-20 C
Астана
21 января, 2021
Image default

Тимур Турлов: аферист с пиаром на миллионы и пирамида Freedom Finance

Извест­ный в узких, да и в широ­ких кру­гах афе­рист Тимур Тур­лов стал фигу­ран­том рас­сле­до­ва­ния в США и Вели­ко­бри­та­нии. Жур­на­ли­сты отме­ча­ют, что Freedom Finance Тиму­ра Тур­ло­ва явля­ет­ся неза­дач­ли­вой финан­со­вой пира­ми­дой, а вся схе­ма зиждет­ся исклю­чи­тель­но на отмы­ва­нии денег и огром­ных сум­мах, кото­рые вкла­ды­ва­ет сам Тимур Тур­лов в пиар.

Интер­нет-пор­тал «The Foundation for Financial Journalism» опуб­ли­ко­вал жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние о дол­ла­ро­вом мил­ли­ар­де­ре Тиму­ре Тур­ло­ве, ранее купив­шем бренд АО «Банк Kassa Nova» и бан­ков­скую лицен­зию у Була­та Уте­му­ра­то­ва и почти десять лет раз­ви­ва­ю­ще­го бро­кер­ский биз­нес в Казах­стане. В фоку­се вни­ма­ния Тур­лов ока­зал­ся из-за успе­ха ком­па­нии Freedom Holding по сути пира­ми­да Freedom Finance (ком­па­ния заре­ги­стри­ро­ва­ла свой фили­ал в Лас-Вега­се). Если самая при­быль­ная ком­па­ния на Уолл-стрит Goldman Sachs смог­ла поста­вить рекорд в докри­зис­ном 2006 году, пока­зав 25,3% чистой при­бы­ли, то Freedom Holding в пери­од «коро­на­ви­рус­но­го кри­зи­са» в 2020 году пока­за­ла 38% прибыли.

Вычищенный Тимур Турлов и обвал акций Freedom Finance на NASDAQ

В ходе жур­на­лист­ско­го рас­сле­до­ва­ния уда­лось выяс­нить: несмот­ря на то, что акции ком­па­нии Тур­ло­ва тор­гу­ют­ся на аме­ри­кан­ской бир­же NASDAQ, аме­ри­кан­ский фили­ал Freedom Finance не име­ет соб­ствен­но­го офи­са, а раз­ме­ща­ет­ся в ковор­кин­ге, где обыч­но соби­ра­ют­ся бед­ная моло­дежь делать «стар­та­пы» и стро­ить биз­нес «на колен­ке», поль­зу­ясь деше­вым интер­не­том и почти бес­плат­ным офис­ным про­стран­ством. Кро­ме того, в США у ком­па­нии лишь один наня­тый сотруд­ник, а парт­нер­ские орга­ни­за­ции и контр­аген­ты Freedom Holding, осу­ществ­ля­ю­щие над­зор за бух­гал­тер­ским уче­том, так­же явля­ют­ся весь­ма сомни­тель­ны­ми компаниями.

Экс­пер­ты финан­со­во­го рын­ка США крайне скеп­ти­че­ски настро­е­ны в отно­ше­нии Тур­ло­ва, назы­вая его Freedom Holding самым глу­пым казах­ским импор­том века после филь­ма «Борат», и счи­та­ют, что очень ско­ро ком­па­ния при­вле­чет вни­ма­ние Комис­сии по цен­ным бума­гам и бир­жам США (SEC). Лишь­то, что Тур­лов не пыта­ет­ся вовле­кать аме­ри­кан­ских и евро­пей­ских инве­сто­ров, а рабо­та­ет с 152 тыс. кли­ен­та­ми из Рос­сии и Казах­ста­на, дела­ет его на дан­ный момент неин­те­рес­ным для аме­ри­кан­ско­го правосудия.

Пирамида Freedom Finance Holding Тимура Турлова

Freedom Finance Holding пред­ла­га­ет сво­им кли­ен­там покуп­ку пер­вич­ных акций раз­ме­щен­ных в рам­ках IPO, одна­ко Тур­лов не име­ет реги­стра­ции или лицен­зий в сфе­ре цен­ных бумаг в США и не может быть гаран­том IPO, ины­ми сло­ва­ми, он дол­жен пола­гать­ся на дру­гие бро­кер­ские фир­мы для заклю­че­ния сде­лок на бир­жах США для сво­их кли­ен­тов или участ­во­вать в дея­тель­но­сти групп син­ди­кат­ных про­даж. Оче­вид­но, что тако­го рода сдел­ки осу­ществ­ля­ют­ся через раз­ра­бо­тан­ную Тур­ло­вым «схе­му» — имен­но она и может стать пово­дом для рас­сле­до­ва­ния его дея­тель­но­сти в США. Так, кли­ен­ты Freedom Holding направ­ля­ют свои сред­ства в FFIN Brokerage Services Inc. (заре­ги­стри­ро­ва­на в офшо­ре в Бели­зе), кото­рая не явля­ет­ся дочер­ней ком­па­ни­ей Freedom Holding, но кон­тро­ли­ру­ет­ся Тур­ло­вым. В июнь­ском рей­тин­ге S&P за 2019 год FFIN Brokerage Services Inc. была назва­на «круп­ней­шим контр­аген­том Freedom Holding», одна­ко в доку­мен­тах Freedom Holding, осо­бен­но в квар­таль­ных и годо­вых отче­тах Комис­сии по цен­ным бума­гам и бир­жам, с кото­ры­ми регу­ляр­но стал­ки­ва­ют­ся все боль­ше инве­сто­ров, FFIN Brokerage Services Inc. не упоминается.

Пред­по­ла­га­ет­ся, что дол­ла­ро­вый мил­ли­ар­дер Тимур Тур­лов через FFIN Brokerage Services Inc. рас­по­ря­жа­ет­ся сред­ства­ми кли­ен­тов, как лич­ны­ми. Ком­па­ния в Бели­зе не отчи­ты­ва­ет­ся аме­ри­кан­ской комис­сии по цен­ным бума­гам. Более того, FFIN Brokerage Services Inc. име­ет толь­ко лицен­зию на тор­гов­лю ино­стран­ной валю­той в Бели­зе, ника­ких дру­гих раз­ре­ше­ний на сдел­ки в дру­гих стра­нах у нее нет. Фак­ти­че­ски эта ком­па­ния — «про­клад­ка», кото­рая слу­жит для отмыв­ки денеж­ных средств. Поми­мо нее в акти­ве Тур­ло­ва есть и дру­гая ком­па­ния Freedom Finance Cyprus Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ная на Кипре.

Источ­ник: https://datification.org/

архивные статьи по теме

«Это – безнаказанность». Мысли о «расследовании» атак на журналистов

Editor

Приказ поддержать «Единую Россию»

«Язык нельзя в политику засовывать»