fbpx

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Гиб­кие зако­ны Дубая, отсут­ствие нало­гов, кон­фи­ден­ци­аль­ность и нали­чие сво­бод­ных зон при­вле­ка­ют в Араб­ские Эми­ра­ты бога­тых людей со все­го мира. Орга­ни­за­ции откры­то пред­ла­га­ют ино­стран­цам услу­ги по реги­стра­ции и управ­ле­нию офф­шор­ны­ми ком­па­ни­я­ми.

Казах­стан­цам делать это­го не реко­мен­ду­ет­ся, так как по зако­ну “О про­ти­во­дей­ствии лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма” Дубай вклю­чен в спи­сок офф­шор­ных зон. Чело­век, вла­де­ю­щий иму­ще­ством, бан­ков­ским сче­том или биз­не­сом на Паль­мо­вых ост­ро­вах, дол­жен под­верг­нуть­ся тща­тель­ной про­вер­ке․

Новая утеч­ка дан­ных о недви­жи­мо­сти рас­кры­ва­ет име­на мно­гих состо­я­тель­ных людей, кото­рые вло­жи­ли мил­ли­о­ны в Дубай. Эти дан­ные были собра­ны раз­лич­ны­ми про­фес­си­о­на­ла­ми, в том чис­ле неком­мер­че­ской груп­пой C4ADS, кото­рая предо­ста­ви­ла их OCCRP.

По доступ­ной в базе дан­ных инфор­ма­ции, ряд при­бли­жен­ных к выс­шим эше­ло­нам вла­сти казах­стан­цев вла­де­ют шикар­ны­ми рези­ден­ци­я­ми в Дубае. Сре­ди них – Нура­ли Али­ев, внук Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, Карим Маси­мов, руко­во­ди­тель Коми­те­та Наци­о­наль­ной Без­опас­но­сти, и зять Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Тимур Кули­ба­ев.

nurali_aliyev.jpg (97 KB)


Нурали Алиев

34-лет­ний внук Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Нура­ли Али­ев поку­пал рези­ден­ции в Дубае, будучи заме­сти­те­лем аки­ма Аста­ны. Этот пост он зани­мал с 2014 по 2016 годы. В те же годы он при­об­рел четы­ре рези­ден­ции в раз­ных феше­не­бель­ных рай­о­нах Дубая.

Два пент­ха­у­са Али­е­ва рас­по­ла­га­ют­ся в мик­ро­рай­оне Джу­мей­ра-Бич Рези­денс на побе­ре­жье Пер­сид­ско­го зали­ва. Еще две рези­ден­ции нахо­дят­ся в элит­ной яхтен­ной при­ста­ни Мари­на в Дубае.

Джу­мей­ра-Бич Рези­денс

Види­мо, внук экс-пре­зи­ден­та насто­я­щий фанат яхт, учи­ты­вая, что в 2008 году Нура­ли Али­ев попал­ся на покуп­ке яхты сто­и­мо­стью свы­ше $1,8 млн через офф­шор­ную ком­па­нию Baltimore Alliance. Яхту на тот момент 24-лет­ний Нура­ли назвал Nomad. Об этом ста­ло извест­но в резуль­та­те пуб­ли­ка­ции «Панам­ских доку­мен­тов» в 2016 году.

Зани­мая пост аки­ма сто­ли­цы, Али­ев в 2016 году, соглас­но «Панам­ским доку­мен­там», так­же был акци­о­не­ром еще одной офф­шор­ной ком­па­ни­ей на Кип­ре — Alba International. Ком­па­ния исполь­зо­ва­лась для про­ве­де­ния бан­ков­ских опе­ра­ций. После того, как инфор­ма­цию обна­ро­до­ва­ли, внук пре­зи­ден­та решил уйти в биз­нес.

Мари­на яхтен­ной клуб

Био­гра­фия Нура­ли Али­е­ва, одно­го из бога­тей­ших людей Казах­ста­на по вер­сии Forbes Kazakhstan, вызы­ва­ет мно­же­ство вопро­сов.

Окон­чив в 18 лет педа­го­ги­че­ский инсти­тут, Али­ев начал рабо­тать в депар­та­мен­те меж­ду­на­род­ной тор­гов­ли фран­цуз­ской трей­дин­го­вой ком­па­нии. Там он про­ра­бо­тал год, после чего в 2004 году стал руко­во­ди­те­лем меж­ду­на­род­но­го отде­ла казах­стан­ской ком­па­нии-моно­по­ли­ста «Сахар­ный центр». Это груп­па ком­па­ний, при­над­ле­жав­шая его отцу – Раха­ту Али­е­ву, зани­мав­ше­го на тот момент пост заме­сти­те­ля мини­стра МИД РК. В 2004 году Нура­ли Али­ев воз­гла­вил «Сахар­ный центр».

2006 год для 21-лет­не­го пар­ня был пло­до­твор­ным: он стал пре­зи­ден­том раз­вле­ка­тель­но­го теле­ка­на­ла Hit TV, осно­вал част­ный инве­сти­ци­он­ный фонд Capital Holding, стал пер­вым заме­сти­те­лем пред­се­да­те­ля прав­ле­ния АО «Нур­банк». В то вре­мя глав­ным акци­о­не­ром «Нур­бан­ка» был отец Нура­ли Рахат Али­ев. В 2007 году Раха­та Али­е­ва обви­ни­ли в похи­ще­нии двух мене­дже­ров «Нур­бан­ка», и он сбе­жал из стра­ны. После это­го мать Нура­ли Али­е­ва Дари­га Назар­ба­е­ва ста­ла глав­ным акци­о­не­ром «Нур­бан­ка» — она вла­де­ла 50,71% акций, а Нура­ли – 5,98%. Из соста­ва Сове­та дирек­то­ров Нура­ли Али­ев и Дари­га Назар­ба­е­ва вышли в 2010 году.

В 2008 году Али­ев стал управ­ля­ю­щим дирек­то­ром Бан­ка раз­ви­тия Казах­ста­на. Это госу­дар­ствен­ный банк, зани­ма­ю­щий­ся раз­ви­ти­ем про­из­вод­ствен­ной инфра­струк­ту­ры стра­ны и при­вле­че­ни­ем инве­сти­ций. Имен­но в это вре­мя, как мы гово­ри­ли ранее, Али­ев стал дер­жа­те­лем акций офф­шор­ной ком­па­нии Baltimore Alliance и при­об­рел доро­го­сто­я­щую яхту. Здесь внук пре­зи­ден­та про­ра­бо­тал до 2013 года.

В декаб­ре 2013 года Нура­ли Али­ев стал руко­во­ди­те­лем круп­но­го опе­ра­то­ра свя­зи «Тран­сте­ле­ком», а в декаб­ре 2014 года в воз­расте 29 лет пере­шел на долж­ность заме­сти­те­ля аки­ма Аста­ны. Он был заме­сти­те­лем аки­ма почти два года и ушел после обна­ро­до­ва­ния «Панам­ских доку­мен­тов».

Ника­ких про­ве­рок в соот­вет­ствии с зако­но­да­тель­ством стра­ны ини­ци­и­ро­ва­но не было. Гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра тогда заяви­ла о недо­сто­вер­но­сти све­де­ний об источ­ни­ках мате­ри­а­лов. Отме­тим, одна­ко, что ICIJ опуб­ли­ко­вал дого­во­ры с под­пи­сью Нура­ли Али­е­ва и при­ло­жен­ный к ним скан пас­пор­та.

karim_masimov.jpg (113 KB)


Карим Масимов

Карим Маси­мов – одна из круп­ней­ших фигур в Казах­стане. В насто­я­щий момент он зани­ма­ет пост пред­се­да­те­ля Коми­те­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти РК.

Карим Маси­мов вла­де­ет апар­та­мен­та­ми в ком­плек­се Executive Towers в Дубае. Это ком­плекс, состо­я­щий из 12 башен, 10 из них – жилые.

Executive Towers

Еще одни апар­та­мен­ты Кари­ма Маси­мо­ва рас­по­ла­га­ют­ся в International City Dubai. Интер­неш­нл сити – это густо насе­лен­ное ино­стран­ца­ми про­стран­ство пло­ща­дью 800 гек­та­ров. Там есть раз­лич­ные окру­ги – рус­ские, китай­ские, фран­цуз­ские, англий­ские и дру­гие. В одном из них и посе­лил­ся Карим Маси­мов.

International City Dubai

Насколь­ко же богат Карим Маси­мов? Неиз­вест­но, сколь­ко он зара­ба­ты­ва­ет сей­час, но в 2011 году он полу­чал 228 дол­ла­ров в день.

Близ­кие род­ствен­ни­ки Кари­ма Маси­мо­ва – круп­ные биз­не­сме­ны. Напри­мер, отец пред­се­да­те­ля КНБ Кажим­кан Маси­мов до сво­ей смер­ти в воз­расте 79 лет в апре­ле 2019 года являл­ся учре­ди­те­лем 39 орга­ни­за­ций. В послед­ние 10 лет его обви­ня­ли в нару­ше­нии тру­до­во­го зако­но­да­тель­ства, под­дел­ке доку­мен­тов и обманедоль­щи­ков, одна­ко он ни разу не попал под пресс Феми­ды. Так, за под­дел­ку доку­мен­тов суд обя­зал Кажим­ка­на Маси­мо­ва выпла­тить госу­дар­ствен­ную пошли­ну в раз­ме­ре 100 тысяч тен­ге. Мно­же­ство орга­ни­за­ций он реги­стри­ро­вал сов­мест­но с вице-пре­зи­ден­том круп­но­го меж­ду­на­род­но­го инве­сти­ци­он­но­го фон­да Parigi Equity Partners Айды­ном Хару­ном.

Мате­ри Кари­ма Маси­мо­ва Эле­о­но­ре Маси­мо­вой 78 лет. Она участ­ву­ет в трех ком­па­ни­ях.

Первую ком­па­нию Эле­о­но­ра Маси­мо­ва заре­ги­стри­ро­ва­ла в 2013 году. Это Соци­аль­ный фонд по защи­те детей име­ни Эле­о­но­ры Маси­мо­вой. Фонд не пла­тит нало­ги и не упо­ми­на­ет­ся в СМИ.

Кро­ме фон­да мать пред­се­да­те­ля КНБ участ­ву­ет в двух ТОО: TERRA NOVA XXII и TERRA FIRMA.

Обе орга­ни­за­ции были заре­ги­стри­ро­ва­ны в мае 2018 года в Кара­ган­де. У Тер­ры Новы 8 учре­ди­те­лей, а у Тер­ры Фир­мы – 7. Один из учре­ди­те­лей обе­их ком­па­ний – Серик Абу­ба­ки­ров – руко­во­дит так­же одной из ком­па­ний Кажим­ка­на Маси­мо­ва. До при­хо­да в биз­нес он был началь­ни­ком опе­ра­тив­но-розыск­но­го управ­ле­ния Коми­те­та по борь­бе с нар­ко­биз­не­сом и кон­тро­лю за обо­ро­том нар­ко­ти­ков МВД РК.

Ни от одной из фирм нало­ги не посту­па­ли.

Никто из тро­их детей Кари­ма Маси­мо­ва биз­не­сом не зани­ма­ет­ся и в гос­служ­бе не рабо­та­ет. А вот зять Маси­мо­ва – Аза­мат Капе­нов – лич­ность более-менее пуб­лич­ная. Аза­мат Капе­нов, муж стар­шей доче­ри Маси­мо­ва Тамил­лы, тес­но свя­зан с уголь­ной про­мыш­лен­но­стью и желез­но­до­рож­ным транс­пор­том. Был вице-пре­зи­ден­том по опе­ри­ро­ва­нию и логи­сти­ке АО «Каз­те­мир­транс».

В 2017 году “Рос­сий­ские ведо­мо­сти” писа­ли, что Аза­мат Капе­нов купил 64% «Зареч­ной» вме­сте с дол­гом через ТОО «Уголь Казах­ста­на». Они утвер­жда­ли, что сто­и­мость сдел­ки соста­ви­ла 10,5 млн руб­лей. Поз­же вице-губер­на­тор Кеме­ров­ской обла­сти Евге­ний Хле­бу­нов сооб­щил, что «Уголь Казах­ста­на», купив­ший 64% «Зареч­ной», «ото­шел в сто­ро­ну». Что это зна­чит — не уточ­ня­лось.

53-лет­ний Карим Маси­мов – чело­век с занят­ной био­гра­фи­ей. В совет­ский пери­од он учил­ся в Москве, изу­чая араб­ский язык. Неза­дол­го до рас­па­да изу­чал китай­ский язык в Пекине, а поз­же посту­пил в Колум­бий­ский уни­вер­си­тет. После уче­бы в док­то­ран­ту­ре рабо­тал началь­ни­ком отде­ла мини­стер­ства тру­да РК, в китай­ских ком­па­ни­ях и казах­стан­ских бан­ках. В 2000 году Маси­мов, уйдя с долж­но­сти пред­се­да­те­ля прав­ле­ния одно­го из бан­ков, стал мини­стром транс­пор­та и ком­му­ни­ка­ций. Через год, в 2001 году, стал пре­мьер-мини­стром, а в 2003 – помощ­ни­ком пре­зи­ден­та. После несколь­ких пере­ста­но­вок, в 2007 году, он сно­ва стал пре­мьер-мини­стром.

Как раз в его быт­ность пре­мьер-мини­стром Раха­та Али­е­ва обви­ни­ли в пла­ни­ро­ва­нии госу­дар­ствен­но­го пере­во­ро­та. В сво­ей кни­ге «Крест­ный тесть», вышед­шей в 2009 году, Али­ев назвал Кари­ма Маси­мо­ва «глав­ным каз­на­че­ем Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва».

В 2012 году Маси­мо­ва пере­са­ди­ли в крес­ло руко­во­ди­те­ля адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та, в янва­ре 2014 – гос­сек­ре­та­ря РК, а в апре­ле 2014-го его сно­ва сде­ла­ли пре­мьер-мини­стром. В 2016 году Карим Маси­мов стал пред­се­да­те­лем Коми­те­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти и зани­ма­ет этот пост по сей день. Он нико­гда не рас­про­стра­нял­ся о недви­жи­мо­сти, кото­рой вла­де­ет он и его семья.

timur_kulibayev.jpg (89 KB)


Тимур Кулибаев

Тре­тий чело­век, попав­ший в спи­сок – зять пре­зи­ден­та и по сов­ме­сти­тель­ству один из бога­тей­ших людей Казах­ста­на, чье состо­я­ние по инфор­ма­ции Forbes Kazakhstan пре­вы­ша­ет 2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, – Тимур Кули­ба­ев.

Его апар­та­мен­ты в Дубае нахо­дят­ся в Паль­ме Джу­мей­ра, одной из состав­ных частей искус­ствен­но­го архи­пе­ла­га «Паль­мо­вые ост­ро­ва». Сто­и­мость недви­жи­мо­сти на Палм-Джу­мей­ра сей­час дохо­дит до 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. В инфор­ма­ции о Палм-Джу­мей­ра гово­рит­ся, что искус­ствен­ный ост­ров по фор­ме напо­ми­на­ет паль­му, на стеб­лях кото­рой нахо­дят­ся оте­ли, а на каж­дом из листьев — доро­гие част­ные вил­лы бога­чей и зна­ме­ни­то­стей, име­ю­щие соб­ствен­ный выход к воде.

Паль­ма Джу­мей­ра

Ранее у Тиму­ра Кули­ба­е­ва уже воз­ни­ка­ли про­бле­мы из-за покуп­ки недви­жи­мо­сти. В 2010 году про­ку­ра­ту­ра Швей­ца­рии ини­ци­и­ро­ва­ла в отно­ше­нии него рас­сле­до­ва­ние по фак­ту отмы­ва­ния око­ло 600 мил­ли­о­нов дол­ла­ров.

“Вче­ра нахо­дя­щий­ся в Жене­ве адво­кат заявил, что госу­дар­ствен­ный обви­ни­тель Швей­ца­рии про­во­дит офи­ци­аль­ное рас­сле­до­ва­ние по обви­не­ни­ям в отмы­ва­нии денег. Рас­кры­тие пере­ори­ен­ти­ру­ет вни­ма­ние на про­да­жу трех­лет­ней дав­но­сти дома гер­цо­га в Сан­нин­г­хилл, Беркс, — писал The Telegraph. — Биз­нес­мен запла­тил гер­цо­гу 15 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов за дом, что зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ет запра­ши­ва­е­мую цену в 12 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов, хотя дру­гих участ­ни­ков тор­гов не было. После про­да­жи дом пусто­вал, оста­вал­ся без при­смот­ра и быст­ро пре­вра­ща­ет­ся в руи­ны. Г‑н Кули­ба­ев, купив­ший недви­жи­мость через сеть офф­шор­ных ком­па­ний, не назвал при­чи­ны покуп­ки”.

“Я пред­став­ляю шесть граж­дан, высту­па­ю­щих про­тив дик­та­тор­ско­го режи­ма пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва, кото­рые хотят остать­ся ано­ним­ны­ми, пото­му что они все еще живут в Казах­стане и боят­ся репрес­сий. Про­шлой вес­ной они пода­ли жало­бу по уго­лов­но­му делу после того, как собра­ли объ­ем­ную запись, пока­зы­ва­ю­щую, что сред­ства, пере­рас­пре­де­лен­ные в пери­од меж­ду 2000 и 2005 года­ми в ущерб госу­дар­ству Тиму­ром Кули­ба­е­вым и его парт­не­ром Арвин­дом Тику, были отмы­ты в Швей­ца­рии и, в част­но­сти, послу­жи­ли для при­об­ре­те­ния недви­жи­мо­сти”, — гово­рил адво­кат сто­ро­ны обви­не­ния Бру­но де Преу.

Рас­сле­до­ва­ние дли­лось три года и было закры­то за отсут­стви­ем дока­за­тельств.

В отно­ше­нии пре­зи­дент­ской семьи это дело было не пер­вым. В 2003 году СМИ писа­ли о так назы­ва­е­мом «Казахгей­те» — кор­руп­ци­он­ном скан­да­ле, ини­ци­и­ро­ван­ном аме­ри­кан­ской про­ку­ра­ту­рой в отно­ше­нии аме­ри­кан­ско­го биз­не­сме­на и быв­ше­го совет­ни­ка Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Джейм­са Гиф­фе­на, само­го Назар­ба­е­ва и его семьи.

Было рас­кры­то мно­же­ство кор­руп­ци­он­ных схем, и наблю­да­те­ли ожи­да­ли суро­во­го нака­за­ния для ответ­чи­ков, одна­ко все закон­чи­лось ина­че.

Джеймс Гиф­фен ока­зал­ся аген­том ЦРУ, он сооб­щал пра­ви­тель­ству США всю полу­чен­ную инфор­ма­цию.

Судья назвал его «пат­ри­о­том» и при­го­во­рил к штра­фу в 25 дол­ла­ров. Пра­ви­тель­ство Казах­ста­на в свою оче­редь согла­си­лось пере­дать все име­ю­щи­е­ся на швей­цар­ских сче­тах сред­ства на дет­скую бла­го­тво­ри­тель­ность и откры­ло для пере­воз­ки воен­ных гру­зов США воз­душ­ные кори­до­ры над сво­ей тер­ри­то­ри­ей. В обмен аме­ри­кан­ская сто­ро­на обе­ща­ла пре­кра­тить судеб­ный про­цесс. Казах­стан­ские вла­сти отри­ца­ли свою при­част­ность к полу­че­нию взя­ток, одна­ко мно­гие пола­га­ли, что уча­стие в кон­фис­ка­ции этих денег ста­ло неяв­ным при­зна­ни­ем сво­ей вины.

Если верить инфор­ма­ции из кни­ги бег­ло­го про­тив­ни­ка Назар­ба­е­ва Вик­то­ра Хра­пу­но­ва, Тимур Кули­ба­ев играл в этом деле нема­ло­важ­ную роль: он был в чис­ле людей, на чьи сче­та офф­шор­ные ком­па­нии Гиф­фе­на пере­чис­ля­ли день­ги в обмен на под­пи­са­ние кон­трак­тов с аме­ри­кан­ски­ми неф­тя­ны­ми ком­па­ни­я­ми.

Спу­стя мно­го лет Тимур Кули­ба­ев не поте­рял пози­ций. Вме­сте с доче­рью Назар­ба­е­ва и по сов­ме­сти­тель­ству супру­гой Кули­ба­ев вла­де­ет мно­же­ством орга­ни­за­ций и кон­тро­ли­ру­ет круп­ней­ший ком­мер­че­ский банк стра­ны – Народ­ный банк Казах­ста­на. В 2018 году Forbes раз­ме­стил их на 715-ом месте в спис­ке мил­ли­ар­де­ров. Раз­мер состо­я­ния не уди­ви­те­лен.

Если дру­го­го сво­е­го зятя, Раха­та Али­е­ва, Нур­сул­тан Назар­ба­ев отпра­вил зани­мать­ся сило­вы­ми струк­ту­ра­ми, то Тиму­ру Кули­ба­е­ву предо­ста­ви­ли неф­тя­ной сек­тор. Он до сих пор явля­ет­ся пред­се­да­те­лем пре­зи­ди­у­ма казах­стан­ской ассо­ци­а­ции орга­ни­за­ций неф­те­га­зо­во­го и энер­ге­ти­че­ско­го ком­плек­са «Kazenergy», чле­ном Сове­та дирек­то­ров АО «Фонд наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния «Самрук-Казы­на», чле­ном Сове­та дирек­то­ров ПАО «Газ­пром» и пред­се­да­те­лем Казах­стан­ско­го наци­о­наль­но­го коми­те­та миро­во­го неф­тя­но­го сове­та (World Petroleum Council)

Ори­ги­наль­ный текст рас­сле­до­ва­ния :

Аль­берт Ака­ев
hetq investigative journalists