24 C
Астана
2 августа, 2021
Image default

Беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов предстанет перед судом в США

НУР-СУЛТАН (TCA) — 29 мар­та 2021 года феде­раль­ный суд Южно­го окру­га Нью-Йор­ка назна­чил судеб­ное раз­би­ра­тель­ство по искам, подан­ным казах­стан­ским БТА Бан­ком в свя­зи с пред­по­ла­га­е­мой кра­жей и отмы­ва­ни­ем сотен мил­ли­о­нов дол­ла­ров Мух­та­ром Абля­зо­вым и Илья­сом Храпуновым.

Разыс­ки­ва­е­мый за мошен­ни­че­ство и воров­ство в стране сво­е­го про­ис­хож­де­ния, бан­кир Мух­тар Абля­зов — один из самых бога­тых людей в Казах­стане в 2000‑х годах, кото­рый сей­час живет в изгна­нии во Фран­ции — так­же при­вле­ка­ет­ся к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти во Фран­ции. Теперь он так­же пред­ста­нет перед судом в США по подо­зре­нию в кра­же и отмы­ва­нии круп­ных сумм денег через лаби­ринт под­став­ных компаний.

Феде­раль­ный суд Нью-Йор­ка дол­жен рас­смат­ри­вать иски, подан­ные БТА Бан­ком, совет дирек­то­ров кото­ро­го Абля­зов воз­глав­лял с 2005 по 2009 год, обви­нив Абля­зо­ва и его зятя и быв­ше­го дело­во­го парт­не­ра Илья­са Хра­пу­но­ва, кото­рый явля­ет­ся сыном быв­ше­го алма­тин­ца. Мэр Вик­тор Хра­пу­нов, кото­рый так­же разыс­ки­ва­ет­ся Казах­ста­ном за хище­ние госу­дар­ствен­ных средств.

Нью-йорк­ское дело от име­ни горо­да Алма­ты и БТА Бан­ка было воз­буж­де­но более пяти лет назад по обви­не­нию под­су­ди­мых Абля­зо­ва и его сообщ­ни­ков в отмы­ва­нии укра­ден­ных денег в США.

29 мар­та 2021 года судья окруж­но­го суда США Эли­сон Джу­ли Натан вынес­ла реше­ние, по суще­ству откло­нив хода­тай­ство ответ­чи­ка и раз­ре­шив предъ­явить все четы­ре иска (пре­об­ра­зо­ва­ние; неосно­ва­тель­ное обо­га­ще­ние; кон­струк­тив­ное дове­рие; и иск в соот­вет­ствии с Зако­ном о граж­дан­ской прак­ти­ке Нью-Йор­ка и § 5239 пра­вил) идти в суд.

Судья Натан подроб­но рас­ска­зал, как Абля­зов исполь­зо­вал фик­тив­ные ссу­ды сво­им соб­ствен­ным под­став­ным ком­па­ни­ям для обма­на БТА Бан­ка — прак­ти­ку, опи­сы­ва­е­мую как обрат­ное обра­ще­ние (или выпла­та «ссуд» от БТА с после­ду­ю­щим кра­жей средств у БТА).

Реше­ние судьи Ната­на об отка­зе в удо­вле­тво­ре­нии хода­тай­ства Triadou SPV SA, сооб­ви­ня­е­мо­го по делу, о выне­се­нии реше­ния в поряд­ке упро­щен­но­го судо­про­из­вод­ства, ста­ло зна­чи­тель­ной побе­дой БТА Бан­ка, гаран­ти­руя, что БТА смо­жет подать свои иски про­тив Triadou в суд и пред­ста­вить дока­за­тель­ства Абля­зо­ва и Пре­ступ­ле­ния Илья­са Хра­пу­но­ва в зале суда Нью-Йорка.

Мэтью Л. Шварц, парт­нер Boies Schiller Flexner LLP и совет­ник ист­цов, ска­зал: «Город Алма­ты и БТА Банк высо­ко оце­ни­ва­ют вни­ма­тель­ное отно­ше­ние суда к дока­за­тель­ствам. Мух­тар Абля­зов, Ильяс Хра­пу­нов и их сорат­ни­ки неод­но­крат­но отка­зы­ва­лись чест­но участ­во­вать в судеб­ном про­цес­се и нару­ша­ли мно­го­чис­лен­ные судеб­ные поста­нов­ле­ния. Даже в этом слу­чае дока­за­тель­ства их пре­ступ­ле­ний обшир­ны. Алма­ты и БТА с нетер­пе­ни­ем ждут воз­мож­но­сти пред­ста­вить эти дока­за­тель­ства перед жюри из Нью-Йорка ».

Под­су­ди­мый, Абля­зов, утвер­жда­ет, что дело «поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­но», в то вре­мя как БТА Банк заяв­ля­ет, что мошен­ни­че­ство име­ет эпи­че­ские масштабы.

Заоч­но осуж­ден­ный в Казах­стане за хище­ние 7 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, Абля­зов, что­бы избе­жать нака­за­ния, жил в эми­грант­ском изгна­нии в Евро­пе. Сна­ча­ла он посе­лил­ся в Вели­ко­бри­та­нии, после чего бри­тан­ский суд обя­зал его выпла­тить БТА Бан­ку 4 мил­ли­ар­да дол­ла­ров в каче­стве ком­пен­са­ции за нане­сен­ный ущерб. Он отка­зал­ся пла­тить и пере­ехал во Фран­цию, где в сен­тяб­ре 2020 года полу­чил ста­тус поли­ти­че­ско­го беженца.

Одна­ко 7 октяб­ря 2020 года фран­цуз­ский судья обви­нил Абля­зо­ва в «зло­упо­треб­ле­нии дове­ри­ем при отяг­ча­ю­щих обсто­я­тель­ствах» и «отмы­ва­нии денег».

В нояб­ре 2020 года бри­тан­ский суд потре­бо­вал замо­ро­зить все акти­вы Абля­зо­ва, а так­же акти­вы Илья­са Хра­пу­но­ва в Pictet & Cie или любом дру­гом швей­цар­ском бан­ке, а так­же в дру­гих бан­ках Мона­ко и Лихтенштейна.

Ранее в этом меся­це в газе­те Le Monde Абля­зов обви­нил Фран­цию ​​в дву­ли­чии в отно­ше­нии режи­ма в Казахстане.

«Абля­зов осуж­да­ет сго­вор во всех юрис­дик­ци­ях, пыта­ясь при­влечь его к ответ­ствен­но­сти», — гово­рят юри­сты БТА Бан­ка. «Он про­во­дил такие ком­му­ни­ка­ци­он­ные кам­па­нии в Казах­стане, Рос­сии, Вели­ко­бри­та­нии, США, а теперь и во Фран­ции. Кто-то и рань­ше мог верить Абля­зо­ву, но сей­час это несерьезно ».

Источ­ник: https://www.timesca.com/

архивные статьи по теме

Ну нет госсекретов в «разжигании розни»!

Horton Beebe-Center on VOA Georgia

Нужно когда-то начинать митинговать