20 C
Астана
5 августа, 2021
Image default

Решение суда штата Флорида свидетельствует о растущей поддержке приказов о замораживании активов в США

В поста­нов­ле­нии от 17 фев­ра­ля Один­на­дца­тый судеб­ный округ Фло­ри­ды в окру­ге Май­а­ми-Дейд пря­мо обес­пе­чил испол­не­ние поста­нов­ле­ния о замо­ра­жи­ва­нии ex-parte, выне­сен­но­го в неза­вер­шен­ном ино­стран­ном про­из­вод­стве, и издал свой соб­ствен­ный все­мир­ный ордер на замо­ра­жи­ва­ние в под­держ­ку это­го про­из­вод­ства — пер­вый все­мир­ный актив замо­ра­жи­ва­ние виде­ли в США. Этот тип при­ка­за замо­ра­жи­ва­ет акти­вы респон­ден­та во всем мире, предот­вра­щая рас­сре­до­то­че­ние цен­ных акти­вов до выне­се­ния окон­ча­тель­но­го судеб­но­го решения

При­каз, выдан­ный по делу Gorsoan Ltd. V. Bullock 2020встал на сто­ро­ну кипр­ской ком­па­нии Гор­со­ана и наце­лил­ся на кон­до­ми­ни­ум сто­и­мо­стью 7 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, при­над­ле­жа­щий Жанне Бул­лок, быв­шей жене мини­стра финан­сов Мос­ков­ской обла­сти. При­каз явля­ет­ся поло­жи­тель­ным момен­том для ист­цов, обра­ща­ю­щих­ся за помо­щью в суды Фло­ри­ды в пре­сле­до­ва­нии ино­стран­ных долж­ни­ков, посколь­ку он пред­по­ла­га­ет серьез­ный сдвиг в пози­ции госу­дар­ства в отно­ше­нии при­ка­зов о замо­ра­жи­ва­нии активов.

Проблемы с соблюдением всемирного судебного приказа о замораживании в США

В отли­чие от сво­их кол­лег по обще­му пра­ву, суды США в целом не одоб­ря­ют при­ну­ди­тель­ное испол­не­ние судеб­ных запре­тов на замо­ра­жи­ва­ние акти­вов на том осно­ва­нии, что это отсту­па­ет от прин­ци­па, соглас­но кото­ро­му кре­ди­то­ры и долж­ни­ки име­ют рав­ные пра­ва в соот­вет­ствии с судеб­ным актом.

Вер­хов­ный суд США сна­ча­ла рас­смот­рел иск по делу Grupo Mexicano de Desarollo SA V. Alliance Bond Fund Inc. 1999 г. , в кото­ром он отме­нил реше­ние феде­раль­но­го окруж­но­го суда о выда­че при­ка­за о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов, посколь­ку это мог­ло бы поме­шать исполь­зо­ва­нию ответ­чи­ком соб­ствен­но­го иму­ще­ства и предо­ста­вить ист­цу «новое мощ­ное ору­жие». С тех пор боль­шин­ство судеб­ных реше­ний США соот­вет­ство­ва­ло поста­нов­ле­нию Вер­хов­но­го суда.

Влияние Горсоана против Баллока на исполнение приказа США о замораживании

Реше­ние по делу Гор­со­ан про­тив Бул­ло­ка не толь­ко пря­мо при­во­ди­ло в испол­не­ние ино­стран­ный при­каз о замо­ра­жи­ва­нии, но и изда­ло соб­ствен­ное. Сна­ча­ла Гор­со­ан подал в суд на Жан­ну Бул­лок в кипр­ский суд за неза­кон­ное при­сво­е­ние средств и успеш­но высту­пил в защи­ту судеб­но­го при­ка­за в рам­ках сво­е­го иска. Затем ком­па­ния пода­ла иск в суд Фло­ри­ды, что­бы напря­мую обес­пе­чить испол­не­ние при­ка­за в отно­ше­нии акти­вов Бул­ло­ка во Флориде.

Бул­лок оспо­рил иск, заявив, что нефи­наль­ные ино­стран­ные судеб­ные запре­ты не заслу­жи­ва­ют того же уров­ня ува­же­ния, что и окон­ча­тель­ные денеж­ные реше­ния, и что реше­ние в поль­зу ист­цов нару­шит госу­дар­ствен­ную политику.

Один­на­дца­тый Судеб­ный суд откло­нил оба аргу­мен­та, ука­зав на свои реше­ния апел­ля­ци­он­но­го суда, кото­рый ранее при­во­дил в испол­не­ние поста­нов­ле­ния на осно­ве веж­ли­во­сти, осо­бен­но в отно­ше­нии акти­вов Фло­ри­ды. Суд заявил, что в соот­вет­ствии с госу­дар­ствен­ной поли­ти­кой Фло­ри­ды он тре­бо­вал, что­бы поста­нов­ле­ние о замо­ра­жи­ва­нии толь­ко было изда­но бес­при­страст­ным ино­стран­ным судом с соот­вет­ству­ю­щей юрис­дик­ци­ей в отно­ше­нии ответ­чи­ков. Суд удо­вле­тво­рил хода­тай­ство Гор­со­ана и объ­явил о пер­вом в мире замо­ра­жи­ва­нии акти­вов, зафик­си­ро­ван­ном в США.

Реше­ние по делу Гор­со­ан про­тив Бал­ло­ка пред­по­ла­га­ет, что Фло­ри­да гото­ва дей­ство­вать в под­держ­ку ино­стран­ных судов и осу­ществ­лять свою соб­ствен­ную юрис­дик­цию в отно­ше­нии ответ­чи­ков, про­жи­ва­ю­щих или вла­де­ю­щих акти­ва­ми в этом шта­те. Хотя непред­ска­зу­е­мо, пой­дут ли суды дру­гих шта­тов США по сто­пам Фло­ри­ды, миро­вые тяжу­щи­е­ся сто­ро­ны долж­ны при­нять это реше­ние к све­де­нию, посколь­ку оно пред­ла­га­ет новые воз­мож­но­сти для тех, кто стре­мит­ся вер­нуть акти­вы в регионе. 

Проблемы обеспечения всемирного порядка замораживания

Ист­цы, тре­бу­ю­щие замо­ра­жи­ва­ния зака­зов, неиз­беж­но стал­ки­ва­ют­ся с боль­шим бре­ме­нем затрат и рис­ков при обес­пе­че­нии зака­за. Они несут ответ­ствен­ность за финан­со­вые затра­ты, свя­зан­ные с иден­ти­фи­ка­ци­ей акти­вов ответ­чи­ка, и долж­ны пол­но­стью соот­вет­ство­вать пра­ви­лу суда о «пол­ном и откро­вен­ном» рас­кры­тии инфор­ма­ции. Это пра­ви­ло тре­бу­ет от заяви­те­лей про­во­дить тща­тель­ное иссле­до­ва­ние фак­тов, сооб­щать суду обо всех суще­ствен­ных вопро­сах, вклю­чая любые воз­мож­ные воз­ра­же­ния, и отме­чать важ­ные детали.

Учи­ты­вая тре­бу­е­мые вре­мя и затра­ты, заяви­те­ли могут най­ти услов­ных или пол­но­стью финан­си­ру­е­мых спе­ци­а­ли­стов по воз­вра­ту акти­вов, кото­рые могут помочь иден­ти­фи­ци­ро­вать акти­вы респон­ден­та, оце­нить риск рас­тра­ты и предо­ста­вить цен­ную инфор­ма­цию для опре­де­ле­ния затрат и выгод перед пода­чей заяв­ки на заказ, и все это необ­хо­ди­мы для выпол­не­ния «пол­но­го и откро­вен­но­го» теста. Если это раз­ре­ше­но, груп­па по воз­вра­ще­нию акти­вов может гаран­ти­ро­вать успеш­ное выпол­не­ние эффек­тив­но­го кон­тро­ля над заказом.

По мере того, как США все актив­нее участ­ву­ют в мерах по замо­ра­жи­ва­нию акти­вов, под­тал­ки­ва­е­мых ино­стран­ны­ми судеб­ны­ми раз­би­ра­тель­ства­ми, деба­ты о выда­че соб­ствен­ных при­ка­зов про­дол­жа­ют­ся. Неза­ви­си­мо от того, пой­дут ли дру­гие аме­ри­кан­ские суды по сто­пам Фло­ри­ды, это реше­ние озна­ча­ет пози­тив­ное изме­не­ние в отно­ше­нии стра­ны к меж­ду­на­род­ной веж­ли­во­сти в отно­ше­нии поста­нов­ле­ний о замо­ра­жи­ва­нии акти­вов во всем мире. Одна­ко важ­но, что­бы заяви­те­ли пони­ма­ли, какие инве­сти­ции тре­бу­ют­ся для обес­пе­че­ния орде­ра на замо­ра­жи­ва­ние, и зна­ли, что сотруд­ни­че­ство с экс­пер­та­ми может сэко­но­мить им вре­мя, день­ги и сэко­но­мить нервы.

архивные статьи по теме

“Узбекистан становится лидером в регионе”. Акежан Кажегельдин – о новых приоритетах и геополитике США в Центральной Азии

Editor

Развитая Европа или Центральная Азия?

“Не была ли это провокация?”