14 C
Астана
22 июня, 2021
Image default

Бывший трейдер PDVSA обвиняется во взяточничестве в ходе широко распространенного расследования взяточничества

Быв­ше­му трей­де­ру Petroleos de Venezuela SA было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в полу­че­нии взя­ток в рам­ках обшир­но­го рас­сле­до­ва­ния трей­де­ров, пла­тя­щих за доступ к южно­аме­ри­кан­ским неф­тя­ным рын­кам, кото­рое так­же при­нес­ло при­быль быв­ше­му мене­дже­ру Vitol Group и асфаль­то­вой ком­па­нии Флориды.

© Bloomberg Signage раз­ме­щен на запра­воч­ной стан­ции Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) в Кара­ка­се, Вене­су­э­ла, во втор­ник, 29 янва­ря 2019 г. Пре­зи­дент Дональд Трамп ввел санк­ции в отно­ше­нии госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии Вене­су­э­лы PDVSA и ее цен­траль­но­го бан­ка в поне­дель­ник, послед­ний Шаг США при­зван уси­лить дав­ле­ние на режим пре­зи­ден­та Нико­ла­са Мадуро.

Про­ку­ра­ту­ра в офи­се испол­ня­ю­ще­го обя­зан­но­сти бруклин­ско­го про­ку­ро­ра США Сета Дюшар­ма рас­кры­ла, что Дэни­ел Комо­рет­то, быв­ший тор­го­вый мене­джер наци­о­наль­ной неф­тя­ной ком­па­нии Вене­су­э­лы PDVSA, был обви­нен в запе­ча­тан­ной жало­бе, в кото­рой он обви­нял­ся в сго­во­ре с целью отмы­ва­ния денег и полу­че­нии взя­ток для облег­че­ния биз­не­са с PDVSA с 2011 по 2015 год.

И в дру­гом слу­чае, кото­рый явля­ет­ся частью широ­ко­мас­штаб­но­го подав­ле­ния США взя­ток, выпла­чи­ва­е­мых в Латин­ской Аме­ри­ке для полу­че­ния при­бы­ли, Sargeant Marine Inc. при­зна­ла себя винов­ной в сго­во­ре с целью под­ку­па чинов­ни­ков наци­о­наль­ным неф­тя­ным ком­па­ни­ям Вене­су­э­лы, Эква­до­ра и Бра­зи­лии. Про­ку­ра­ту­ра США в Бруклине отдель­но объ­яви­ла, что быв­ший руко­во­ди­тель Vitol запла­тил 870 000 дол­ла­ров взя­ток эква­дор­ским чинов­ни­кам, что­бы они выиг­ра­ли кон­трак­ты на мазут. Vitol вла­де­ет асфаль­то­вой ком­па­ни­ей Valt, кото­рой она пол­но­стью вла­де­ет с 2019 года после выку­па доли Sargeant Marine.

Про­ку­ро­ры гово­рят, что Комо­рет­то участ­во­вал в схе­ме с неуста­нов­лен­ным долж­ност­ным лицом PDVSA и посред­ни­ком, дей­ству­ю­щим в каче­стве кон­суль­тан­та, для вымо­га­тель­ства взя­ток от ком­па­ний, кото­рые хоте­ли полу­чить доступ к асфаль­ту из Вене­су­э­лы, кото­рая когда-то была одним из круп­ней­ших реги­о­наль­ных про­из­во­ди­те­лей это­го про­дук­та. Ком­па­нии пла­ти­ли кон­суль­тан­ту комис­сию в раз­ме­ре 45 цен­тов за каж­дую боч­ку асфаль­та. Кон­суль­тант, в свою оче­редь, пла­тил долж­ност­ным лицам PDVSA, вклю­чая Комо­рет­то, соглас­но предъ­яв­лен­ным обви­не­ни­ям. Комо­рет­то полу­чил взят­ки в раз­ме­ре 229 000 долларов.

Во втор­ник Сар­джент при­знал себя винов­ным перед феде­раль­ным судьей в Бруклине в сго­во­ре с целью нару­ше­ния Зако­на о борь­бе с кор­руп­ци­ей за рубе­жом и был при­го­во­рен к выпла­те уго­лов­но­го штра­фа в раз­ме­ре 16,6 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Дани­эль Сар­джант, быв­ший испол­ни­тель­ный дирек­тор и совла­де­лец ком­па­нии из Бока-Ратон, Фло­ри­да, в июле так­же тай­но при­знал себя винов­ным в отмы­ва­нии денег и уча­стии в схе­ме выпла­ты взя­ток, в рам­ках кото­рой бра­зиль­ским пра­ви­тель­ствен­ным чинов­ни­кам про­из­во­ди­лись выпла­ты с целью выиг­рать биз­нес для ком­па­нии. ком­па­нии, сооб­щи­ли в про­ку­ра­ту­ре. Его брат, Гар­ри Сар­джант III, маг­нат энер­ге­ти­ки из Фло­ри­ды, отка­зал­ся от уча­стия или соб­ствен­но­сти в ком­па­нии, когда обра­тил­ся за комментариями.

Комо­рет­то, кото­рый был аре­сто­ван в Тен­нес­си, 18 сен­тяб­ря пред­стал перед феде­раль­ным судьей и был осво­бож­ден под залог в раз­ме­ре 100 000 дол­ла­ров. Лети­сия Оли­ве­ра, адво­кат Комо­рет­то, не сра­зу отве­ти­ла на элек­трон­ное пись­мо с прось­бой про­ком­мен­ти­ро­вать дело. PDVSA не сра­зу отве­ти­ла на пись­мо с прось­бой о комментарии.

Меж­ду тем про­ку­ра­ту­ра США утвер­жда­ла, что Хавьер Аги­лар запла­тил Petroecuador 870 000 дол­ла­ров за кон­тракт на постав­ку мазу­та на 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Быв­ший рабо­то­да­тель Аги­ла­ра не был ука­зан США в обви­ни­тель­ном заклю­че­нии, но он рабо­тал в Vitol из Рот­тер­да­ма, по сло­вам чело­ве­ка, зна­ко­мо­го с этим вопро­сом, кото­рый гово­рил на усло­ви­ях ано­ним­но­сти, пото­му что этот вопрос не явля­ет­ся публичным.

Источ­ник: https://www.bloomberg.com/

архивные статьи по теме

Санкции начинают кусаться

Доля правды

Editor

Арестованным прокалывали уши степлером