fbpx

Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег

ВАШИНГТОН. Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (FinCEN) созда­ла Гло­баль­ный отдел рас­сле­до­ва­ний (GID), кото­рый будет отве­чать за реа­ли­за­цию целе­вых стра­те­гий рас­сле­до­ва­ния, осно­ван­ных на уни­каль­ных пол­но­мо­чи­ях FinCEN в соот­вет­ствии с Зако­ном о бан­ков­ской тайне (BSA) для борь­бы с угро­за­ми неза­кон­но­го финан­си­ро­ва­ния и свя­зан­ны­ми с ними пре­ступ­ле­ни­я­ми. как внут­ри стра­ны, так и за рубе­жом.

Дирек­тор FinCEN Кен­нет А. Блан­ко объ­явил, что GID воз­гла­вит Мэтью Стиг­лиц, быв­ший пер­вый заме­сти­тель началь­ни­ка уго­лов­но­го отде­ла Мини­стер­ства юсти­ции. Г‑н Стиг­лиц при­внес зна­чи­тель­ный опыт в FinCEN в слож­ные меж­ду­на­род­ные рас­сле­до­ва­ния, про­ве­дя более 24 лет в каче­стве госу­дар­ствен­но­го и феде­раль­но­го про­ку­ро­ра.

«FinCEN очень выиг­ра­ет от опы­та Мэтью, лидер­ства и управ­лен­че­ских навы­ков», — ска­зал дирек­тор Блан­ко. «Мы рады, что он вхо­дит в нашу коман­ду, посколь­ку мы под­дер­жи­ва­ем GID, что­бы сосре­до­то­чить уси­лия FinCEN на рас­сле­до­ва­ни­ях, что­бы защи­тить нашу стра­ну и ее людей от вре­да».

GID будет исполь­зо­вать пол­но­мо­чия FinCEN BSA, вклю­чая Раз­дел 311 Зако­на США о ПАТРИОТЕ, для рас­сле­до­ва­ния и выяв­ле­ния угроз для финан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и отмы­ва­ния денег, а GID будет более тес­но сотруд­ни­чать с зару­беж­ны­ми кол­ле­га­ми для коор­ди­на­ции дей­ствий про­тив таких угроз, когда это необ­хо­ди­мо.

Осно­вой GID явля­ет­ся быв­шее Управ­ле­ние спе­ци­аль­ных мер FinCEN (OSM), кото­рое ранее вхо­ди­ло в под­раз­де­ле­ние по обес­пе­че­нию соблю­де­ния пра­вил FinCEN. Стра­те­ги­че­ское исполь­зо­ва­ние FinCEN сво­их пол­но­мо­чий по Раз­де­лу 311, а так­же дру­гих сво­их орга­нов по сбо­ру инфор­ма­ции, таких как поря­док гео­гра­фи­че­ско­го наце­ли­ва­ния и регу­ли­ру­ю­щие орга­ны ино­стран­ных финан­со­вых агентств, в послед­ние годы зна­чи­тель­но рас­ши­ри­лось. Теперь у FinCEN будет одно спе­ци­аль­ное под­раз­де­ле­ние, кото­рое будет направ­ле­но на мак­си­маль­ное исполь­зо­ва­ние этих пол­но­мо­чий на осно­ве преды­ду­щей рабо­ты OSM.

GID будет исполь­зо­вать пол­но­мо­чия FinCEN для выяв­ле­ния и сдер­жи­ва­ния широ­ко­го спек­тра потен­ци­аль­ных угроз нашей наци­о­наль­ной без­опас­но­сти и финан­со­вой систе­ме, вклю­чая те, кото­рые свя­за­ны с рас­про­стра­не­ни­ем ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, мошен­ни­че­ских госу­дар­ствен­ных субъ­ек­тов, транс­на­ци­о­наль­ной орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти, меж­ду­на­род­но­го обо­ро­та нар­ко­ти­ков, и тер­ро­ризм.

###

Мис­сия Сети по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми состо­ит в том, что­бы защи­тить финан­со­вую систе­му от неза­кон­но­го исполь­зо­ва­ния, бороть­ся с отмы­ва­ни­ем денег и содей­ство­вать наци­о­наль­ной без­опас­но­сти посред­ством стра­те­ги­че­ско­го исполь­зо­ва­ния финан­со­вых орга­нов, а так­же сбо­ра, ана­ли­за и рас­про­стра­не­ния финан­со­вой раз­вед­ки.

Автор: Стив Худак, 703−905−3770
28 авгу­ста 2019 г.