20 C
Астана
14 мая, 2021
Image default

Федеральный суд Нью-Йорка постановил рассмотреть по существу иски касательно хищения и отмывания сотни миллионов долларов М. Аблязовым и И. Храпуновым в суде

Судья окруж­но­го суда США Эли­сон Ней­тан, 29 мар­та 2021 года вынес­ла реше­ние, по суще­ству откло­нив хода­тай­ство М. Абля­зо­ва и И. Хра­пу­но­ва, раз­ре­шив пере­дать все четы­ре иска (при­сво­е­ние; неосно­ва­тель­ное обо­га­ще­ние; при­над­леж­ность соб­ствен­но­сти и иск в соот­вет­ствии с § 5239 Зако­на и пра­вил Нью-Йор­ка о граж­дан­ской прак­ти­ке) на рас­смот­ре­ние в суд. Судья Ней­тан на осно­ве вни­ма­тель­но изу­чен­но­го обшир­но­го переч­ня пред­став­лен­ных дан­ных отме­ти­ла, что «суще­ствен­ные дока­за­тель­ства» сви­де­тель­ству­ют о том, что инве­сти­ро­ван­ные Triadou в США сред­ства были укра­де­ны Мух­та­ром Абля­зо­вым, а затем созна­тель­но отмы­ва­лись в США Илья­сом Хра­пу­но­вым и другими.

Судья Ней­тан поста­но­ви­ла, что все четы­ре пре­тен­зии долж­ны быть пере­да­ны в суд. Так­же судья Ней­тан пол­но­стью отверг­ла аргу­мент Triadou о том, что укра­ден­ные у БТА день­ги пред­став­ля­ли собой серию кре­ди­тов Tradestock, кото­рые в конеч­ном ито­ге были воз­вра­ще­ны. Судья Ней­тан отверг­ла этот аргу­мент, подроб­но рас­ска­зав, как Абля­зов предо­став­лял фик­тив­ные ссу­ды сво­им соб­ствен­ным под­став­ным ком­па­ни­ям для обма­на БТА. Дан­ную ком­би­на­цию судья Ней­тан назва­ла обход­ным путем (выпла­та «ссуд» от БТА за счет даль­ней­ших похи­щен­ных у БТА средств).   

Важ­но отме­тить сле­ду­ю­щее опре­де­ле­ние судьи Ней­тан: «Мух­тар Абля­зов, быв­ший пред­се­да­тель бан­ка, исполь­зо­вал свое вли­я­ние, что­бы украсть мил­ли­о­ны дол­ла­ров через предо­став­ле­ние фик­тив­ных ссуд кон­тро­ли­ру­е­мым ком­па­ни­ям. Про­ис­хож­де­ние этих средств через лаби­ринт под­став­ных ком­па­ний про­сле­жи­ва­ет­ся до Triadou. Эти дока­за­тель­ства поз­во­лят разум­но­му при­сяж­но­му засе­да­те­лю сде­лать вывод о том, что Triadou зна­ла, что день­ги были укра­де­ны, и помог­ла в их отмы­ва­нии». Судья Ней­тан так­же опре­де­ли­ла, что дан­ные сви­де­тель­ству­ют о том, что «Вик­тор Хра­пу­нов, будучи мэром горо­да, при­сво­ил мил­ли­о­ны дол­ла­ров из Алма­ты», и уста­но­ви­ла, что все день­ги, вло­жен­ные в США, были неоспо­ри­мо отсле­же­ны до БТА.

Реше­ние судьи Ней­та­на об отка­зе в удо­вле­тво­ре­нии хода­тай­ства Triadou о выне­се­нии реше­ния в упро­щен­ном поряд­ке ста­ло зна­чи­тель­ной побе­дой, обес­пе­чив­шей воз­мож­ность БТА пред­ста­вить предъ­яв­лен­ные иски про­тив Triadou и дока­за­тель­ства пра­во­на­ру­ше­ний М. Абля­зо­ва и И. Хра­пу­но­ва вни­ма­нию при­сяж­ных в зале суда Нью-Йор­ка. Теперь, когда хода­тай­ства рас­смот­ре­ны, дело будет пере­да­но в суд. Точ­ная дата окон­ча­тель­но­го судеб­но­го засе­да­ния в све­те COVID-19 будет извест­на позднее.

Кон­суль­тант Пра­ви­тель­ства РК – Парт­нер «Boies Schiller Flexner LLP» Мэттью Шварц заявил: «Ист­цы высо­ко оце­ни­ва­ют при­сталь­ное вни­ма­ние суда к пред­став­ля­е­мым дока­за­тель­ствам. Абля­зов, Хра­пу­но­вы и их сообщ­ни­ки неод­но­крат­но отка­зы­ва­лись доб­ро­со­вест­но участ­во­вать в судеб­ном про­цес­се и нару­ша­ли мно­го­чис­лен­ные судеб­ные поста­нов­ле­ния. Несмот­ря на умыш­лен­ное уни­что­же­ние части дока­за­тельств, объ­ем доку­мен­тов, под­твер­жда­ю­щих их при­част­ность к совер­ше­нию пре­ступ­ле­ний, доста­то­чен. Ист­цы с нетер­пе­ни­ем ждут воз­мож­ность пред­ста­вить эти дока­за­тель­ства суду при­сяж­ных Нью-Йор­ка».

Судеб­ное раз­би­ра­тель­ство «Flatotel» в Нью-Йор­ке было ини­ци­и­ро­ва­но Мини­стер­ством юсти­ции Рес­пуб­ли­ки Казах­стан (от име­ни аки­ма­та г.Алматы) сов­мест­но с АО «БТА Банк» более пяти лет назад по обви­не­нию Абля­зо­ва, Хра­пу­но­вых и их пре­ступ­ных сообщ­ни­ков в отмы­ва­нии укра­ден­ных денег в США.

Абля­зов похи­тил мил­ли­ар­ды дол­ла­ров у БТА путем выда­чи фик­тив­ных кре­ди­тов, за что он уже был осуж­ден в Казах­стане и при­знан винов­ным суда­ми Соеди­нен­но­го Коро­лев­ства. В ходе раз­би­ра­тельств в США, были собра­ны суще­ствен­ные допол­ни­тель­ные дока­за­тель­ства пре­ступ­ле­ний Абля­зо­ва и Хра­пу­но­вых, а так­же обес­пе­че­ны пока­за­ния мно­го­чис­лен­ных свидетелей.

Источ­ник: https://www.gov.kz/

архивные статьи по теме

Власти Туркменистана запретили черный цвет

Империя «Казахмыса»

Editor

Владислава Челаха приговорили к пожизненному