-24 C
Астана
6 декабря, 2022
Image default

Банки США переводят миллиарды для беглецов, коррумпированных иностранных чиновников и преступных группировок

Во вре­мя сво­е­го вос­хож­де­ния в каче­стве одно­го из самых бога­тых оли­гар­хов Рос­сии Роман Абра­мо­вич влил боль­шую часть сво­е­го состо­я­ния на Запад, нако­пив рос­кош­ные дома, мно­го­мил­ли­он­ные кар­ти­ны, част­ные само­ле­ты и поро­ди­стых лошадей. 

Сре­ди его гром­ких сокро­вищ: огром­ный особ­няк в Коло­ра­до, суперях­та сто­и­мо­стью 700 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, недав­но захва­чен­ное поме­стье на Фран­цуз­ской Ривье­ре и даже почтен­ный лон­дон­ский фут­боль­ный клуб «Чел­си». 

55-лет­ний вли­я­тель­ный чело­век вхо­дит в груп­пу мил­ли­ар­де­ров, кото­рых аме­ри­кан­ские экс­пер­ты обви­ня­ют в под­держ­ке пре­зи­дент­ства Вла­ди­ми­ра Пути­на, посколь­ку рос­сий­ский лидер ведет вой­ну на Укра­ине уже чет­вер­тый месяц. 

В тече­ние мно­гих лет оли­гарх неза­мет­но пере­ме­щал свои день­ги через финан­со­вую систе­му США, даже несмот­ря на то, что экс­пер­ты по бан­ков­ско­му мошен­ни­че­ству обна­ру­жи­ли при­зна­ки отмы­ва­ния денег: мил­ли­о­ны, выте­ка­ю­щие из стран с высо­ким уров­нем рис­ка в виде круп­ных круг­лых дол­ла­ро­вых сумм, и отсут­ствие оче­вид­ной цели для мно­гих платежей. 

Пере­ме­ще­ние этих средств в Соеди­нен­ные Шта­ты пока­зы­ва­ет, насколь­ко лег­ко в стра­ну могут попасть подо­зри­тель­ные день­ги — мил­ли­ар­ды, при­над­ле­жа­щие пре­ступ­ным груп­пи­ров­кам, рос­сий­ской эли­те и кор­рум­пи­ро­ван­ным ино­стран­ным чинов­ни­кам, — несмот­ря на внут­рен­ние пре­ду­пре­жде­ния банков.

Сек­рет­ные пра­ви­тель­ствен­ные отче­ты, про­смот­рен­ные Pittsburgh Post-Gazette, пока­за­ли, что год за годом бан­ки США пере­во­ди­ли огром­ные сум­мы дол­ла­ров, не пред­при­няв пред­ва­ри­тель­но эле­мен­тар­ных шагов, таких как опре­де­ле­ние того, отку­да посту­па­ют подо­зри­тель­ные средства. 

В то вре­мя как адми­ни­стра­ция Бай­де­на рас­прав­ля­ет­ся с оли­гар­ха­ми, что­бы нака­зать Рос­сию за ее втор­же­ние в Укра­и­ну, неспо­соб­ность бан­ков не допу­стить тене­вых денег угро­жа­ет подо­рвать одну из самых пуб­лич­ных попы­ток пре­зи­ден­та нане­сти ответ­ный удар Рос­сии за жесто­кую, неспро­во­ци­ро­ван­ную ата­ку, кото­рая рас­про­стра­ни­лась страх перед ядер­ной вой­ной по все­му миру. 

Имея уни­каль­ную воз­мож­ность бороть­ся с отмы­ва­ни­ем денег и дру­ги­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, бан­ки долж­ны быть наче­ку и вре­мя от вре­ме­ни отка­зы­вать­ся пере­во­дить день­ги или даже отка­зы­вать­ся от кли­ен­тов, кото­рые, как они подо­зре­ва­ют, могут нару­шать закон. 

Но запи­си пока­зы­ва­ют, что бан­ки — полу­чая комис­си­он­ные от огром­но­го денеж­но­го пото­ка — не толь­ко пере­во­ди­ли дол­ла­ры для пре­ступ­ных групп и кор­рум­пи­ро­ван­ных ино­стран­ных чинов­ни­ков, но и для оли­гар­хов, кото­рые долж­ны быть исклю­че­ны из финан­со­вой систе­мы из-за пред­ва­ри­тель­ных санк­ций правительства. 

В одном слу­чае Wells Fargo пере­ве­ла день­ги для казах­стан­ско­го бег­ле­ца в 2015 году даже после того, как Интер­пол выдал пре­ду­пре­жде­ние о его аре­сте за яко­бы помощь в отмы­ва­нии мил­ли­о­нов госу­дар­ствен­ных средств из его страны.

В дру­гом слу­чае Standard Chartered полу­чи­ла сот­ни мил­ли­о­нов от име­ни печаль­но извест­но­го китай­ско­го ганг­сте­ра, начи­ная с 2013 года, несмот­ря на то, что сред­ства посту­па­ли от под­став­ной ком­па­нии с офи­са­ми в Афри­ке, у кото­рой, похо­же, не было ника­ких закон­ных дело­вых целей. 

Денеж­ные пере­во­ды под­чер­ки­ва­ют рис­ки, кото­рые берут на себя бан­ки в эпо­ху, когда пре­ступ­ные орга­ни­за­ции зави­сят от финан­со­вых учре­жде­ний в плане пере­ме­ще­ния и сокры­тия сво­их денег. 

Извест­ные как отче­ты о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти или SAR, запи­си, кото­рые нико­гда не раз­гла­ша­ют­ся обще­ствен­но­сти, явля­ют­ся частью серии Post-Gazette об отмы­ва­нии денег, кото­рая нача­лась с рас­сле­до­ва­ния мил­ли­о­нов дол­ла­ров в ста­ле­ли­тей­ной про­мыш­лен­но­сти США. 

Газе­та рас­смот­ре­ла око­ло 2000 таких отче­тов, подан­ных бан­ка­ми в соот­вет­ствии с зако­ном, кото­рый тре­бу­ет, что­бы учре­жде­ния сооб­ща­ли пра­ви­тель­ству о подо­зри­тель­ных долларах. 

Сами по себе запи­си, кото­ры­ми поде­лил­ся с Post-Gazette репор­тер BuzzFeed News Джей­сон Лео­польд, не явля­ют­ся дока­за­тель­ством пре­ступ­ле­ния, и не всем в отче­тах были предъ­яв­ле­ны обви­не­ния в правонарушениях. 

Но инфор­ма­ция, обна­ру­жен­ная бан­ка­ми, вызва­ла такую тре­во­гу, что отче­ты были отправ­ле­ны в Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Мини­стер­ства финан­сов США, кото­рая рас­сле­ду­ет отмы­ва­ние денег и дру­гие финан­со­вые преступления. 

В свя­зи с недав­ни­ми уси­ли­я­ми адми­ни­стра­ции Бай­де­на по пре­се­че­нию людей из бли­жай­ше­го окру­же­ния Пути­на, вклю­чая уси­лия по захва­ту их яхт и особ­ня­ков, пра­ви­тель­ство США два меся­ца назад напра­ви­ло бан­кам пре­ду­пре­жде­ние, что­бы они сохра­ня­ли бди­тель­ность и не поз­во­ля­ли оли­гар­хам пере­во­дить свои богат­ства в страна. 

Несмот­ря на запрет, нало­жен­ный на оли­гар­ха Арка­дия Ротен­бер­га и его бра­та после пер­во­го втор­же­ния в Укра­и­ну в 2014 году, бан­ки по-преж­не­му пере­во­ди­ли мил­ли­о­ны в США через под­став­ные ком­па­нии от име­ни пары, как пока­за­ло рас­сле­до­ва­ние Сената. 

С 2010 года по мень­шей мере 15 круп­ных бан­ков были под­верг­ну­ты нор­ма­тив­ным штра­фам и уго­лов­ным рас­сле­до­ва­ни­ям в свя­зи с отмы­ва­ни­ем денег и нару­ше­ни­ем санк­ций, что вызы­ва­ет вопро­сы о спо­соб­но­сти бан­ков не пус­кать тех самых людей, на кото­рых наце­ле­на адми­ни­стра­ция Бай­де­на, осно­вы­ва­ясь на их про­шлых записях. 

Один быв­ший регу­ли­ру­ю­щий орган, деся­ти­ле­ти­я­ми про­во­див­ший рас­сле­до­ва­ния в отно­ше­нии бан­ков, ска­зал, что он обес­по­ко­ен тем, что слиш­ком мно­гие финан­со­вые учре­жде­ния в погоне за при­бы­лью про­яв­ля­ют «умыш­лен­ную сле­по­ту», кото­рая поз­во­ля­ет течь подо­зри­тель­ным долларам. 

« Бан­ки­ры зара­ба­ты­ва­ют на этом очень мно­го денег», — ска­зал Томас Нолль­нер, про­ра­бо­тав­ший 30 лет в Управ­ле­нии валют­но­го кон­тро­ле­ра. «…(Я) это про­ис­хо­дит год за годом, год за годом». 

Почти 12 лет назад Мини­стер­ство юсти­ции запу­сти­ло гром­кую кам­па­нию, в ходе кото­рой было созда­но пер­вое под­раз­де­ле­ние по борь­бе с клеп­то­кра­ти­ей в агент­стве для борь­бы с кор­рум­пи­ро­ван­ны­ми ино­стран­ца­ми, экс­плу­а­ти­ру­ю­щи­ми свои стра­ны и пере­ме­ща­ю­щи­ми свои нечест­но полу­чен­ные дохо­ды в США.

В то вре­мя целью было «сдер­жи­ва­ние кор­руп­ции, при­вле­че­ние пра­во­на­ру­ши­те­лей к ответ­ствен­но­сти и защи­та госу­дар­ствен­ных ресур­сов», ска­зал тогдаш­ний гене­раль­ный про­ку­рор Эрик Холдер. 

В после­ду­ю­щие годы, как пока­зы­ва­ют доку­мен­ты, сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров были про­ве­де­ны через бан­ки неко­то­ры­ми из тех самых людей, кото­рые долж­ны были стать мише­нью для ново­го подразделения. 

В тече­ние мно­гих лет бан­ки пере­во­ди­ли день­ги для Илья­са Хра­пу­но­ва, в то вре­мя скры­вав­ше­го­ся от пра­во­су­дия в Казах­стане, даже после того, как в сво­ей стране его обви­ни­ли в том, что он помо­гал сво­е­му отцу Вик­то­ру Хра­пу­но­ву отмы­вать мил­ли­о­ны, кото­рые, по сло­вам пра­ви­тель­ствен­ных сле­до­ва­те­лей, были укра­де­ны из госу­дар­ствен­ной каз­ны. Все­го Хра­пу­но­ву-стар­ше­му было предъ­яв­ле­но обви­не­ние в кра­же более 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, и он был при­знан винов­ным заочно. 

Бан­ков­ские сле­до­ва­те­ли Wells Fargo опи­са­ли «подо­зри­тель­ные и необъ­яс­ни­мые» пере­ме­ще­ния денег в 2013 и 2014 годах; теле­граф­ные пере­во­ды для боль­ших круг­лых сумм в дол­ла­рах; и отсут­ствие чет­ко­го источ­ни­ка средств, цели сде­лок или отно­ше­ний меж­ду неко­то­ры­ми из сто­рон. Но сред­ства все рав­но были переведены. 

Сын быв­ше­го мини­стра энер­ге­ти­ки Казах­ста­на, он и чле­ны его семьи были обви­не­ны пра­ви­тель­ством в покуп­ке мно­го­мил­ли­он­ных домов в Бевер­ли-Хил­лз, арен­де Rolls-Royce и Bentley, а так­же инве­сти­ро­ва­нии в рос­кош­ный отель в Нью-Йор­ке наря­ду с покуп­кой трех квар­тир. в ман­х­эт­тен­ском Trump SoHo на день­ги, кото­рые яко­бы укра­ли из их страны. 

Отче­ты о Хра­пу­но­ве-млад­шем и дру­гих свя­зан­ных с ним лицах, подан­ные Bank of New York Mellon в 2017 году, пока­зы­ва­ют деся­ти­ле­тие, в тече­ние кото­ро­го банк пере­вел более 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров от его име­ни и дру­гих лиц, даже после того, как было выпу­ще­но уве­дом­ле­ние Интер­по­ла о его аре­сте в 2014 году и граж­дан­ский иск о рэке­те был подан горо­дом Алма­ты в Казах­стане в феде­раль­ный суд Калифорнии. 

В иске пра­ви­тель­ства Алма­ты гово­рит­ся, что Хра­пу­но­вы сочли, что Соеди­нен­ные Шта­ты созре­ли для отмы­ва­ния денег, в боль­шей сте­пе­ни, чем дру­гая стра­на, в кото­рой они жили, — Швейцария.

Алма­ты про­иг­рал дело Кали­фор­нии в 2015 году в феде­раль­ном апел­ля­ци­он­ном суде по тех­ни­че­ским и юрис­дик­ци­он­ным основаниям. 

Ильяс Хра­пу­нов отверг обви­не­ния, заявив, что он и его семья ста­ли жерт­ва­ми поли­ти­ки в сво­ей род­ной стране. 

« Казах­стан­ский и рос­сий­ский режи­мы исполь­зу­ют сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ные дока­за­тель­ства для воз­буж­де­ния граж­дан­ских и уго­лов­ных дел для пре­сле­до­ва­ния сво­их поли­ти­че­ских оппо­нен­тов», — ска­зал Хра­пу­нов-млад­ший в элек­трон­ном пись­ме Post-Gazette. «Я дей­стви­тель­но счи­таю, что соблю­де­ние бан­ков­ских норм чрез­вы­чай­но важ­но, но не все­гда лег­ко отли­чить реаль­ные дела от «поли­ти­че­ски мотивированных».

А еще есть слу­чай Лю Ханя, китай­ско­го мил­ли­ар­де­ра и совре­мен­но­го вое­на­чаль­ни­ка, кото­рый, соглас­но опуб­ли­ко­ван­ным отче­там, ско­ло­тил состо­я­ние на добы­че полез­ных иско­па­е­мых, а так­же на хао­се и любил нор­ко­вые шубы и рос­кош­ные автомобили. 

Сно­ва и сно­ва Standard Chartered пере­во­дил огром­ные сум­мы денег для ком­па­ний, свя­зан­ных с ним, поз­же обна­ру­жив, что неко­то­рые из средств посту­пи­ли по очень подо­зри­тель­ным схе­мам от под­став­ной ком­па­нии, кото­рая заре­ги­стри­ро­ва­ла офис в мно­го­квар­тир­ном доме в Танзании. 

В 2013 году пра­ви­тель­ство обви­ни­ло его в руко­вод­стве орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­ной груп­пи­ров­кой, похо­жей на мафию, кото­рая уби­ва­ла его поли­ти­че­ских вра­гов, вымо­га­ла день­ги, тор­го­ва­ла ору­жи­ем и управ­ля­ла неза­кон­ным игор­ным бизнесом. 

К тому вре­ме­ни, когда китай­ское пра­ви­тель­ство каз­ни­ло 49-лет­не­го Лю в 2015 году вме­сте с его бра­том и дру­ги­ми сообщ­ни­ка­ми, Standard Chartered Bank уже осу­ще­ствил боль­шую часть пере­во­дов для ком­па­ний, свя­зан­ных с лиде­ром бан­ды, как пока­зы­ва­ют запи­си. Общая сум­ма пере­ме­ще­ний: более $620 млн. 

Post-Gazette обна­ру­жи­ла, что в более чем дюжине слу­ча­ев бан­ки пода­ли несколь­ко отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти по одним и тем же вопро­сам, но они нико­гда не пре­кра­ща­ли пере­во­дить свои день­ги даже после подо­зре­ний в отмы­ва­нии денег и дру­гих финан­со­вых непра­во­мер­ных действиях. 

Мар­тин Вудс, быв­ший финан­со­вый наблю­да­тель Wachovia Bank, ска­зал, что повтор­ная пода­ча отче­тов без отка­за в день­гах или уволь­не­ния кли­ен­та явля­ет­ся опас­ной прак­ти­кой для финан­со­вых учре­жде­ний в то вре­мя, когда про­цве­та­ет отмы­ва­ние денег и мошенничество. 

« Если у вас есть воз­мож­ность оста­но­вить это, поче­му бы вам не оста­но­вить это?» ска­зал г‑н Вудс, кото­рый раз­об­ла­чил свой банк более деся­ти лет назад за полу­че­ние денег для мек­си­кан­ских наркокартелей. 

В ответ на вопро­сы Post-Gazette, Bank of New York Mellon и Wells Fargo отка­за­лись от комментариев. 

Standard Chartered заяви­ла, что по зако­ну не может ком­мен­ти­ро­вать сооб­ще­ния о подо­зри­тель­ной деятельности. 

Даже после того, как боль­шое жюри США в 2013 году предъ­яви­ло ему обви­не­ние во взя­точ­ни­че­стве, отмы­ва­нии денег и рэке­те, Димит­ро Фир­таш, укра­ин­ский оли­гарх, име­ю­щий тес­ные свя­зи с рос­сий­ским пра­ви­тель­ством, смог пере­ве­сти мил­ли­о­ны для сво­ей ком­па­нии через Standard Chartered. 

При пере­во­де денег банк упо­мя­нул мно­же­ство опа­се­ний, в том чис­ле мил­ли­о­ны, посту­па­ю­щие из стран с высо­ким уров­нем рис­ка, и пла­те­жи без извест­ной цели транзакций. 

В насто­я­щее вре­мя бег­лец, про­жи­ва­ю­щий в Вене, 57-лет­ний г‑н Фир­таш, кото­ро­го обви­ня­ют в схе­ме под­ку­па чинов­ни­ков в Индии для полу­че­ния круп­ных кон­трак­тов на добы­чу полез­ных иско­па­е­мых, борет­ся за экс­тра­ди­цию в Соеди­нен­ные Шта­ты. В преды­ду­щих интер­вью он утвер­ждал, что обви­не­ния моти­ви­ро­ва­ны укра­ин­ской поли­ти­кой и что он нико­гда нико­го не давал взяток. 

Несмот­ря на то, что ряд санк­ций в отно­ше­нии оли­гар­хов выну­дил бан­ки запре­тить инсай­де­рам Крем­ля доступ к финан­со­вой систе­ме США, дру­гие близ­кие к Пути­ну по-преж­не­му могут сво­бод­но пере­во­дить свои богат­ства в Америку. 

Начи­ная с 2009 года, Bank of New York Mellon три­жды выра­жал обес­по­ко­ен­ность и пода­вал отче­ты о ком­па­ни­ях, при­над­ле­жа­щих рос­сий­ско­му оли­гар­ху Вла­ди­ми­ру Пота­ни­ну, 61-лет­не­му мил­ли­ар­де­ру, кото­рый управ­ля­ет одной из круп­ней­ших нике­ле­вых ком­па­ний в мире. 

Банк отме­тил, что мил­ли­о­ны дол­ла­ров посту­па­ли в стра­ну из юрис­дик­ций с высо­ким уров­нем рис­ка, таких как Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва, и от ано­ним­ных под­став­ных ком­па­ний, но банк про­дол­жал пере­во­дить день­ги для его бизнеса. 

Один из бога­тей­ших людей Рос­сии г‑н Пота­нин, не попав­ший под санк­ции США, дав­но бли­зок к рос­сий­ско­му президенту. 

Еще одним вли­я­тель­ным посред­ни­ком, тес­но свя­зан­ным с Крем­лем, явля­ет­ся Абра­мо­вич, кото­рый часто обра­щал­ся к бан­кам США, что­бы пере­ве­сти свои день­ги, в то вре­мя как пере­во­ды вызы­ва­ли тре­вож­ные сигналы. 

Когда-то Абра­мо­вич был доста­точ­но бли­зок к Пути­ну, что­бы, как сооб­ща­ет­ся, повли­ял на пер­вые выбо­ры в каби­не­те пре­зи­ден­та Рос­сии, Абра­мо­вич, кото­рый не попал под санк­ции США, раз­бо­га­тел, ску­пая при­быль­ные неф­тя­ные акти­вы в дикие годы после рас­па­да быв­ше­го Совет­ско­го Сою­за. когда кор­руп­ция вышла из-под кон­тро­ля, а состо­я­ния дела­лись часто непро­зрач­ны­ми способами. 

По край­ней мере три­жды, начи­ная с 2016 года, сле­до­ва­те­ли Deutsche Bank пода­ва­ли отче­ты после того, как им не уда­лось най­ти инфор­ма­цию, под­твер­жда­ю­щую цель пла­те­жей, кото­рые посту­па­ли от ком­па­ний, кон­тро­ли­ру­е­мых мил­ли­ар­де­ром, с день­га­ми, кото­рые посту­па­ли из стран с высо­ким уров­нем рис­ка и по схе­мам, кото­рые, по их сло­вам, похо­же, пыта­лись скрыть источ­ник средств. 

К нача­лу 2017 года банк менее чем за год пере­вел более 500 мил­ли­о­нов дол­ла­ров для при­над­ле­жа­щих ему компаний. 

Абра­мо­вич, кото­рый отри­ца­ет какую-либо пре­ступ­ную дея­тель­ность, попал под санк­ции Евро­пей­ско­го Сою­за, кото­рый недав­но кон­фис­ко­вал его обшир­ное поме­стье на Фран­цуз­ской Ривье­ре, Шато-де-ла-Кро, кото­рое когда-то было домом гер­цо­га Виндзорского. 

Deutsche Bank не отве­тил на кон­крет­ные вопро­сы о тран­зак­ци­ях Абра­мо­ви­ча, заявив, что по зако­ну ему запре­ще­но комментировать. 

Дилан Рид­дл, пред­ста­ви­тель Deutsche, заявил: «Мы самым реши­тель­ным обра­зом осуж­да­ем рос­сий­ское втор­же­ние в Укра­и­ну и под­дер­жи­ва­ем запад­ные пра­ви­тель­ства в защи­те нашей демо­кра­тии и сво­бо­ды — вклю­чая, конеч­но, соблю­де­ние всех санкций». 

Пра­ви­тель­ствен­ные чинов­ни­ки в США и Евро­пе гово­рят, что кон­фис­ка­ция иму­ще­ства оли­гар­хов и запрет на их исполь­зо­ва­ние в аме­ри­кан­ской бан­ков­ской систе­ме может заста­вить их ока­зать дав­ле­ние на Пути­на, что­бы тот изме­нил свою тактику. 

Но несколь­ко экс­пер­тов, опро­шен­ных Post-Gazette, сомне­ва­ют­ся, что финан­со­вые учре­жде­ния США когда-либо пол­но­стью разо­рвут свои свя­зи с мил­ли­ар­де­ра­ми, несмот­ря на опа­се­ния по пово­ду источ­ни­ка их богат­ства. При­чи­ны: сбо­ры и новый биз­нес, свя­зан­ный с пере­ме­ще­ни­ем денег. 

« Неко­то­рые бан­ки пода­ют SAR за SAR по одно­му и тому же сче­ту, подо­зре­вая отмы­ва­ние денег, кор­руп­цию или что-то поху­же, но нико­гда не закры­ва­ют его», — ска­за­ла Элиз Бин, кото­рая про­ве­ла годы в Посто­ян­ном под­ко­ми­те­те Сена­та по рас­сле­до­ва­ни­ям и руко­во­ди­ла рас­сле­до­ва­ни­ем отмы­ва­ния денег, офшор­но­го нало­го­об­ло­же­ния. убе­жи­ща и под­став­ные компании. 

« Не знаю, жад­ность это или рав­но­ду­шие, но нега­тив­ное вли­я­ние на финан­со­вую систе­му США такое же. Бан­ков­ские регу­ля­то­ры могут потре­бо­вать от финан­со­вых учре­жде­ний закрыть сче­та с несколь­ки­ми SAR, но еще не пред­при­ня­ли этот шаг». 

Но без уча­стия бан­ков мало что может поме­шать сле­ду­ю­ще­му поко­ле­нию оли­гар­хов, клеп­то­кра­тов, нар­ко­тор­гов­цев и про­чих экс­плу­а­ти­ро­вать финан­со­вую систе­му США. 

В то вре­мя как день­ги пере­ме­ща­ют­ся через недви­жи­мость, пред­ме­ты рос­ко­ши, такие как суперях­ты, про­из­ве­де­ния искус­ства и крип­то­ва­лю­ты, бан­ки по-преж­не­му нахо­дят­ся в цен­тре все­лен­ной отмы­ва­ния денег. 

По сло­вам Рэй­мон­да Бей­ке­ра, спе­ци­а­ли­ста по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, что­бы оста­но­вить поток гряз­ных дол­ла­ров, пра­ви­тель­ство долж­но пола­гать­ся на финан­со­вые учре­жде­ния США в при­ня­тии труд­ных решений. 

« Таким обра­зом, бан­ков­ская систе­ма нахо­дит­ся в эпи­цен­тре все­го это­го, и ей нуж­но делать гораз­до луч­ше рабо­ту по сокра­ще­нию неза­кон­ных денег, и она мог­ла бы сде­лать это, если бы отно­ше­ние было таким: «Нам не нуж­ны гряз­ные день­ги». — ска­зал г‑н Бей­кер, осно­вав­ший Global Financial Integrity, ана­ли­ти­че­ский центр в Вашинг­тоне, округ Колум­бия, кото­рый отсле­жи­ва­ет и пишет о поли­ти­че­ской коррупции. 

Пред­по­ла­га­е­мая сум­ма, кото­рая отмы­ва­ет­ся каж­дый год: по дан­ным Мини­стер­ства финан­сов, толь­ко в США до 300 мил­ли­ар­дов долларов. 

Кон­гресс обра­тил­ся к двум потен­ци­аль­ным сред­ствам борь­бы с пото­ком подо­зри­тель­ных дол­ла­ров в США, но даже этих реформ будет недо­ста­точ­но, счи­та­ют эксперты. 

Одним из них явля­ет­ся Закон о кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти, кото­рый пред­на­зна­чен для борь­бы с под­став­ны­ми ком­па­ни­я­ми, нахо­дя­щи­ми­ся в ано­ним­ном вла­де­нии, путем обя­за­тель­но­го опре­де­ле­ния бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, клю­че­во­го вин­ти­ка в машине по отмы­ва­нию денег. 

Но даже эта рефор­ма, при­ня­тая в про­шлом году, име­ет свои огра­ни­че­ния, в том чис­ле исклю­че­ния для ком­па­ний, кото­рые пода­ют заяв­ки с объ­е­мом про­даж более 5 мил­ли­о­нов дол­ла­ров и 20 сотруд­ни­ка­ми — лазей­ка, кото­рая поз­во­лит под­став­ным ком­па­ни­ям, при­над­ле­жа­щим оли­гар­хам, разрастаться. 

Еще одна пред­ла­га­е­мая рефор­ма, Закон о содей­ствии, направ­ле­на про­тив посред­ни­ков, помо­га­ю­щих отмы­вать день­ги, — юри­стов, фирм по свя­зям с обще­ствен­но­стью, бух­гал­те­ров, арт-диле­ров, кон­суль­тан­тов по недви­жи­мо­сти и инве­сти­ци­ям и дру­гих. Но этот пред­ло­жен­ный план еще не принят. 

Экс­пер­ты гово­рят, что в тех слу­ча­ях, когда бан­ки ули­ча­ют­ся в вопи­ю­щем нару­ше­нии зако­на, пра­ви­тель­ству необ­хо­ди­мо дей­ство­вать жестче. 

Неко­то­рые под­дер­жи­ва­ют стро­гие нака­за­ния и даже тюрем­ное заклю­че­ние для руко­во­ди­те­лей бан­ков, кото­рые пере­во­дят гряз­ные день­ги, и рас­смат­ри­ва­ют любые штра­фы как про­сто издерж­ки веде­ния бизнеса. 

« Един­ствен­ный спо­соб изме­нить это — уже­сто­чить нака­за­ния и сажать людей в тюрь­мы», — ска­зал г‑н Бей­кер, спе­ци­а­лист по финан­со­вым преступлениям. 

Роберт Мазур, быв­ший феде­раль­ный агент и экс­перт по отмы­ва­нию денег, кото­рый в тече­ние пяти лет внед­рял­ся в нар­ко­кар­те­ли Меде­льин и Кали в каче­стве отмы­ва­те­ля денег, ска­зал, что без вве­де­ния пра­ви­тель­ством суро­вых уго­лов­ных нака­за­ний оно нико­гда не смо­жет заста­вить бан­ки изме­нить свое поведение. 

« Про­бле­ма, с кото­рой вы стал­ки­ва­е­тесь, заклю­ча­ет­ся в том, что вы сдер­жи­ва­е­те самую боль­шую бом­бу, кото­рая у вас есть в этой войне, и эта самая боль­шая бом­ба — это агрес­сив­ное сооб­ще­ство пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов, пре­сле­ду­ю­щее пло­хих пар­ней», — ска­зал г‑н Мазур. 

« Поверь­те мне, — ска­зал он, — если вы поса­ди­те за решет­ку доста­точ­ное коли­че­ство бан­ки­ров, на них нач­нут регистрироваться».

Пере­вод был сде­лан с помо­щью Google Translate

Источ­ник: www.kansascity.com

архивные статьи по теме

Поправки есть, но нет перерасчета выплат

Лагман и паранойя в Хоргосе

Editor

Меркель: “Аблязова получим с Украины!”