17 C
Астана
6 августа, 2021
Image default

Интернет-портал «The Foundation for Financial Journalism» опубликовал журналистское расследование о долларовом миллиардере Тимуре Турлове, ранее купившем бренд АО «Банк Kassa Nova» и банковскую лицензию у Булата Утемуратова и почти десять лет развивающего брокерский бизнес в Казахстане.

В рас­сле­до­ва­нии, опуб­ли­ко­ван­ном интер­нет-пор­та­лом «The Foundation for Financial Journalism», обра­ща­ют вни­ма­ние и на то, что дол­ла­ро­вый мил­ли­ар­дер Тимур Тур­лов пока избе­га­ет кон­тро­ля со сто­ро­ны Комис­сии по цен­ным бума­гам и бир­жам США (SEC) толь­ко из-за того, что лич­но вла­де­ет более чем поло­ви­ной ком­па­нии и пото­му не обя­зан дер­жать в сове­те дирек­то­ров неза­ви­си­мых представителей.

Име­ю­ща­я­ся отчет­ность Freedom Holding пока­зы­ва­ет, что более поло­ви­ны сво­их дохо­дов ком­па­ния полу­ча­ет в виде комис­си­он­ных от сде­лок с дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми, при­над­ле­жа­щи­ми Тур­ло­ву, при этом Freedom Holding пла­тит сво­им бро­ке­рам 15% комис­сии, если их кли­ен­ты вно­сят (1000 дол­ла­ров США или евро) налич­ны­ми, что явля­ет­ся чистей­шим при­зна­ком мошен­ни­че­ской финан­со­вой пира­ми­ды. На то, что Freedom Holding явля­ет­ся финан­со­вой пира­ми­дой, может ука­зы­вать и то, что во всех бро­кер­ских ком­па­ни­ях США заказ кли­ен­та на покуп­ку или про­да­жу цен­ных бумаг, даже в рам­ках IPO, может быть отме­нен в любой момент, пока заказ не будет осу­ществ­лен — без каких-либо бло­ки­ро­вок или огра­ни­че­ний, но Freedom Holding Тур­ло­ва тре­бу­ет от кли­ен­та соблю­дать 93‑х днев­ный запрет на про­да­жу цен­ных бумаг на бир­же­вом и вне­бир­же­вом рын­ке, что не совсем закон­но с точ­ки зре­ния аме­ри­кан­ско­го законодательства.

Кро­ме того, созда­ние на Кип­ре ново­го под­раз­де­ле­ния Freedom Finance Europe, кото­рое наце­ли­лось на при­вле­че­ние новых инди­ви­ду­аль­ных инве­сто­ров уже на запад­но­ев­ро­пей­ском рын­ке, может при­ве­сти Тур­ло­ва к кра­ху. Freedom Finance Europe уже пред­ла­га­ет кли­ен­там диви­ден­ды в четы­ре-шесть раз выше рын­ка, никак не объ­яс­няя, как мож­но обес­пе­чить столь высо­кий про­цент и прак­ти­че­ски не имея резер­вов на покры­тие рис­ков. Обра­ща­ет на себя вни­ма­ние и то, что Freedom Finance Cyprus Ltd. рабо­та­ет через бро­кер­скую фир­му Lek Securities, кото­рая недав­но была пой­ма­на аме­ри­кан­ски­ми регу­ля­то­ра­ми на ряде нару­ше­ний зако­но­да­тель­ства. В 2019 году соучре­ди­тель Lek Securities Саму­эль Лек лич­но выпла­тил в общей слож­но­сти более 3 млн. дол­ла­ров США в виде штра­фов и полу­чил пожиз­нен­ный запрет на дея­тель­ность в сфе­ре цен­ных бумаг. Freedom Finance сотруд­ни­ча­ла с Lek Securities как мини­мум с 2015 года.

Нель­зя исклю­чать, что Тур­лов ранее купил бренд АО «Банк Kassa Nova» и бан­ков­скую лицен­зию у Була­та Уте­му­ра­то­ва с целью исполь­зо­вать их в соей «схе­ме», постро­ен­ной на офшо­рах в Бели­зе и на Кип­ре, а сомни­тель­ные бро­кер­ские махи­на­ции Тур­ло­ва с день­га­ми вклад­чи­ков могут обер­нуть­ся поте­ря­ми для Наци­о­наль­но­го фон­да РК.

Одна­ко, учи­ты­вая то, что «мил­ли­ар­дер, у кото­ро­го нико­гда не было ника­ко­го биз­не­са» Уте­му­ра­тов был запо­до­зрен в неза­кон­ных финан­со­вых опе­ра­ци­ях сов­мест­но с бег­лым кор­руп­ци­о­не­ром и кока­и­ни­стом Мух­та­ром Абля­зо­вым — мож­но пред­по­ло­жить, что осве­дом­лен­ный о пре­тен­зи­ях со сто­ро­ны АО «БТА банк» Уте­му­ра­тов сам нашел Тур­ло­ва, уви­дев в нем новые воз­мож­но­сти для отмы­ва­ния и сокры­тия средств.

Исто­рия с обви­не­ни­я­ми в адрес Уте­му­ра­то­ва еще не закон­че­на, а кон­фи­ден­ци­аль­ное согла­ше­ние лишь замо­ро­зи­ло ситу­а­цию. Раз­би­ра­тель­ство, свя­зан­ное со сред­ства­ми АО «БТА банк», будет про­дол­же­но, пуcть и не в пуб­лич­ном поле, но если в этой исто­рии всплы­вет и уча­стие Тур­ло­ва (что вполне может быть, учи­ты­вая фено­ме­наль­ный рост его дохо­дов в этом году), его само­го и всех его кли­ен­тов ждет неза­вид­ная судь­ба. Любой иск в любой точ­ке мира, где рабо­та­ют ком­па­нии Тур­ло­ва, мгно­вен­но при­ве­дет к кру­ше­нию финан­со­вой пира­ми­ды Freedom Holding, как это уже было с финан­со­вой пира­ми­дой «МММ» Сер­гея Мавроди.

Источ­ник: t.me/Uzynqulaq/993

С жур­на­лист­ским рас­сле­до­ва­ни­ем «The Foundation for Financial Journalism» мож­но озна­ко­мит­ся по ссылке:

Freedom Holding: после бора­та, само­го глу­по­го казах­стан­ско­го импор­та века

архивные статьи по теме

На западе хватают всех за бороды

Прощай, травматика?

Cпецслужбы заводят дело на «Республику»