вал, что ни он, ни Хен­ли не пред­при­ня­ли ника­ких ско­ор­ди­ни­ро­ван­ных уси­лий по сбо­ру денег для SCL. Но он при­знал, что мно­гие из его бога­тых кли­ен­тов  мог­ли бы  пожерт­во­вать на кам­па­нию. Неко­то­рые из этих пожерт­во­ва­ний, по его сло­вам, долж­ны были быть выпла­че­ны непо­сред­ствен­но SCL, но не все доно­ры были кли­ен­та­ми Хен­ли ». [ Guardian, 16 октяб­ря 2018 г. «Король пас­пор­тов, про­да­ю­щий граж­дан­ство за налич­ные»]
Он вспом­нил встре­чи, на кото­рых он зна­ко­мил людей с Дугла­сом и SCL, что, по его сло­вам, он видел как часть сво­е­го ман­да­та в каче­стве тогдаш­не­го почет­но­го кон­су­ла Сент-Кит­са в Швей­ца­рии.
«В то вре­мя у меня было пря­мое вза­и­мо­дей­ствие с кли­ен­та­ми. Они мне дове­ря­ли. Пре­мьер мне дове­рял. Итак, я позна­ко­мил мно­гих с пре­мьер-мини­стром. Навер­ня­ка мно­гие из них пошли бы на пожертвование ».

Одна­ко H&P откло­ни­ло ком­мен­та­рии пар­ла­мент­ско­го коми­те­та Вели­ко­бри­та­нии как недо­ста­точ­но инфор­ми­ро­ван­ные и осно­ван­ные на неточ­ных утверждениях:

«Упо­мя­ну­тые ком­мен­та­рии, сде­лан­ные этим коми­те­том в его отче­те, на самом деле выхо­ди­ли за рам­ки его пол­но­мо­чий. Это, воз­мож­но, объ­яс­ня­ет, поче­му опи­сан­ные выше утвер­жде­ния настоль­ко неточ­ны. Дей­стви­тель­но, если бы доклад не был пред­ме­том
пар­ла­мент­ской при­ви­ле­гии, мы бы успеш­но оспо­ри­ли его, посколь­ку он содер­жит боль­шое коли­че­ство фак­ти­че­ски невер­ных утвер­жде­ний ». [Заяв­ле­ние H&P от 30 января].

То, что миро­вое сооб­ще­ство боль­ше не может игно­ри­ро­вать после таких при­ме­ров, как Джо Лоу, так это то, что офф­шор­ная финан­со­вая тай­на в соче­та­нии с мно­го­мил­ли­ард­ны­ми про­грам­ма­ми офф­шор­но­го граж­дан­ства ста­ли клю­че­вым инстру­мен­том для гло­баль­ных пре­ступ­ни­ков, что­бы избе­жать пра­во­су­дия,
скрыть неза­кон­ные сред­ства и избе­жать упла­ты налогов. .

По послед­ним оцен­кам, миро­вые пра­ви­тель­ства поте­ря­ли из-за этой кор­руп­ции трил­ли­о­ны дол­ла­ров
- и скан­дал с 1MDB помог при­влечь вни­ма­ние к этой про­бле­ме. После Брек­си­та ЕС на про­шлой неде­ле про­го­ло­со­вал за добав­ле­ние Нор­манд­ских ост­ро­вов и Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов в свой чер­ный спи­сок офф­шо­ров, при этом дру­гие круп­ные игро­ки, такие как Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, веро­ят­но, столк­нут­ся с ана­ло­гич­ным вниманием.

Новый пре­зи­дент Соеди­нен­ных Шта­тов Джо Бай­ден так­же пообе­щал уже­сто­чить меры пре­се­че­ния клеп­то­кра­тии и отмы­ва­ния денег в офшо­рах, в рам­ках кото­рых ФБР помо­га­ло пре­сле­до­вать Джо Лоу:

«Я буду руко­во­дить уси­ли­я­ми на меж­ду­на­род­ном уровне по обес­пе­че­нию про­зрач­но­сти миро­вой финан­со­вой систе­мы, поис­ку неза­кон­ных нало­го­вых убе­жищ, изъ­я­тию укра­ден­ных акти­вов и услож­не­нию того, что­бы лиде­рам, кото­рые воро­ва­ли у сво­их людей, было труд­нее спря­тать­ся за ано­ним­ны­ми под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми», [ Foreign Affairs March 2020 ]

Дей­стви­тель­но, по мере того, как пра­ви­тель­ства начи­на­ют пого­ню за укра­ден­ны­ми день­га­ми, офф­шор­ные опе­ра­то­ры, такие как Henley & Partners, могут обна­ру­жить, что их биз­нес-модель ста­но­вит­ся все более слож­ной, и что сле­ду­ю­щие про­вер­ки будут про­во­дить­ся регу­ли­ру­ю­щи­ми орга­на­ми, а не журналистами.

Источ­ник: https://www.sarawakreport.org/

архивные статьи по теме

Иманбаев «плодит» недовольство?

Сноуден: спецслужбы взламывают интернет

Новый взгляд на евразийскую интеграцию в Казахстане